证券代码：600733  证券简称：北汽蓝谷  公告编号：临2018-114

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2018年10月15日以邮件方式发出会议通知，于2018年10月22日以通讯表决方式召开。应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。公司3名监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经出席会议董事对议案进行认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意修订后的公司章程。修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　同意修订《公司董事会议事规则》。

　　修订后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

　　同意修订《公司关联交易管理办法》。

　　修订后的《公司关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》

　　同意修订《公司对外担保管理办法》。

　　修订后的《公司对外担保管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》

　　同意修订《公司对外投资管理办法》。

　　修订后的《公司对外投资管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》

　　同意修订《公司信息披露管理办法》。

　　修订后的《公司信息披露管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》

　　同意修订《公司重大信息内部报告制度》。

　　修订后的《公司重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于子公司北京新能源汽车股份有限公司发行超短期融资券的议案》

　　1、同意子公司北京新能源汽车股份有限公司择机向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，发行额度不超过人民币50亿元，注册额度不超人民币100亿元，后续根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在获批的注册额度内分次发行。

　　2、提请公司股东大会授权子公司北京新能源汽车股份有限公司董事会：在依法合规履行信息披露的前提下，全权办理与本次超短期融资券注册发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　　（1）确定具体注册时机、发行时机、发行期限、发行利率等；

　　（2）根据监管部门的要求，制作并报送本次发行的申报材料；

　　（3）签署并实施与本次发行相关的协议和文件，包括但不限于承销协议、聘用中介机构协议等;

　　（4）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

　　（5）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（6）根据相关监管规定履行信息披露程序；

　　（7）办理与本次发行相关的其它事宜；

　　（8）上述授权中第（1）项授权经公司股东大会审议通过后，超短期融资券注册事宜在股东大会审议通过之日起24个月内有效，发行事宜在该等短期融资券注册有效期内持续有效；第（2）至（7）项授权在相关事件存续期内有效。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第八届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司进行董事会换届选举；公司第九届董事会构成为11人，其中非独立董事6人，独立董事4人，职工董事1人。

　　（一）关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　1、同意提名徐和谊先生为非独立董事候选人。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、同意提名郑刚先生为非独立董事候选人。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、同意提名闫小雷先生为非独立董事候选人。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、同意提名冯昊成先生为非独立董事候选人。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、同意提名周理焱女士为非独立董事候选人。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、同意提名冷炎先生为非独立董事候选人。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于董事会换届选举独立董事的议案

　　1、同意提名欧阳明高先生为独立董事候选人。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、同意提名方建一先生为独立董事候选人。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、同意提名杨实先生为独立董事候选人。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、同意提名林雷先生为独立董事候选人。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上4名独立董事候选人的任职资格，需经上海证券交易所审核无异议。

　　以上6名非独立董事候选人和4名独立董事候选人简历附后。

　　同意将以上6名非独立董事候选人和4名独立董事候选人，提交股东大会选举。

　　本次股东大会选举非职工代表董事时实行累积投票制。

　　股东大会选举产生的6名非独立董事和4名独立董事,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1人，共同组成公司第九届董事会。第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见和独立董事提名人声明和独立董事候选人声明，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》

　　同意董事会召集于2018年11月8日召开公司2018年第七次临时股东大会，审议相关议案。

　　《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：非独立董事候选人和独立董事候选人简历

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月22日

　　附件：

　　非独立董事候选人和独立董事候选人简历

　　一、 非独立董事候选人

　　1、徐和谊先生，男，1957年11月出生，回族，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学管理学博士，教授级高级工程师。2010年12月至今任北京汽车集团有限公司党委书记、董事长。兼任北京汽车股份有限公司党委书记、董事长，北京现代汽车有限公司董事长，北京奔驰汽车有限公司董事长。中共十八、十九大党代表，十二届全国人大代表，十三届全国政协委员，十三届北京市政协委员，兼任中国汽车工业协会副会长，中国企业改革与发展研究会副会长，北京工业经济联合会会长,北京市企业家联合会、北京市企业协会常务副会长，北京市科协常委，北京市消费者协会副会长等职，并被聘为北京市顺义区人民政府顾问。

　　2、郑刚先生，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，研究生学历、硕士学位。2011年1月至2013年12月，任职北京汽车集团有限公司行政事务与品牌部总监、办公室主任；2014年1月至2016年12月，任职北京新能源汽车股份有限公司党委书记、总经理；2017年1月至今任职北京汽车集团有限公司党委常委，北京新能源汽车股份有限公司党委书记、总经理。

　　3、闫小雷先生，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。财政部财政科学研究所，会计学博士学历、博士学位、CFA（特许金融分析师）、注册会计师、正高级经济师。2010年9月至2016年8月，任职北京汽车股份有限公司董事会秘书。2016年9月至今任职北京汽车集团有限公司证券与金融总监，兼任北京汽车股份有限公司（股票代码：01958.HK）董事、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事、渤海汽车系统股份有限公司（股票代码：600960）董事；中国财政科学研究院硕士研究生导师、中央财经大学硕士研究生导师。

　　4、冯昊成先生，男，1986年1月出生，回族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，博士学历、博士学位。2012年至2014年,任航天投资控股有限公司投资三部投资经理；2014年至2015年,任北京市国有资产经营有限责任公司科技与现代制造业投资部项目经理；2015年至2016年,任北京市国有资产经营有限责任公司科技与现代制造业投资部高级项目经理；2016年至今任北京工业发展投资管理有限公司总经理助理。

　　5、周理焱女士，女，1975年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学，研究生学历、工商管理硕士学位。2009年5月至2016年7月，历任中国信达资产管理股份有限公司资产经营部高级经理、总经理助理、副总经理；2016年7月至今，任职中国信达资产管理股份有限公司战略客户部副总经理。

　　6、冷炎先生，男，1962年7月出生，汉族，中国国籍，拥有德国永久居留权。毕业于德国海德堡大学，研究生学历、硕士学位。2008年3月至2012年12月，任职巴斯夫东亚总有有限公司总经理；2013年9月至2016年5月，任职道达尔（中国）投资有限公司副总裁；2016年6月至今，任职戴姆勒大中华区投资有限公司任职执行副总裁。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、欧阳明高先生，男，1958年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1993年获丹麦技术大学博士学位（Ph.D），2017年入选中国科学院技术科学部院士。现任清华大学长江学者特聘教授，校学术委员会副主任，汽车安全与节能国家重点实验室主任 ，科技部中美清洁汽车技术国际联合研究中心主任，“十三五”国家重点研发计划《新能源汽车》重点专项总体专家组组长，兼任中国汽车工程学会副理事长，中国电动汽车百人会执行副理事长，国家制造强国战略咨询委员会委员，民盟中央副主席，全国政协常委。

　　2、方建一先生，男，1953年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中央党校函授学院和中欧商学院工商管理硕士，研究生学历。高级会计师，高级工程师。2003年11月至2014年3月，任职首钢集团有限公司总会计师、董事。2014年4月至2017年12月，任职北京崇德投资管理有限公司副董事长。

　　3、杨实先生，男，1955年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京行政学院国民经济专业硕士，研究生学历；法国高等商业学校，工商管理硕士。2004年至2014年，任北京能源投资集团有限公司党委常委、董事兼总法律顾问。2014年至2017年3月，任职北京能源集团有限责任公司党委常委、董事兼总法律顾问。2004年至2014年，受北京市国资委委派，先后兼任北京首都开发控股（集团）有限公司外部董事、北京城乡建设集团有限公司外部董事、北京京煤集团有限公司外部董事。

　　4、林雷先生，男，1967年7月出生，中国国籍，持有香港居民身份证。毕业于中国人民大学本科学历，学士学位。历任北京新华信商业风险管理有限责任公司及北京新华信营销信息咨询有限公司监事，北京新华信市场研究咨询有限公司公司总裁，新华信国际信息咨询（北京）有限公司董事会主席兼行政总裁，TNS新华信市场咨询（北京）有限公司董事长；北京大钲管理咨询有限公司董事总经理。兼任新焦点汽车技术控股有限公司（00360.HK）和协众国际控股有限公司（03663.HK）的独立非执行董事；乐普（北京）医疗器械股份有限公司（300003.SZ）董事；是中国市场信息调查业协会副会长、中国汽车工程学会第八届理事会理事，中国汽车流通协会专家委员会委员。

　　证券代码：600733  证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2018-115

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　关于董事会和监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）第八届董事会董事和第八届监事会监事任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司进行董事会和监事会换届选举工作。公司于2018年10月22日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；同日，公司召开第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、董事会换届选举

　　公司第九届董事会将由11名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事4名、职工代表董事1名。经董事会提名，第九届董事会非独立董事和独立董事候选人名单（简历附后）如下：

　　1、提名徐和谊先生、郑刚先生、闫小雷先生、冯昊成先生、周理焱女士、冷炎先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　2、提名欧阳明高先生、方建一先生、杨实先生、林雷先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　上述议案尚需公司股东大会审议。

　　本次股东大会选举董事时实行累积投票制。

　　第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。股东大会选举产生第九届董事会人选之前，公司第八届董事会将继续履行职责。

　　职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表董事将与经股东大会选举产生的6名非独立董事和4名独立董事，共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致。

　　二、监事会换届选举

　　公司第九届监事会将由7名监事组成，其中非职工代表监事4名，职工代表监事3名。经监事会提名，第九届监事会非职工代表监事候选人名单（简历附后）如下：

　　提名萧枭先生、尹维颉先生、武玉福先生、付金豹先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

　　上述议案尚需公司股东大会审议。

　　本次股东大会选举监事时实行累积投票制。

　　第九届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。股东大会选举产生第九届监事会人选之前，公司第八届监事会将继续履行职责。

　　职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经股东大会选举产生的4名非职工代表监事，共同组成公司第九届监事会，职工代表监事任期与第九届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、非独立董事和独立董事候选人简历

　　2、非职工代表监事候选人简历

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

　　2018年10月22日

　　附件1：

　　非独立董事候选人和独立董事候选人简历

　　二、 非独立董事候选人

　　7、徐和谊先生，男，1957年11月出生，回族，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学管理学博士，教授级高级工程师。2010年12月至今任北京汽车集团有限公司党委书记、董事长。兼任北京汽车股份有限公司党委书记、董事长，北京现代汽车有限公司董事长，北京奔驰汽车有限公司董事长。中共十八、十九大党代表，十二届全国人大代表，十三届全国政协委员，十三届北京市政协委员，兼任中国汽车工业协会副会长，中国企业改革与发展研究会副会长，北京工业经济联合会会长,北京市企业家联合会、北京市企业协会常务副会长，北京市科协常委，北京市消费者协会副会长等职，并被聘为北京市顺义区人民政府顾问。

　　8、郑刚先生，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，研究生学历、硕士学位。2011年1月至2013年12月，任职北京汽车集团有限公司行政事务与品牌部总监、办公室主任；2014年1月至2016年12月，任职北京新能源汽车股份有限公司党委书记、总经理；2017年1月至今任职北京汽车集团有限公司党委常委，北京新能源汽车股份有限公司党委书记、总经理。

　　9、闫小雷先生，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。财政部财政科学研究所，会计学博士学历、博士学位、CFA（特许金融分析师）、注册会计师、正高级经济师。2010年9月至2016年8月，任职北京汽车股份有限公司董事会秘书。2016年9月至今任职北京汽车集团有限公司证券与金融总监，兼任北京汽车股份有限公司（股票代码：01958.HK）董事、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事、渤海汽车系统股份有限公司（股票代码：600960）董事；中国财政科学研究院硕士研究生导师、中央财经大学硕士研究生导师。

　　10、冯昊成先生，男，1986年1月出生，回族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学，博士学历、博士学位。2012年至2014年,任航天投资控股有限公司投资三部投资经理；2014年至2015年,任北京市国有资产经营有限责任公司科技与现代制造业投资部项目经理；2015年至2016年,任北京市国有资产经营有限责任公司科技与现代制造业投资部高级项目经理；2016年至今任北京工业发展投资管理有限公司总经理助理。

　　11、周理焱女士，女，1975年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学，研究生学历、工商管理硕士学位。2009年5月至2016年7月，历任中国信达资产管理股份有限公司资产经营部高级经理、总经理助理、副总经理；2016年7月至今，任职中国信达资产管理股份有限公司战略客户部副总经理。

　　12、冷炎先生，男，1962年7月出生，汉族，中国国籍，拥有德国永久居留权。毕业于德国海德堡大学，研究生学历、硕士学位。2008年3月至2012年12月，任职巴斯夫东亚总有有限公司总经理；2013年9月至2016年5月，任职道达尔（中国）投资有限公司副总裁；2016年6月至今，任职戴姆勒大中华区投资有限公司任职执行副总裁。

　　二、独立董事候选人简历

　　5、欧阳明高先生，男，1958年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1993年获丹麦技术大学博士学位（Ph.D），2017年入选中国科学院技术科学部院士。现任清华大学长江学者特聘教授，校学术委员会副主任，汽车安全与节能国家重点实验室主任 ，科技部中美清洁汽车技术国际联合研究中心主任，“十三五”国家重点研发计划《新能源汽车》重点专项总体专家组组长，兼任中国汽车工程学会副理事长，中国电动汽车百人会执行副理事长，国家制造强国战略咨询委员会委员，民盟中央副主席，全国政协常委。

　　6、方建一先生，男，1953年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中央党校函授学院和中欧商学院工商管理硕士，研究生学历。高级会计师，高级工程师。2003年11月至2014年3月，任职首钢集团有限公司总会计师、董事。2014年4月至2017年12月，任职北京崇德投资管理有限公司副董事长。

　　7、杨实先生，男，1955年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京行政学院国民经济专业硕士，研究生学历；法国高等商业学校，工商管理硕士。2004年至2014年，任北京能源投资集团有限公司党委常委、董事兼总法律顾问。2014年至2017年3月，任职北京能源集团有限责任公司党委常委、董事兼总法律顾问。2004年至2014年，受北京市国资委委派，先后兼任北京首都开发控股（集团）有限公司外部董事、北京城乡建设集团有限公司外部董事、北京京煤集团有限公司外部董事。

　　8、林雷先生，男，1967年7月出生，中国国籍，持有香港居民身份证。毕业于中国人民大学本科学历，学士学位。历任北京新华信商业风险管理有限责任公司及北京新华信营销信息咨询有限公司监事，北京新华信市场研究咨询有限公司公司总裁，新华信国际信息咨询（北京）有限公司董事会主席兼行政总裁，TNS新华信市场咨询（北京）有限公司董事长；北京大钲管理咨询有限公司董事总经理。兼任新焦点汽车技术控股有限公司（00360.HK）和协众国际控股有限公司（03663.HK）的独立非执行董事；乐普（北京）医疗器械股份有限公司（300003.SZ）董事；是中国市场信息调查业协会副会长、中国汽车工程学会第八届理事会理事，中国汽车流通协会专家委员会委员。

　　附件2：

　　非职工代表监事候选人简历

　　1、萧枭，男，1968年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北工业大学，本科学历。2011年3月至2013年3月，北汽恒盛置业有限公司党委委员、财务总监；2013年3月至2015年7月，北京鹏龙行汽车贸易有限公司党委委员、副总经理；2015年7月至2018年4月，江西昌河汽车有限责任公司党委委员、副总经理、财务总监；2018年04月至今，北京汽车集团有限公司财务部部长。

　　2、尹维劼，男，1963年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京经济学院，研究生学历，经济学硕士学位，注册会计师、高级会计师、国际注册内部审计师、高级国际注册内部控制师。2006年2月至2016年8月，任北京汽车集团有限公司 审计部部长。2016年8月至2018年7月，任北京汽车集团有限公司专职监事工作办公室第二办事处主任。2018年7月至今，任北京汽车集团有限公司专职监事工作办公室副主任；兼任北京市工业设计研究院有限公司监事会主席、江西昌河汽车有限责任公司监事会主席及北汽福田汽车股份公司监事（600166.SH），兼任北京汽车行业协会监事长、北京北汽恒盛置业有限公司监事及北京海纳川汽车部件股份有限公司董事，兼任首都经济贸易大学专业硕士研究生导师、科技部专家库财经专家、北京市高级审计师职称专家评委和中国内部审计协会准则委员会委员。

　　3、武玉福，男，1979年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共北京市委党校，研究生学历。2012年2月年至2015年1月任北京亦庄数字显示产业管理有限公司副总经理。2015年2月至2018年4月任北京经开投资开发股份有限公司副总裁。2018年5月至今任北京星网工业园有限公司副总经理。

　　4、付金豹，男，1965年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，研究生学历、硕士学位。1997年至2000年任北京无线电技术研究所所长。2001年至2011年任北京易亨电子集团总经理。2011年至2016年北京电子控股有限责任公司总经理助理、科技产业部部长。2016年至今，任北京电子控股有限责任公司总经理助理、新能源事业部总监。

　　证券代码：600733  证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2018-116

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　关于拟修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》相关规定，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）于2018年10月22日召开了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　章程修订内容如下：

　　■

　　本次《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议。

　　修订后的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月22日

　　证券代码：600733    证券简称：北汽蓝谷    公告编号：临2018-117

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　第八届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）第八届监事会第二十六次会议于2018年10月15日以邮件方式发出会议通知，于2018年10月22日以通讯表决方式召开。会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

　　同意修订《公司监事会议事规则》。

　　修订后的《公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第八届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司进行监事会换届选举。

　　1、同意提名萧枭先生为非职工代表监事候选人。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、同意提名尹维颉先生为非职工代表监事候选人。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、同意提名武玉福先生为非职工代表监事候选人。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、同意提名付金豹先生为非职工代表监事候选人。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上4名非职工代表监事候选人简历附后。

　　同意将以上四名非职工代表监事候选人，提交股东大会选举。

　　本次股东大会选举非职工代表监事时实行累积投票制。

　　股东大会选举产生的4名非职工代表监事，将与职工代表大会选举产生的3名职工代表监事共同组成第九届监事会。第九届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月22日

　　附件：

　　非职工代表监事候选人简历

　　5、萧枭，男，1968年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西北工业大学，本科学历。2011年3月至2013年3月，北汽恒盛置业有限公司党委委员、财务总监；2013年3月至2015年7月，北京鹏龙行汽车贸易有限公司党委委员、副总经理；2015年7月至2018年4月，江西昌河汽车有限责任公司党委委员、副总经理、财务总监；2018年04月至今，北京汽车集团有限公司财务部部长。

　　6、尹维劼，男，1963年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京经济学院，研究生学历，经济学硕士学位，注册会计师、高级会计师、国际注册内部审计师、高级国际注册内部控制师。2006年2月至2016年8月，任北京汽车集团有限公司 审计部部长。2016年8月至2018年7月，任北京汽车集团有限公司专职监事工作办公室第二办事处主任。2018年7月至今，任北京汽车集团有限公司专职监事工作办公室副主任；兼任北京市工业设计研究院有限公司监事会主席、江西昌河汽车有限责任公司监事会主席及北汽福田汽车股份公司监事（600166.SH），兼任北京汽车行业协会监事长、北京北汽恒盛置业有限公司监事及北京海纳川汽车部件股份有限公司董事，兼任首都经济贸易大学专业硕士研究生导师、科技部专家库财经专家、北京市高级审计师职称专家评委和中国内部审计协会准则委员会委员。

　　7、武玉福，男，1979年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共北京市委党校，研究生学历。2012年2月年至2015年1月任北京亦庄数字显示产业管理有限公司副总经理。2015年2月至2018年4月任北京经开投资开发股份有限公司副总裁。2018年5月至今任北京星网工业园有限公司副总经理。

　　8、付金豹，男，1965年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，研究生学历、硕士学位。1997年至2000年任北京无线电技术研究所所长。2001年至2011年任北京易亨电子集团总经理。2011年至2016年北京电子控股有限责任公司总经理助理、科技产业部部长。2016年至今，任北京电子控股有限责任公司总经理助理、新能源事业部总监。

　　证券代码：600733  证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2018-118

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

　　关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年11月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第七次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年11月8日13 点 30分

　　召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢七层底特律会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月8日

　　至2018年11月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会三十二次会议和第八届监事会二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年10月24日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明。

　　（二）法人股东登记：需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件或证券公司出具的股权登记日的持股证明（全部加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（全部加盖公章）。

　　（三）异地股东也可以采用信函或者传真的方式登记（联系方式见本通知第六条）。

　　（四）登记时间：2018年11月6日9:30-11:30,13:30-17:00。

　　（五）登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层公司访客接待室。

　　六、 其他事项

　　通讯方式：

　　电话：010-53970788、010-53970028

　　传真：010-53970029

　　邮箱：ss600733@126.com

　　地址：北京市北京经济技术开发区东环中路5号 董事会办公室

　　联系人：王女士

　　特此公告。

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

　　2018年10月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北汽蓝谷新能源科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月8日召开的贵公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事5名，董事候选人有5名，则该股东对于董事会选举议案组，一共拥有500股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有5名；应选独立董事2名，独立董事候选人有2名；应选监事2名，监事候选人有2名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者在投票选举董事时，可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。示例如下：

　　■

　　该投资者在投票选举独立董事时，可以以200票为限，对议案5.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。示例如下：

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　　该投资者在投票选举监事时，可以以200票为限，对议案6.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。示例如下：

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　　9、