一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　未出席董事情况

　　■

　　1.2  公司负责人白礼西、主管会计工作负责人袁永红及会计机构负责人（会计主管人员）周万森保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　公司主要会计数据和财务指标的说明:

　　公司上年同期股本 426,894,000 股，2018 年 1 月 16 日，公司向太极集团有限公司等 8 名认购对象非公开定向增发人民币普通股（A 股）股票 129,996,744 股，增持股份实施完成后公司股本变为 556,890,744 股，因此，公司股本本期及上年同期数量分别按照 556,890,744 股、 426,894,000 股计算。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600129   证券简称：太极集团公告编号：2018-63

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第七次会议于2018年10月13日发出通知，于2018年10月23日在公司会议室召开。会议应到董事15人，实到董事13人，公司独立董事叶静涛女士因工作原因未能参会，委托独立董事刘云先生代为表决；董事王启兵先生因工作原因未能参会，委托董事蒋茜女士代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于公司《2018年第三季度报告》的议案

　　表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。表决结果：通过。

　　二、关于全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让太极集团有限公司涪陵区太极大道1号资产的议案（具体内容详见《关于全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让涪陵区太极大道1号资产暨关联交易公告》；公告编号：2018-65）

　　公司控股股东太极集团有限公司拥有的涪陵区太极大道1号资产一直是公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）作为生产厂区使用。太极集团有限公司为支持上市公司良性发展，同时公司为规范房地产权属关系，理顺产权人与使用人之间的关系，涪陵药厂拟受让太极集团有限公司位于涪陵区太极大道1号生产厂区全部资产，包括土地（127.9亩）及地上建筑物（建筑面积31,822.52平方米）。转让价格以开元资产评估有限公司出具的评估报告（开元评报字【2018】392号）的评估值为依据，转让价格为16,739.53万元。

　　转让后太极集团有限公司不再拥有太极大道1号的资产，权属人变更为涪陵药厂。

　　表决情况：同意12票，弃权0票，回避3票，反对0票。表决结果：通过。

　　三、关于投资成立绵阳太极房地产开发有限公司的议案（具体内容详见公司《对外投资暨关联交易公告》；公告编号：2018-66）

　　为盘活闲置资产，拓宽利润来源，经研究，公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司和绵阳太极大药房连锁有限责任公司拟与公司控股股东太极集团有限公司共同投资组建绵阳太极房地产开发有限公司。

　　绵阳太极房地产开发有限公司注册资本为4,750万元，其中四川天诚药业股份有限公司和绵阳太极大药房连锁有限责任公司分别以拥有涪城区长虹大道中段 100 号土地（土地使用权面积共4,230.80平方米）及地上建筑物（建筑面积共7534.04平方米）以经评估后的价值出资，太极集团有限公司以现金出资。

　　绵阳太极房地产开发有限公司股权构成：四川天诚药业股份有限公司出资4,116万元，占注册资本的86.65%；绵阳太极大药房连锁有限责任公司出资159万元，占注册资本3.35%；太极集团有限公司出资475万元，占注册资本的10 %。

　　表决情况：同意12票，弃权0票，回避3票，反对0票。表决结果：通过。

　　四、关于为太极集团有限公司提供担保的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2018-67）

　　因经营发展需要，公司拟为控股股东太极集团有限公司新增融资25,000万元提供担保，担保期限为1年。

　　表决情况：同意12票，弃权0票，回避3票，反对0票。表决结果：通过。

　　五、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；公告编号：2018-69）

　　表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。表决结果：通过。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2018年10月25日

　　股票代码：600129      股票简称：太极集团编号：2018-64

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第四次会议于2018年10月13日发出通知，于2018年10月23日在公司会议室召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于公司《2018年第三季度报告》的议案

　　监事会对公司2018年第三季度报告进行了认真审核，一致认为：

　　1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　二、关于全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让太极集团有限公司涪陵区太极大道1号资产的议案（具体内容详见《关于全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让涪陵区太极大道1号资产暨关联交易公告》；公告编号：2018-65）

　　公司控股股东太极集团有限公司拥有的涪陵区太极大道1号资产一直是公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）作为生产厂区使用。太极集团有限公司为支持上市公司良性发展，同时公司为规范房地产权属关系，理顺产权人与使用人之间的关系，涪陵药厂拟受让太极集团有限公司位于涪陵区太极大道1号生厂厂区全部资产，包括土地（127.9亩）及地上建筑物（建筑面积31,822.52平方米）。转让价格以开元资产评估有限公司出具的评估报告（开元评报字【2018】392号）的评估值为依据，转让价格为16,739.53万元。

　　转让后太极集团有限公司不再拥有太极大道1号的资产，权属人变更为涪陵药厂。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　三、关于投资成立绵阳太极房地产开发有限公司的议案（具体内容详见公司《对外投资暨关联交易公告》；公告编号：2018-66）

　　为盘活闲置资产，拓宽利润来源，经研究，公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司和绵阳太极大药房连锁有限责任公司拟与公司控股股东太极集团有限公司共同投资组建绵阳太极房地产开发有限公司。

　　绵阳太极房地产开发有限公司注册资本为4750万元，其中四川天诚药业股份有限公司和绵阳太极大药房连锁有限责任公司分别以拥有涪城区长虹大道 100 号土地及地上建筑物（土地使用权面积共4,230.80平方米）及地上建筑物（建筑面积共7534.04平方米）以经评估后的价值出资，太极集团有限公司以现金出资。

　　绵阳太极房地产开发有限公司股权构成：四川天诚药业股份有限公司出资4116万元，占注册资本的86.65%；绵阳太极大药房连锁有限责任公司出资159万元，占注册资本3.35%；太极集团有限公司出资475万元，占注册资本的10 %。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　四、关于为太极集团有限公司提供担保的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2018-67）

　　因经营发展需要，公司拟为控股股东太极集团有限公司新增融资25,000万元提供担保，担保期限为1年。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　表决结果：通过。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2018年10月25日

　　证券代码：600129   证券简称：太极集团   公告编号：2018-65

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让涪陵区太极大道1号资产暨 关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）拟协议受让公司控股股东太极集团有限公司（以下简称：太极有限）位于涪陵区太极大道1号的资产，受让价格为16,739.53万元。

　　过去12个月，除日常关联交易已经公司股东大会审议外，公司与太极有限未发生其他关联交易。

　　本次关联交易需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　太极集团有限公司为支持上市公司良性发展，同时公司为规范房地产权属关系，理顺产权人与使用人之间的关系，涪陵药厂拟协议受让控股股东太极有限位于涪陵区太极大道1号的资产。受让价格以开元资产评估有限公司出具的评估报告（开元评报字【2018】392号）的评估值为依据，受让价格不低于16,739.53万元。

　　上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易,除应当披露外，还应提交公司股东大会审议。

　　2018年10月23日，公司召开了第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让太极集团有限公司涪陵区太极大道1号资产的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、张戎梅女士、陈飞女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

　　二、交易各方基本情况

　　1、太极集团有限公司

　　公司性质：有限责任公司（国有独资企业）

　　法定代表人：白礼西；

　　注册资本：34,233.8万元

　　股东：重庆市涪陵区国有资产管理监督委员会

　　主营业务：销售：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、保健食品;批发兼零售：预包装食品等。

　　住所：重庆市涪陵区太极大道1号

　　截止2017年12月31日，该公司总资产为1,201,055.25万元，净资产为120,272.28万元，营业收入为979,893.19万元，净利润为517.37万元。

　　关联关系：为公司控股股东。

　　2、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

　　公司性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：白礼西

　　注册资本：56,700万元

　　经营范围：生产：片剂、糖浆剂、软胶囊剂、合剂（含口服液）、胶囊剂、滴丸剂、中药饮片（含直接服用饮片、净制、切制）、颗粒剂、原料药（罗格列酮钠、地氯雷他定）；生产：保健食品(太极牌番茄红素软胶囊、太极牌金福胶囊)；卫生用品[抗(抑)菌制剂（液体）、10万级净化]生产；普通货运[按许可证核定期限从事经营]；发用类化妆品生产；药材种植；房地产开发经营（凭资质证书从业）；生产：口服液体药用聚酯瓶；二类汽车维修（大中型客车）、二类汽车维修（大型货车）等。

　　该公司为公司全资子公司。截止2017年12月31日，该公司总资产为379,301.81万元，净资产为38,604.90万元，主营业务收入为156,675.81万元，净利润为6,527.98万元。

　　三、拟受让资产的基本情况

　　1、拟受让资产

　　（1）权属人：太极集团有限公司。

　　（2）坐落位置：涪陵区太极大道1号。

　　（3）面积：房屋建筑面积合计为31,822.52平方米，土地使用权面积合计为85,269.54平方米。

　　（4）房地产权证号：渝（2016）涪陵区不动产权第001012475号；渝（2018）涪陵区不动产权第000306703号；渝（2018）涪陵区不动产权第000308942号、渝（2018）涪陵区不动产权第000310059号、渝（2018）涪陵区不动产权第000310141号、渝（2018）涪陵区不动产权第000310193号、渝（2018）涪陵区不动产权第000310282号。

　　（5）使用情况：该资产由太极有限拥有，原值为16,500万元。目前由涪陵药厂作为生产厂房使用和管理。

　　2、拟受让资产的评估情况

　　（1）评估情况

　　开元资产评估有限公司出具了开元评报字【2018】392号报告，评估对象为太极有限所拥有的位于涪陵太极大道1号的不动产。评估的价值类型为市场价值，评估方法为成本法。

　　2、评估结论

　　经评估，委估资产于评估基准日2018年4月30日的市场价值评估值为16,739.53万元，评估增值额为239.53万元，增值率为1.45%，

　　四、转让协议的主要内容

　　根据公司全资子公司涪陵药厂与太极有限签订的《厂房及土地转让协议》，主要内容如下：

　　（一）转让房地产基本情况

　　1、权属人：太极集团有限公司。

　　2、坐落位置：涪陵区太极大道1号。

　　3、面积：房屋建筑面积合计为31,822.52平方米，土地使用权面积合计为85,269.54平方米（折合127.9亩）。

　　4、房地产权证号：渝（2016）涪陵区不动产权第001012475号；渝（2018）涪陵区不动产权第000306703号；渝（2018）涪陵区不动产权第000308942号、渝（2018）涪陵区不动产权第000310059号、渝（2018）涪陵区不动产权第000310141号、渝（2018）涪陵区不动产权第000310193号、渝（2018）涪陵区不动产权第000310282号。

　　（二）转让价款及支付方式

　　1、太极有限自愿将该地块127.9亩及地上建筑物全部转让给涪陵药厂，转让价格以经评估的价格为依据，评估价格为16,739.53万元，经双方协商后，转让价格为16,739.53万元。

　　2、转让款在本协议签订后，涪陵药厂在6个月内全部支付给太极有限。

　　（三）本次转让涉及的相关税费按国家规定由双方各自承担。

　　四、本次交易对公司的影响

　　鉴于控股股东太极有限拥有重庆市涪陵区太极大道1号127.9亩土地及地上建筑物，该处资产由公司全资子公司涪陵药厂作为生产厂房使用，为规范房地产权属关系，理顺产权与使用人之间的关系，同时考虑到涪陵药厂骨干产品的新生产厂区正在建设之中，短期无法将产能进行转移，为保证涪陵药厂骨干产品的生产经营不受影响，经双方友好协商达成本次意向协议。

　　本次交易符合相关政策法律法规，有利于公司的长远可持续发展，符合公司全体股东的利益。

　　五、本次交易的风险分析

　　本次交易已获得涪陵区国资委批准，尚需公司股东大会审议通过。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第七次会议决议；

　　2、公司独立董事意见；

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2018年10月25日

　　证券代码：600129   证券简称：太极集团   公告编号：2018-66

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　对外投资暨关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司（以下简称：天诚药业股份）和绵阳太极大药房连锁有限责任公司（以下简称：绵阳太极大药房）拟以拥有的土地及地上建筑物经评估后分别出资4,116万元和159万元，与公司控股太极集团有限公司共同投资组建绵阳太极房地产开发有限公司。本次关联交易需提交公司股东大会审议

　　一、对外投资暨关联交易概述

　　1、对外投资暨关联交易基本情况

　　为盘活闲置资产，拓宽利润来源，公司间接控股子公司天诚药业股份和绵阳太极大药房拟以拥有的土地及地上建筑物经评估后分别作价4,116万元和159万元，与太极集团有限公司共同投资组建绵阳太极房地产开发有限公司。

　　2、鉴于太极集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、董事会审议情况

　　公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于投资组建绵阳太极房地产开发有限公司的议案》。董事会就该关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、张戎梅女士、陈飞女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

　　4、本次关联交易需提交公司股东大会审议。

　　二、交易合作方基本情况

　　1、太极集团有限公司

　　性质：有限责任公司（国有独资企业）

　　法定代表人：白礼西。

　　注册资本：34,233.8万元。

　　股东：重庆市涪陵区国有资产管理监督委员会。

　　主营业务：销售：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、保健食品;批发兼零售：预包装食品等。

　　住所：重庆市涪陵区太极大道1号

　　截止2017年12月31日，该公司总资产为1,201,055.25万元，净资产为120,272.28万元，营业收入为979,893.19万元，净利润为517.37万元。

　　关联关系：为公司控股股东。

　　2、四川天诚药业股份有限公司

　　公司性质：其他股份有限公司(非上市)。

　　法定代表人：何雄。

　　注册资本：10,000万元 。

　　主营业务：麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品、中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、医疗器械、医疗保健品、化学试剂销售，中药饮片加工，房地产开发、经营（取得资质证后方可经营）。医用玻璃仪器、医用卫生材料、百货、农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶）、建材、保健用品、健身用品、日化用品销售，仓储、中转，物业管理服务，消毒用品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售，市场营销策划、推广服务。

　　该公司为公司间接控股子公司。截至2017年12月31日，该公司总资产为 35,862.07万元，净资产为 7,837.11 万元，主营业务收入为53,896.44万元，净利润为163.97万元。

　　3、绵阳太极大药房连锁有限责任公司

　　公司性质：有限责任公司。

　　法定代表人：何雄。

　　注册资本：660万元。

　　主营业务：企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

　　该公司为公司间接控股子公司。截至2017年12月31日，该公司总资产为8,764.74万元，净资产为5,712.50万元，主营业务收入为7,445.63 万元，净利润为674.66万元。

　　三、投资标的情况

　　投资标的：绵阳太极房地产开发有限公司

　　公司注册地：绵阳高新区永兴镇兴业南路15号

　　注册资本：4,750万元

　　组织形式：有限责任公司

　　经营范围：房地产开发经营，建筑材料，五金交电的销售。

　　出资方式和资金来源：天诚药业股份和绵阳太极大药房分别以拥有涪城区长虹大道中段 100 号土地及地上建筑物以经评估后的价值出资；太极集团有限公司以现金出资，资金来源为自筹。

　　股权构成：绵阳太极房地产开发有限公司注册资本为4,750万元，其中天诚药业股份出资4,116万元，占注册资本的86.65%；绵阳太极大药房出资159万元，占注册资本3.35%；太极集团有限公司出资475万元，占注册资本的10 %。

　　四、出资资产评估情况

　　1、出资资产情况：

　　四川天诚药业股份房地证号：绵房权证市房监字第200415291号；绵房权证市房监字第200415293号；建筑面积共7510.44平方米，土地使用权面积4207.2平方米。

　　绵阳太极大药房房地证号：绵房权证监证字第0250056号；建筑面积103.5平方米，土地使用权面积23.6平方米。

　　2、评估情况

　　重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具了重康评报字（2018）第148号报告，评估对象为天诚药业股份和绵阳太极大药房分别以拥有涪城区长虹大道中段 100 号土地及地上建筑物。

　　评估的价值类型为市场价值，评估方法为市场法和收益法评估。

　　3、评估结论

　　截至评估基准日2018年5月31日，天诚药业房地产账面净值439.36万元，评估值4,116.12 万元，评估增值额为3,676.76 万元。绵阳太极大药房房地产账面净值4.85万元，评估值159.39 万元，评估增值额为154.54万元。上述资产，评估增值3831.30万元，增值率862.50%。

　　增值原因系上述资产建成时间很早，而近几年房地产价格上涨较快所致。

　　五、投资协议的主要内容

　　1、太极集团有限公司以现金出资，天诚药业股份、绵阳太极大药房以涪城区长虹大道 100 号土地及地上建筑物出资共同投资组建绵阳太极房地产开发有限公司，绵阳太极房地产开发有限公司经营范围主要为：房地产开发经营、建筑材料、五金交电的销售。（以上经营范围以工商部门核定为准）

　　2、绵阳太极房地产开发有限公司注册资本金：4,750万元人民币。其中：太极集团有限公司出资475万元（持股比例10%），天诚药业股份出资4,116万元（持股比例86.65%），绵阳太极大药房出资159万元（持股比例3.35%）。

　　3、绵阳太极房地产开发有限公司成立后，按《中华人民共和国公司法》的规定运行。公司董事会设董事5名，监事会设监事3名。

　　4、各方应依据本协议和《公司法》的有关规定进行章程起草工作，涉及运作中的有关细节，章程将加以明确规定。

　　5、其他未尽事宜，由三方协商解决，并可签订补充协议，作为对本协议的补充，与本协议具有同等的法律效力。

　　六、对外投资对公司影响

　　本次投资主要为盘活闲置资产，提高资产的使用价值，拓宽公司利润来源，有利于公司可持续发展，符合公司全体股东的利益。

　　七、对外投资的风险分析

　　本次投资如涉及许可经营事项需获得相关政府职能部门审批。

　　八、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第七次会议决议；

　　2、公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2018年10月25日

　　证券代码：600129    股票简称：太极集团        编号：2018-67

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　公司拟为公司控股股东太极集团有限公司融资25,000万元提供担保额度，担保期限为一年。

　　公司第九届董事会第七次会议审议通过了上述担保议案，公司董事就上述担保均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、太极集团有限公司

　　公司性质：有限责任公司（国有独资企业）

　　法定代表人：白礼西；

　　注册资本：34,233.8万元

　　股东：重庆市涪陵区国有资产管理监督委员会

　　主营业务：销售：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、保健食品;批发兼零售：预包装食品等。

　　住所：重庆市涪陵区太极大道1号

　　截止2017年12月31日，该公司总资产为1,201,055.25万元，净资产为120,272.28万元，营业收入为979,893.19万元，净利润为517.37万元。

　　关联关系：为公司控股股东。

　　三、担保人基本情况

　　公司名称：重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　公司性质：股份有限公司

　　法定代表人：白礼西

　　注册资本：55,689.0744万元

　　经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。

　　截至2017年12月31日，公司总资产为1,066,243.55万元，净资产为122,781.09万元，主营业务收入为873,452.30万元，净利润为9,813.35万元。

　　三、担保主要内容

　　因经营发展需要，公司拟为公司控股股东太极集团有限公司新增融资25,000万元提供担保，担保期限为一年。

　　四、对外担保数量

　　截至目前，公司及公司控股子公司对外担保总额413,579.35 万元。其中公司为控股股东及关联方担保136,499.71万元，占公司2017年度经审计的净资产的121.13%，占公司2018年第三季度净资产的42.26%；公司为控股子公司担保277,079.64 万元，占公司2017年度经审计净资产的227.61%，占公司第三季度净资产的85.78%。

　　五、公司董事会意见

　　公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司的银行借款提供了241,000万元的担保。董事会认为，公司及公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司及其关联方提供担保不存在风险。

　　独立董事意见：因生产经营需要，公司为控股股东太极集团有限公司提供了担保，我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，切实按照公司对外担保制度，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第七次会议决议；

　　2、公司独立董事意见。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2018年10月25日

　　证券代码：600129     证券简称：太极集团公告编号：2018-68

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司关于公司 2018年三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司 2018年三季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司 2018年三季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内分行业经营数据：

　　单位：万元、币种：人民币

　　■

　　二、报告期内工业主要品种按治疗领域划分经营数据：

　　单位：万元、币种：人民币

　　■

　　[注1]抗感染药品的主营业务收入较上年同期增长121.58%，主要系本报告期注射用头孢唑肟钠销售额增长所致；

　　[注2]镇痛药物的主营业务收入较上年同期增长44.07%，主要系本报告期盐酸吗啡缓释片销售额增长所致；

　　[注3]神经系统药品的主营业务收入较上年同期增长437.66%，主要系本报告期天麻素注射液、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液等销售额增长所致；

　　[注4]抗肿瘤药品的主营业务收入较上年同期增长273.01%，主要系本报告期小金片、盐酸托烷司琼注射液销售额增长所致；

　　[注5]骨科药品的主营业务收入较上年同期增长45.58%，主要系本报告期独圣活血片销售额增长所致。

　　三、报告期内分地区经营数据

　　单位：万元、币种：人民币

　　■

　　2018 年 1-9月，公司合并报表实现主营业务收入762,607万元，同比增长17.73%，其中工业实现主营业务收入384,986 万元，同比增长39.13%；商业实现主营业务收入375,921 万元，同比增长1.75%。

　　本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2018年10月25日

　　证券代码：600129证券简称：太极集团公告编号：2018-69

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年11月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年11月9日14 点30分

　　召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月9日

　　至2018年11月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案中，第4项议案经公司第九届董事会第五次会议审议通过，第1-3项议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过，并分别于2018年8月18日和2018年10月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-4

　　应回避表决的关联股东名称：第1-3项议案回避的关联股东为太极集团有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司；第4项议案回避的关联股东为九州通医药集团股份有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2018年11月8日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。

　　2、公司联系地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。

　　邮编：401147

　　联系人：林巧  秦小燕

　　联系电话：023-89886129      传真：023-89887399

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会

　　2018年10月25日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　公司第九届董事会第七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月9日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。