本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.现场会议召开时间：2018年10月24日（星期三）14:45

　　网络投票时间为：2018年10月23日——2018年10月24日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月24日09:30至11:30， 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年10月23日15:00至2018年10月24日15:00期间任意时间。

　　2.现场会议召开地点：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座7F会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　5.主持人：史今董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.股东出席情况：

　　参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共46人，持有公司股份611,875,156股，占公司股份总额的31.0431％。

　　其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计11人，代表股份580,556,544股，占公司有表决权股份总数的29.4542%；参加网络投票的股东35人，代表股份31,318,612股，占公司有表决权股份总数的1.5889%。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，逐项通过了以下议案：

　　（一）关于为子公司提供担保的议案：

　　议案表决情况：同意611,864,856股，占出席会议所有股东所持表决权99.9983％；反对10,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0017％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意54,551,490股，占出席会议中小投资者所持表决权99.9811％；反对10,300股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0189％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。

　　（二）关于调整2018年度财务预算的议案

　　议案表决情况：同意608,434,156股，占出席会议所有股东所持表决权99.4376％；反对3,441,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.5624％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意51,120,790股，占出席会议中小投资者所持表决权93.6934％；反对3,441,000股，占出席会议中小投资者所持表决权6.3066％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

　　2.律师姓名：吕延峰、田慧

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.西安国际医学投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

　　2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月25日