第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈启丰、主管会计工作负责人李晓生及会计机构负责人(会计主管人员)郑丽芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司拟公开发行可转换公司债券，内容及事项进展公司已依法予以披露，详见下表所指引公告。

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　股票代码：002842    股票简称：翔鹭钨业    公告编号：2018-051

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　第三届董事会2018年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月23日上午10：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2018年10月20日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

　　经审核，董事会认为公司2018年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年第三季度报告正文》以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年第三季度报告全文》。

　　表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议通过《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》。本议案尚需股东大会审议通过。

　　为保持公司之控股子公司大余隆鑫泰钨业有限公司及其全资子公司（以下简称“隆鑫泰”）良好的信用，优良的融资环境，保证隆鑫泰在发展过程中对资金的及时需求，同意隆鑫泰与国内商业银行开展融资额度或敞口额度总额不超过6亿元人民币的授信及融资业务，公司可通过保证方式为隆鑫泰提供融资担保，同时授权董事长签署相关法律文件。公司实际控制人陈启丰及隆鑫泰其他股东根据开展上述业务需要为隆鑫泰申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自公司股东大会审议批准之日起算。

　　为保持公司之控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司及其全资子公司（以下简称“翔鹭精密”）良好的信用，优良的融资环境，保证翔鹭精密在发展过程中对资金的及时需求，同意翔鹭精密与国内商业银行开展融资额度或敞口额度总额不超过2亿元人民币的授信及融资业务，公司可通过保证方式为翔鹭精密提供融资担保，同时授权董事长签署相关法律文件。公司实际控制人陈启丰及翔鹭精密其他股东根据开展上述业务需要为翔鹭精密申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自公司股东大会审议批准之日起算。

　　《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表了独立意见、保荐机构出具了核查意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：关联董事陈启丰、陈伟东、陈伟儿回避表决，4票同意，占出席本次会议的无关联董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　3、 审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

　　为积极履行企业社会责任，回馈社会，提升企业形象，支持潮州市湘桥区福利事业发展，自觉履行社会责任的模范，同意公司以自有资金向潮州市湘桥区慈善总会捐款人民币200万元用于支持公益慈善事业。

　　独立董事发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　4、 审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2018年11月8日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》。

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会2018年第二次临时会议决议。

　　2、独立董事关于第三届董事会2018年第二次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

　　2018年10月23日

　　股票代码：002842    股票简称：翔鹭钨业     公告编号：2018-052

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2018年10月20日以电子邮件方式送达全体监事，于2018年10月23日14:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

　　1. 审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年第三季度报告正文》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年第三季度报告全文》。

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　2. 审议通过《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》。

　　为保持公司之控股子公司大余隆鑫泰钨业有限公司及其全资子公司（以下简称“隆鑫泰”）良好的信用，优良的融资环境，保证隆鑫泰在发展过程中对资金的及时需求，同意隆鑫泰与国内商业银行开展融资额度或敞口额度总额不超过6亿元人民币的授信及融资业务，公司可通过保证方式为隆鑫泰提供融资担保，同时授权董事长签署相关法律文件。公司实际控制人陈启丰及隆鑫泰其他股东根据开展上述业务需要为隆鑫泰申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自公司股东大会审议批准之日起算。

　　为保持公司之控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司及其全资子公司（以下简称“翔鹭精密”）良好的信用，优良的融资环境，保证翔鹭精密在发展过程中对资金的及时需求，同意翔鹭精密与国内商业银行开展融资额度或敞口额度总额不超过2亿元人民币的授信及融资业务，公司可通过保证方式为翔鹭精密提供融资担保，同时授权董事长签署相关法律文件。公司实际控制人陈启丰及翔鹭精密其他股东根据开展上述业务需要为翔鹭精密申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自公司股东大会审议批准之日起算。

　　监事会认为：隆鑫泰及翔鹭精密按上述额度与相关银行开展授信及融资业务是为满足其生产经营过程中的资金需求，有利于隆鑫泰、翔鹭精密及公司的长远发展，符合公司整体利益。隆鑫泰、翔鹭精密为公司控股子公司，公司对其具有控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，且其财务状况和经营成果正常，公司、实际控制人及隆鑫泰、翔鹭精密其他股东为其担保不会损害公司、全体股东，特别是中小股东的利益。本次隆鑫泰及翔鹭精密申请授信及融资业务以及公司、实际控制人、隆鑫泰及翔鹭精密股东为其提供担保的行为已履行相关董事会决策程序并经全体独立董事同意，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《公司对外担保决策制度》等有关规定。

　　因此，同意隆鑫泰及翔鹭精密按上述额度与相关银行开展授信及融资业务并由公司以保证方式为其提供融资担保、由实际控制人陈启丰、隆鑫泰及翔鹭精密其他股东为其提供连带责任保证，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

　　2018年10月23日

　　股票代码：002842                    股票简称：翔鹭钨业                           公告编码：2018-054

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　关于控股子公司向银行申请融资额度

　　并由公司及关联方提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10 月23日召开的第三届董事会2018年第二次临时会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》，其中关联董事陈启丰、陈伟儿、陈伟东回避表决，同意公司为控股子公司大余隆鑫泰钨业有限公司（以下简称“隆鑫泰公司”）和广东翔鹭精密制造有限公司（以下简称“翔鹭精密”）提供银行融资额度担保，公司实际控制人陈启丰及隆鑫泰、翔鹭精密其他股东根据开展上述业务需要为隆鑫泰和翔鹭精密申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，担保期限为公司股东大会审议批准之日起不超过一年，担保方式为连带责任担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次担保尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、隆鑫泰公司、翔鹭精密与银行以董事会决议为依据共同协商确定。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：大余隆鑫泰钨业有限公司

　　成立日期：2007年4月16日

　　公司住所：江西省赣州市大余县黄龙镇工业园

　　法定代表人：陈启丰

　　注册资本：27,500万人民币

　　经营范围：钨冶炼（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　1.1、截至披露日的股权结构

　　■

　　被担保人隆鑫泰公司为公司的控股子公司，公司目前持有其51%的股权。

　　1.2、隆鑫泰公司最近一年又一期的财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2017 年财务数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　2、公司名称：广东翔鹭精密制造有限公司

　　成立日期：2017年10月10日

　　公司住所：潮州市凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会办公大楼三楼301房

　　法定代表人：陈启丰

　　注册资本：10,000万人民币

　　经营范围：硬质合金精密切削刀具产品研究、开发、销售及提供相关技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2.1、截至披露日的股权结构

　　■

　　被担保人翔鹭精密公司为公司的控股子公司，公司目前持有其80%的股权。

　　2.2、翔鹭精密公司最近一年又一期的财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2017 年财务数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任保证

　　（二）担保金额：隆鑫泰公司总额度不超过人民币 60,000万元，翔鹭精密公司总额度不超过人民币20,000万元。

　　（三）担保期限：担保期限自股东大会通过之日起不超过一年。

　　（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

　　有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、隆鑫泰公司、翔鹭精密公司以董事会决议为依据共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　1、经第三届董事会2018年第二次临时会议审议，董事会认为：公司此次担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务能力。本次担保公平、公正。本次担保行为有利于促进控股子公司的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。本次担保行为不会损害公司利益，为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为隆鑫泰公司和翔鹭精密公司提供融资额度担保，公司实际控制人陈启丰及隆鑫泰、翔鹭精密其他股东根据开展上述业务需要为隆鑫泰和翔鹭精密申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保。

　　2、本担保为公司对控股子公司提供的担保，隆鑫泰及翔鹭精密未提供反担保。

　　五、独立董事意见

　　大余隆鑫泰钨业有限公司（以下简称“隆鑫泰”）和广东翔鹭精密制造有限公司（以下简称“翔鹭精密”）向银行申请授信及融资业务是为满足其生产经营过程中的资金需求，有利于隆鑫泰、翔鹭精密及公司的长远发展，符合公司整体利益。隆鑫泰和翔鹭精密为公司控股子公司，公司对其具有控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司、实际控制人及隆鑫泰、翔鹭精密其他股东为其担保不会损害公司、全体股东，特别是中小股东的利益。本次隆鑫泰申请授信及融资业务，以及公司、实际控制人、隆鑫泰股东、翔鹭精密股东为其提供担保的行为已经董事会审议通过，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《公司对外担保决策制度》等有关规定。因此我们一致同意隆鑫泰和翔鹭精密向银行申请融资额度，并由公司以保证方式为其提供融资担保、由实际控制人陈启丰及隆鑫泰、翔鹭精密其他股东为其提供连带责任保证，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保实际余额为14,441万元（其中公司对子公司担保14,441万元，子公司对外担保0元），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的18.69%。

　　本次董事会审批的担保额度为总额度不超过人民币80,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司的所有者权益103.54%。包括本次审批担保，公司对外担保额度总计不超过人民币140,000万元（其中公司对子公司担保不超过140,000万元，子公司对外担保0元），占公司最近一期经审计归属于母公司的所有者权益181.20%。

　　公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　七、其他

　　担保公告首次披露后，上市公司将及时披露担保事项的审议、担保协议的签署和其他进展或变化情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会2018年第二次临时会议决议；

　　2、公司第三届监事会第三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会2018年第二次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

　　2018年10月23日

　　股票代码：002842                    股票简称：翔鹭钨业                    公告编号：2018-055

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

　　2.召集人：公司第三届董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2018年11月8日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间为：2018年11月7日至2018年11月8日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年11月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月7日下午15:00至2018年11月8日下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2018年11月2日（星期五）

　　7.会议出席对象

　　（1）截止2018年11月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议拟审议提案如下：

　　1、审议《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》。

　　上述提案由2018年10月23日召开的公司第三届董事会2018年第二次临时会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2018年10月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会2018年第二次临时会议决议公告》（2018-051）、《第三届监事会第三次会议决议公告》（2018-052）。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1.登记时间：2018年11月5日上午9:30-11:30、下午14:30-17:30

　　2.登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　　（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件二”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　3.登记地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司公司证券部

　　4.会议联系方式

　　（1）邮政编码：515633

　　（2）联系传真：0768-6303998    联系电话：0768-6972888-8068

　　（3）会议联系人：李盛意

　　（4）联系邮箱：stock@xl-tungsten.com

　　5.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1.《广东翔鹭钨业股份有限公司第三届董事会2018年第二次临时会议决议》

　　特此公告。

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月23日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托         （先生/女士）代表本人/本公司出席广东翔鹭钨业股份有限公司2018年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　委托股东名称：

　　委托人持股性质和数量：         委托人账户号码：

　　委托人签名（或盖章） 受托人签名：

　　受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　3、委托人对本次股东大会提案的表决指示（按上表列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　附件二

　　广东翔鹭钨业股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年11月5日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362842，投票简称：翔鹭投票。

　　2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年11月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月7日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2018年11月8日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。