第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王成、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管人员)王中华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　（一）公司控股股东拟转让股份的事项

　　公司于2018年7月12日披露了《关于实际控制人可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2017-085号），公司控股股东、实际控制人阙文彬先生持有公司股份794,009,999股，占公司总股本42.57%；其累计质押股份790,557,230股，占其所持有公司股份比例为99.57%。因其部分质押融资已到期且未及时偿还，其持有公司的股份已经被多个法院冻结或轮候冻结。为解决上述债权债务纠纷，阙文彬先生正在筹划引进战略投资者，未来可能通过协议转让或司法拍卖等形式被动减持公司股份，而导致公司实际控制人发生变更。

　　2018年10月6日，阙文彬先生与张玉富先生签署了《股份转让框架协议》，张玉富先生拟以偿债获股的方式受让其持有的公司794,009,999股股份（占公司股本总额的42.57%）。公司已于2018年10月8日在巨潮资讯网披露了该事项的详细情况，详见《关于控股股东签署〈股份转让框架协议〉的公告》（公告编号：2018-104号）。截止2018年10月16日，公司已经收到张玉富先生向公司提供的8,000万借款，根据约定，《股份转让框架协议》已经生效，交易双方将加快推进本次股份转让交易事项。

　　（二）重大资产重组项目推进情况

　　公司与有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并于2018年5月2日公告了《重大资产购买预案》等系列资料。报告期内，公司及相关各方仍继续积极推进本次重大资产重组项目，公司通过多种融资方式筹集本次收购所需资金，但因宏观经济和国家政策以及大股东股份冻结仍未解除等不利因素影响，目前公司融资情况不达预期，导致对交易标的的确权、营利性改制工作以及中介机构核查工作推进进度缓慢。近期，公司将与交易对方就本次交易中遇到的资金、付款等问题进行再次深入协商，如果双方未能协商一致，将有可能导致本次交易终止。

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　■

　　■

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

　　业绩亏损

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董事长：王成

　　二〇一八年十月二十四日

　　证券简称：恒康医疗               证券代码：002219             公告编号：2018-115

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　第四届董事会第七十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第七十次会议通知于2018年10月22日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于2018年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王成先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

　　1、审议通过了《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》

　　同意公司对全资子公司恒康源部分存货计提资产减值准备，本次计提资产减值准备的金额总计为337,239,217.49元。

　　具体内容详见公司于2018年10月25日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-117号）。

　　2、审议通过了《关于〈2018年第三季度报告正文及全文〉的议案》

　　公司《2018年第三季度报告全文》详见公司于2018年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2018年第三季度报告正文》详见公司2018-118号公告（刊载于2018年10月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第七十次会议决议》

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年十月二十四日

　　证券简称：恒康医疗    证券代码：002219   公告编号：2018-116

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2018年10月22日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2018年10月24日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席胡倩女士召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

　　一、审议通过《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》

　　经核查，监事会认为全资子公司恒康源本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于〈2018年第三季度报告正文及全文〉的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2018年第三季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一八年十月二十四日

　　证券简称：恒康医疗               证券代码：002219             公告编号：2018-117

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于全资子公司计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2018年10月24日召开第四届董事会第七十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的有关规定，将全资子公司四川恒康源药业有限公司（以下简称“恒康源”）本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　公司全资子公司恒康源经营的部分中药材品种于2018年第三季度进入产新期，因2018年产新量较上年大幅增长，对市场形成较大冲击，造成价格的持续下跌，基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况及经营成果，公司决定于2018年第三季度对恒康源的存货计提资产减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

　　本次计提资产减值准备的资产是公司全资子公司恒康源的部分存货，进行全面清查和资产减值测试后，本次计提资产减值准备的金额总计为337,239,217.49元。

　　3、本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第七十次会议及第四届监事会第十七会议审议通过。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备337,239,217.49元，将减少公司2018年1-9月归属于母公司所有者的净利润337,239,217.49万元，相应减少2018年1-9月归属于母公司所有者权益337,239,217.49万元。

　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　■

　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

　　本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次恒康源计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截止2018年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次对恒康源计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司及中小股东利益。公司独立董事一致同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　监事会认为恒康源本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；

　　2、第四届董事会第七十次会议决议；

　　3、第四届监事会第十七次会议决议；

　　4、独立董事关于全资子公司计提资产减值准备的独立意见。

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年十月二十四日