证券简称：茂业通信         证券代码：000889         公告编号：2018—100

　　茂业通信网络股份有限公司第七届董事会

　　2018年第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2018年10月17日以本人签收或邮件方式发出。2018年10月23日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2018年第十八次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

　　1、审议通过《关于公司向民生银行申请并购贷款的议案》。该并购贷款公告于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，公告名称：关于公司向民生银行申请并购贷款的公告。

　　2、审议通过《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。依据证监会《关于核准茂业通信网络股份有限公司向刘英魁发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1257号文件)，本公司在股东大会授权范围内，按照报送证监会的方案及有关申请文件实施重大资产重组，本次重组涉及的资产过户、股份发行登记上市工作已经完成。因此，将按照本次发行登记的股份数，增加公司注册资本47,275,097元。公司的注册资本将由现在的621,826,786元变为669,101,883元，本次增加注册资本事项授权公司董事会依法办理。

　　3、审议通过《关于修订公司章程注册资本、股份总数条款的议案》。

　　由于公司重大资产重组即发行股份及支付现金购买资产获得中国证监会的核准批复，相关资产过户、股份发行登记上市工作已经完成，公司董事会拟对《公司章程》第六条、第十九条作出修订。

　　修订前后公司章程第六条、第十九条内容对比见下表：

　　■

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 

　　4、审议通过《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的通知(议案)》。该议案内容于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，公告名称：公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知。

　　上述 2、3项议案须提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　茂业通信网络股份有限公司董事会

　　2018年10月24日

　　证券简称：茂业通信         证券代码：000889         公告编号：2018—101

　　茂业通信网络股份有限公司

　　关于公司向民生银行申请并购贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2018年10月23日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向民生银行申请并购贷款的议案》，现将相关事项公告如下。

　　一、并购贷款概述

　　公司已于2018年10月15日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过了关于质押公司资产股权及授权董事会办理质押贷款事项的议案，授权董事会与合法金融机构接洽协商，办理相关贷款手续。

　　目前公司已与中国民生银行股份有限公司北京分公司达成意向协议，计划于中国民生银行股份有限公司北京分公司申请并购贷款人民币45,288万元，期限3年，用于支付公司收购北京中天嘉华信息技术有限公司(简称“嘉华信息”)股权的转让款。该并购贷款的具体利率等细节将与银行协商确定，最终以签订的借款合同为准。公司董事会授权董事长及董事长授权的人员在办理上述融资业务时代表公司签署相关文件。

　　二、交易对方的基本情况：

　　1、名称：中国民生银行股份有限公司北京分公司

　　2、统一社会信用代码：911101028019779621

　　3、类型：其他股份有限公司分公司(上市)

　　4、业务范围：经营范围，办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付；销售政府债券；买卖政府债券；代理收付款项及代理保险业务；外币存款、外币贷款；外币汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外币票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；代理买卖股票以外的外币有价证券；总授权的代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的其他业务。

　　5、办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号6层

　　6、中国民生银行股份有限公司北京分公司与本公司不存在关联关系

　　三、并购贷款协议的主要内容

　　1、贷款银行：中国民生银行股份有限公司北京分公司

　　2、贷款金额：45,288万元

　　3、贷款期限：3年

　　4、贷款用途：支付公司收购嘉华信息股权的转让款。

　　5、贷款的担保：公司以持有的嘉华信息100%股权提供质押担保。

　　四、对公司的影响

　　本次公司申请并购贷款，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平，有利于促进公司的战略转型升级，不会损害公司及中小股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司向银行申请并购贷款人民币45,288万元，符合公司战略发展规划及资金使用安排。同时，本次并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们同意公司质押所持有的嘉华信息100%股权向银行申请并购贷款。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、独立董事意见。

　　2018年10月24日

　　证券简称：茂业通信         证券代码：000889         公告编号：2018—102

　　茂业通信网络股份有限公司

　　关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会届次：本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2018年第六次临时股东大会。

　　(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第七届董事会2018年第十八次会议决议通过提请召开。

　　(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(四) 会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议于2018年11月9日(星期五)下午2:30开始；

　　2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2018年11月8日下午3:00至2018年11月9日下午3:00；

　　3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2018年11月9日上午9:30至11:30，当日下午1:00至3:00。

　　(五) 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六) 会议的股权登记日：2018年11月5日。

　　(七) 出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日(2018年11月5日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　(八) 会议地点：河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一) 提交本次股东大会表决的提案

　　1、《关于修订公司章程注册资本、股份总数条款的议案》。

　　2、《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。

　　上述提案以特别决议表决，须经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。

　　(二) 提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

　　本次股东大会的提案内容已于2018年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《公司第七届董事会2018年第十八次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　　2、登记时间：2018年11月7日、8日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；

　　3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）；

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：(1) 出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；(3) 法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；(4) 出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书(见本通知下列附件2)。

　　5、会议联系方式：(1) 联系人：束海峰、张海英，(2) 联系电话：0335-3280602、传真号码：0335-3023349，(3) 电子邮箱：haiyingduo@163.com，(4) 邮编：066000，地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层2704室。

　　6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

　　六、备查文件

　　提议召开本次股东大会的公司第七届董事会2018年第十八次会议决议；

　　茂业通信网络股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月24日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“茂业投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年11月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　 先生（女士），代表本人（单位）出席茂业通信网络股份有限公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使下列权限：

　　1、代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）：     ；

　　2、对公司2018年第六次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）:

　　■

　　委托人名称(签名或盖章)：

　　委托人股东账号：　　　　　　　　　委托人持有公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　  受托人身份证号码：

　　签发日期：                        有效期限：

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）