一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人孙志勇、主管会计工作负责人周珍芝及会计机构负责人（会计主管人员）臧晶晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　资产负债表变动情况及原因：

　　单位：元  币种:人民币

　　■

　　利润表以及现金流量表变动情况及原因：

　　单位：元  币种:人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603801               证券简称：志邦家居   公告编号：2018-056

　　志邦家居股份有限公司

　　三届董事会第四议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第四次会议于2018年10月24日下午2：30在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室召开，会议通知于2018年10月19日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《公司2018年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司2018年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（二） 审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

　　合肥志邦木业有限公司系志邦家居股股有限公司全资子公司，为优化志邦木业资产结构，拓展业务能力，根据公司目前的经营和未来发展情况，公司拟以现金出资方式对其进行增资，增资金额人民币20,000万元。增资完成后，志邦木业注册资本将由1,000万元人民币增至5,000万元人民币,16,000万元计入资本公积。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-058）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（三） 审议通过《关于公司投资建设标准柜制造项目目的议案》

　　公司为满足整体家居行业的发展趋势，满足消费者一站式采购需求的需要，提高公司产品竞争力，公司拟以出让方式取得土地使用权建设厂房，新建标准柜制造项目目（以下简称“项目”或“本项目”）。本项目总投资67,910.58万元人民币。本项目建设地点位于合肥市庐阳区耀远路与天河路西南角，项目新增用地约109.09亩，新建厂房及配套工程，厂区建筑面积105819㎡，厂房建筑面积95811㎡，新增先进、高效的生产设备及公用辅助设备，形成年产家居4万套、卫浴柜4万套和整体衣帽间6.5万套的生产能力。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司投资建设标准柜制造项目目的公告》（公告编号：2018-059）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（四） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-061）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2018年10月24日

　　证券代码：603801          证券简称：志邦家居   公告编号：2018-057

　　志邦家居股份有限公司

　　三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第三次会议于2018年10月24日上午9：00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室召开，会议通知于2018年10月19日发出。会议应参与投票监事3人，实际参与投票监事3人。会议由监事会主席蒯正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（五） 审议通过《公司2018年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司2018年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（六） 审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

　　合肥志邦木业有限公司系志邦家居股股有限公司全资子公司，为优化志邦木业资产结构，拓展业务能力，根据公司目前的经营和未来发展情况，公司拟以现金出资方式对其进行增资，增资金额人民币20,000万元。增资完成后，志邦木业注册资本将由1,000万元人民币增至5,000万元人民币,16,000万元计入资本公积。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-058）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（七） 审议通过《关于公司投资建设标准柜制造项目目的议案》

　　公司为满足整体家居行业的发展趋势，满足消费者一站式采购需求的需要，提高公司产品竞争力，公司拟以出让方式取得土地使用权建设厂房，新建标准柜制造项目目（以下简称“项目”或“本项目”）。本项目总投资67,910.58万元人民币。本项目建设地点位于合肥市庐阳区耀远路与天河路西南角，项目新增用地约109.09亩，新建厂房及配套工程，厂区建筑面积105819㎡，厂房建筑面积95811㎡，新增先进、高效的生产设备及公用辅助设备，形成年产家居4万套、卫浴柜4万套和整体衣帽间6.5万套的生产能力。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司投资建设标准柜制造项目目的公告》（公告编号：2018-059）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（八） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-061）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　特此公告

　　志邦家居股份有限公司监事会

　　2018年10月24日

　　证券代码：603801               证券简称：志邦家居              公告编号：2018-058

　　志邦家居股份有限公司关于

　　向全资子公司增加注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：合肥志邦木业有限公司

　　●投资金额：人民币20,000万元人民币

　　●本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　一、对外投资概况

　　（一）增资基本情况

　　合肥志邦木业有限公司（以下简称“志邦木业”）系志邦家居股股有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为优化志邦木业资产结构，拓展业务能力，根据公司目前的经营和未来发展情况，公司拟以现金出资方式对其进行增资，增资金额人民币20,000万元。增资完成后，志邦木业注册资本将由1,000万元人民币增至5,000万元人民币,16,000万元计入资本公积。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2018年10月24日召开了三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规要求，本次增资事项在董事会的审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、名称：合肥志邦木业有限公司

　　2、注册地址：长丰县下塘镇工业园经一路与纬四路交口

　　3、注册资本：1,000万元

　　4、法定代表人：许帮顺

　　5、经营范围：门、窗、墙板、地板等木质家具制造、销售及安装；竹、藤家具制造、销售及安装；其他家具制造、销售及安装；锯材、木片、单板、其他木材加工及销售；家具五金销售；家具及室内装饰设计、服务；家具材料销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、出资方式：现金出资

　　7、股东结构：公司持股100%

　　8、财务状况：

　　单位：元

　　■

　　三、对外投资对公司的影响

　　公司本次对志邦木业的增资，主要是基于公司经营发展需要，有利于优化志邦木业资产结构，拓展业务能力，符合公司长远发展目标和股东的利益。本次增资金额全部来源于公司的自有资金，本次增资不改变公司对志邦木业公司的股权比例，不涉及合并报表范围变化。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将根据相关法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2018年10月24日

　　证券代码：603801    证券简称：志邦家居   公告编号：2018-059

　　志邦家居股份有限公司关于公司投资建设标准柜制造项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：标准柜制造项目

　　●投资金额：67,910.58万元人民币

　　●风险提示：

　　（1）审批风险：本项目须以获得土地使用权为实施前提，在实施过程中尚需办理相关资质许可等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，具有一定的不确定性。

　　（2）环境变化风险：本项目对于建设期、运营期及产能利用率等的估计系以假设内外部经营环境等重要因素未发生重大变化为前提，尚存在不确定性。

　　（3）审议方面：本项目无需提交公司股东大会审议通过

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　公司为满足整体家居行业的发展趋势，满足消费者一站式采购需求的需要，提高公司产品竞争力，公司拟以出让方式取得土地使用权建设厂房，新建标准柜制造项目（以下简称“项目”或“本项目”）。本项目总投资67,910.58万元人民币。

　　（二）董事会审议情况

　　公司召开三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司投资建设标准柜制造项目的议案》，同意使用约67,910.58万元人民币投资建设标准柜制造项目。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项不需提交股东大会审议通过。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）主要建设内容

　　本项目拟在通过出让方式获取位于“庐阳经济开发区”工业用地的前提上，实施年产家居4万套、卫浴柜4万套和整体衣帽间6.5万套定制家居建设项目，以满足志邦家居的扩充产能及消费者的市场需求。

　　公司作为本项目的实施主体，拟参与项目的土地摘牌与投资建设。本项目建设地点为“庐阳经济开发区”工业用地，土地使用年限为50年。项目计划总投资67,910.58万元（其中建设投资66,734.07万元，铺底流动资金1,176.51万元），建设年产家居4万套、卫浴柜4万套和整体衣帽间6.5万套定制家居产品的生产线及配套设施。本项目占地面积约109.09亩，拟新建志邦生产车间、购置生产设备及配套项目。

　　（二）项目建设目标

　　本项目建设地点位于合肥市庐阳区耀远路与天河路西南角，项目新增用地约109.09亩，新建厂房及配套工程，厂区建筑面积105819㎡，厂房建筑面积95811㎡，新增先进、高效的生产设备及公用辅助设备，形成年产家居4万套、卫浴柜4万套和整体衣帽间6.5万套的生产能力。

　　生产线将新增先进、高效的连线封边机、钻孔系列设备、电子锯、加工中心、中央吸尘等生产加工及公用辅助设备。项目建设中将采用国内成熟、先进、可靠的新设备、新工艺、新技术、新材料，通过本项目建设使企业制造水平达到国内先进水平。

　　三、对公司的影响

　　项目的实施，用于完善公司生产基地布局，加强公司产品的辐射能力，提高公司整体运营效率，进一步提升公司产品的市场占有率，培育新的经济增长点，提高公司在整体家居市场的竞争力和行业地位，扩大企业的市场份额，加快实现“大家居”的战略规划。

　　本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

　　四、风险分析

　　（1）审批风险：本项目须以获得土地使用权为实施前提，在实施过程中尚需办理相关资质许可等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，具有一定的不确定性。

　　（2）环境变化风险：本项目对于建设期、运营期及产能利用率等的估计系以假设内外部经营环境等重要因素未发生重大变化为前提，尚存在不确定性。

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2018年10月24日

　　证券代码：603801  证券简称：志邦家居   公告编号：2018-061

　　志邦家居股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次公司执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　一、概述

　　2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

　　（1）变更的具体内容

　　1、原“应收票据”及“应收账款”项目合并为新增的“应收票据及应收账款”项目列报；

　　2、原“应收利息”及“应收股利”项目删除，余额在“其他应收款”项目列报；本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　3、原“固定资产清理”项目删除，余额在“固定资产”项目列报；

　　4、原“工程物资”项目删除，余额“在建工程”项目列报；

　　5、原“应付票据”及“应付账款”合并为新增的“应付票据及应付账款”项目列报；

　　6、原“应付利息”及“应付股利”项目删除，余额在“其他应付款”项目列报；

　　7、新增“研发费用”项目，反映公司进行研究与开发过程中发生的费用化支出，根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列；

　　8、在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”两个明细项目，“利息费用”反映公司为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出，该项目应根据“财务费用”科目的相关明细科目的发生额分析填列；“利息收入”反映公司确认的利息收入，该项目应根据“财务费用”科目的相关明细科目的发生额分析填列。此外还调整了利润表部分项目的列报位置。

　　对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。

　　（2）对公司的影响

　　本次公司执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　三、独立董事及监事会的意见

　　公司独立董事认为，本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策变更。

　　公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意本次会计政策的变更。

　　特此公告

　　志邦家居股份有限公司董事会

　　2018年10月24日