证券代码：600157       证券简称：永泰能源       公告编号：临2018－179

　　债券代码：136351、136439、136520

　　债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03

　　永泰能源股份有限公司

　　第十届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第四十五次会议通知于2018年10月23日以书面形式和电子邮件发出，会议于2018年10月24日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

　　一、关于选举公司董事长、副董事长的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　根据工作调整需要，徐培忠先生辞去公司董事长职务。

　　董事会选举王广西先生为公司董事长、徐培忠先生为公司副董事长，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

　　二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　根据工作调整需要，徐培忠先生辞去公司董事会战略委员会召集人、提名委员会成员职务，王军先生辞去战略委员会成员职务。

　　董事会选举王广西先生为公司董事会战略委员会召集人、提名委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。本次选举后：

　　1、董事会战略委员会成员为：王广西先生、徐培忠先生、常胜秋先生，其中召集人为王广西先生；

　　2、董事会提名委员会成员为：戴武堂先生、邢红梅女士、王广西先生，其中戴武堂先生为召集人。

　　三、关于公司向平安信托有限责任公司申请信托贷款展期的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　公司于2017年8月28日、2018年7月4日召开的第十届董事会第十四次会议和第十届董事会第三十次会议分别审议通过了《关于公司向平安信托有限责任公司申请综合授信的议案》、《关于公司向平安信托有限责任公司申请6亿元综合授信的议案》，同意公司向平安信托有限责任公司申请金额不超过60,000万元、期限1年的综合授信，同时以公司所属全资公司贵州昊锐源能源有限公司持有的湖南桑植页岩气开发有限公司90%股权提供质押。目前该笔业务的存续金额为60,000万元。

　　现根据需要，董事会同意在原有质押条件的基础上，对上述存续金额60,000万元的信托贷款业务进行展期，展期期限不超过1年。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》和公司2018年第六次临时股东大会审议通过的《关于增加公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》，本议案经本次董事会批准后即可实施。

　　四、关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　为进一步完善公司法人治理制度，加强企业党建工作，维护公司中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以及《上市公司股东大会规则》等有关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》进行修订，增加党建工作内容，具体修订内容详见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、关于召开2018年第九次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　董事会决定于2018年11月9日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2018年第九次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于修改《公司章程》的议案。

　　附：相关人员简历

　　永泰能源股份有限公司董事会

　　二○一八年十月二十五日

　　附：相关人员简历

　　王广西先生，汉族，1969年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任江苏省投资公司业务经理，中新苏州工业园区开发有限公司经理，江苏省房地产投资公司副总经理，永泰投资控股有限公司董事长，本公司董事长。现任本公司控股股东永泰集团有限公司董事长、永泰科技投资有限公司董事长、海南海德实业股份有限公司董事长，本公司董事长、为本公司实际控制人。

　　王广西先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东永泰集团有限公司持有公司股份4,027,292,382股，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐培忠先生，汉族，1962年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司孔庄矿矿长、姚桥矿党委书记、副矿长、铁路管理处处长、实业公司总经理，中煤第一建设有限公司安监局长，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司董事长，本公司子公司江苏永泰能源发电有限公司董事长，本公司子公司华衍物流有限公司董事长，本公司控股股东永泰集团有限公司董事，本公司副董事长、董事长。现任本公司副董事长。

　　徐培忠先生持有公司股份30,000股，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600157       证券简称：永泰能源       公告编号：临2018－180

　　债券代码：136351、136439、136520

　　债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03

　　永泰能源股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善公司法人治理制度，加强企业党建工作，维护公司中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以及《上市公司股东大会规则》等有关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》进行修订，增加党建工作内容，具体内容如下：

　　一、在《公司章程》第一条中增加以下内容：“《中国共产党章程》”。

　　修订后的内容为：

　　第一条　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

　　二、在《公司章程》原第一百零七条董事会行使下列职权中增加以下条款内容：“（十六）董事会决定公司重大问题，应事先与公司党委交换意见；”。

　　修订后的内容为：

　　第一百一十二条  董事会行使下列职权：

　　（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

　　（二）执行股东大会的决议；

　　（三）决定公司的经营计划和投资方案；

　　（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

　　（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

　　（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

　　（九）决定公司内部管理机构的设置；

　　（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总经济师、总会计师、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

　　（十一）制订公司的基本管理制度；

　　（十二）制订本章程的修改方案；

　　（十三）管理公司信息披露事项；

　　（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

　　（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

　　（十六）董事会决定公司重大问题，应事先与公司党委交换意见；

　　（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

　　三、在《公司章程》第四章股东和股东大会之后，新增“党委”章节，内容如下：

　　“第五章 党  委

　　第一节 党委和纪委

　　第九十五条  根据《中国共产党章程》，公司设立党委和纪委。

　　第九十六条  公司党委书记、副书记，委员和公司纪委书记、委员的职数按上级党组织批复设置，党委设书记1名，设立主抓企业党建的专职副书记，其他党委成员若干名；设纪委书记1名，其他纪委成员若干名，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会及经理层；公司董事、监事、高管中符合条件的党员可以依照党的有关规定和程序进入公司党委。

　　第九十七条  公司党委、纪委设立专门组织机构，党的组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算。

　　第二节 党委职权

　　第九十八条  公司党委履行以下职权：

　　（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，积极创先争优，团结、组织党内外的干部和群众，保证和监督、落实上级党委和政府重大战略决策和工作部署，努力完成本单位所担负的工作任务；

　　（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；

　　（三）参与研究讨论公司长期发展战略、重大改革发展方案及涉及员工切身利益的重大问题，并提出意见建议。支持股东大会、董事会、监事会及经理层依法行使职权；

　　（四）承担全面从严治党的主体责任。领导和加强企业基层党组织的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设以及党员队伍建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。研究布置公司党群工作，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织；

　　（五）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；

　　（六）应当由公司党委履行的其他职责。

　　第三节 纪委职权

　　第九十九条  公司纪委履行以下职权：

　　（一）接受公司党委领导，履行监督执纪问责职责；

　　（二）协助公司党委加强党风廉政建设，进行企业党内监督，查处违纪案件，组织协调党风廉政建设工作；

　　（三）加强对公司党委、党的工作部门以及所辖范围内党组织和领导干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查；

　　（四）应当由公司纪委履行的其他职责。”

　　四、因本次修改《公司章程》有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也作相应调整顺延。

　　本次对《公司章程》的修订需提请公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　永泰能源股份有限公司董事会

　　二○一八年十月二十五日

　　证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2018－181

　　债券代码：136351、136439、136520

　　债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03

　　永泰能源股份有限公司

　　关于召开2018年第九次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年11月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第九次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年11月9日14点30分

　　召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月9日至2018年11月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见2018年10月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

　　2、 特别决议议案：第1项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　凡符合条件的股东请于2018年11月6日和11月7日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。

　　2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。

　　3、联系地址及电话

　　联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层

　　永泰能源股份有限公司证券事务部

　　联系人：宁方伟、杨雨馨

　　联系电话：0351－8366507、8366511     传真：0351-8366501

　　邮政编码：030006

　　特此公告。

　　永泰能源股份有限公司董事会

　　2018年10月25日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　永泰能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月9日召开的贵公司2018年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600157       证券简称：永泰能源       公告编号：临2018－178

　　债券代码：136351、136439、136520

　　债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03

　　永泰能源股份有限公司

　　关于公司债券评级调整公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次调整前公司主体长期信用评级：CC；各期公司债券信用评级：CC。

　　●本次调整后公司主体长期信用评级：C；各期公司债券信用评级：C。

　　●目前公司各期债券不可作为债券质押式回购交易的质押券。

　　根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托的联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）下调了公司2013年发行的“13永泰债”、2016年发行的“16永泰01、16永泰02、16永泰03”、2017年发行的“17永泰01”公司债券信用评级。具体情况为：

　　一、前次评级情况

　　2018年7月6日，联合信用出具了《关于下调永泰能源股份有限公司主体和相关债项信用等级公告》，下调了公司主体长期信用和各期债券信用的评级：公司主体长期信用等级下调至CC，评级展望为负面；公司2013年发行的“13永泰债”、2016年发行的“16永泰01、16永泰02、16永泰03”、2017年发行的“17永泰01”公司债券评级下调至CC。

　　二、本次评级情况

　　联合信用在对公司债务情况进行综合评估的基础上，于2018年10月24日出具了《关于下调永泰能源股份有限公司主体和相关债项信用等级的公告》，下调了公司主体长期信用和各期债券信用的评级：公司主体长期信用等级下调至C；公司2013年发行的“13永泰债”、2016年发行的“16永泰01、16永泰02、16永泰03”、2017年发行的“17永泰01”公司债券评级下调至C。

　　目前，公司各期债券不可作为债券质押式回购交易的质押券。

　　本次联合信用出具的《关于下调永泰能源股份有限公司主体和相关债项信用等级的公告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　永泰能源股份有限公司董事会

　　二○一八年十月二十五日