本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十九次会议通知及会议材料于2018年10月16日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年10月23日以通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下决议：

　　(一)以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意公司以信用方式向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请不超过5亿元人民币的主体授信额度，期限1年。

　　同意授权公司财务经理李海鹰女士代表本公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

　　特此公告。

　　梦网荣信科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月24日