第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人刘朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)刘朝阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017 年 12 月，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司参与投资新希望医疗健康南京投资中心(有限合伙)的议案》，同意棒杰医疗作为有限合伙人以自有资金人民币 2,000 万元参与投资新希望医疗健康南京投资中心（有限合伙）。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。报告期内，棒杰医疗已完成首期出资额 1,200 万元的出资缴付工作，新希望医疗健康南京投资中心（有限合伙）的相关工作在稳步推进中。

　　2018 年 8 月 3 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于开设募集资金专户的议案》，同意将公司“年产 2,000 吨锦纶DTY和 1,200 吨包覆纱的技改项目”募集资金余额 4,849.09 万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）变更用于全资子公司浙江姗娥针织有限公司（以下简称“姗娥针织”）年染整加工 7500 吨服装产品扩建项目；同意全资子公司姗娥针织开设募集资金专用账户，用于本次募集资金的存储与使用，并且同意公司和全资子公司姗娥针织后续与中泰证券股份有限公司、相关开户银行签署相关募集资金监管协议。2018 年 8 月 20 日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见公司分别于 2018 年 8 月 4 日、2018 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。关于开设募集资金专户及签署相关募集资金监管协议的事项尚在推进中，待相关事宜完成后另行公告。

　　2018 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江姗娥针织有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金余额 4,849.09 万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）对姗娥针织进行增资。报告期内，全资子公司浙江姗娥针织有限公司已完成工商变更登记手续，并取得了义乌市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于 2018 年 8 月 28 日、2018 年 9 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　报告期内，公司持有义乌市棒杰小额贷款股份有限公司（以下简称“棒杰小贷”)股权比例为 30%；2018 年 9 月，棒杰小贷第三届董事会产生后，公司原推荐的棒杰小贷董事长陶建锋先生、董事刘朝阳先生换届离任董事职务，致由公司提名当选的董事人数占棒杰小贷董事会成员总数的二分之一以下，故公司对棒杰小贷的经营方针、决策和经营管理层的任免不再具有主导作用，不再构成对棒杰小贷经营的实际控制。公司自 2018 年 9 月起，不再将原控股子公司棒杰小贷纳入公司财务报表合并范围。具体内容详见公司分别于 2018 年 9 月 18 日、2018 年 9 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　　法定代表人：陶建伟

　　2018年10月22日

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2018-045

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2018年10月17日以书面或电话的形式送达。会议于2018年10月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以现场举手表决方式与电话表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2018年第三季度报告》全文及正文

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2018年第三季度报告全文》具体内容登载于2018年10月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2018年第三季度报告正文》登载于2018年10月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　为落实公司整体战略规划，进一步推进公司向医疗健康领域转型进程，提高经营管理效率，公司拟以自有资产及自有资金出资20,000万元设立全资子公司浙江棒杰医疗科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。

　　《关于投资设立全资子公司的公告》登载于2018年10月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2018年10月24日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　3、逐项审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》，并提请股东大会审议

　　3.1 拟回购股份的目的及用途

　　基于对公司未来发展的信心和股票价值的判断，为增强投资者信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，在综合考虑近期股票价格在二级市场的表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景的情况下，公司拟回购部分社会公众股份。本次回购股份拟用于依法注销、股权激励或员工持股计划及法律法规许可的其他用途。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.2 拟回购股份的方式

　　通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.3 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例

　　本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次拟回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 5 元/股（含）。按回购总金额上限和回购价格上限进行测算，预计可回购股份数量约 2,000 万股，约占本公司目前总股本的4.34%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　若公司在回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.4 拟用于回购的资金总额及资金来源

　　本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含），资金来源为公司自有资金。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.5 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

　　为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购 A 股股份价格为不

　　超过人民币 5 元/股（含）。

　　若公司在回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.6拟回购股份的实施期限

　　本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司股东大会决定提前终止本回购方案，则回购期限自股东大会审议通过之日起提前届满。

　　公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　公司在以下窗口期不得回购股票：

　　（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

　　（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

　　（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3.7 决议的有效期

　　本次回购股份相关决议的有效期为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《关于回购公司股份预案的公告》详见2018年10月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2018年10月24日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，并提请股东大会审议

　　为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

　　（1）授权董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括依法注销减少、股权激励或员工持股计划及法律法规许可的其他用途。

　　（2）授权公司董事会及其授权人士在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　（3）授权公司董事会及其授权人士在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；

　　（4）授权公司董事会及其授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

　　（5）决定聘请相关中介机构；

　　（6）通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；

　　（7）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购及注销事项所必须的内容。

　　本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于会计政策变更的公告》具体内容登载于 2018 年 10 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见登载于 2018 年 10月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　6、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见登载于2018年10月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字的董事会决议

　　2.深交所要求的其他文件

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

　　2018年10月22日

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2018-046

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于2018年10月17日以书面或电话的形式送达。会议于2018年10月22日在公司会议室召开。会议由监事会主席张正亮主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2018年第三季度报告》全文和正文

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江棒杰数码针织品股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年第三季度报告全文》具体内容登载于2018年10月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2018年第三季度报告正文》登载于2018年10月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并提请股东大会审议

　　2.1 拟回购股份的目的及用途

　　基于对公司未来发展的信心和股票价值的判断，为增强投资者信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，在综合考虑近期股票价格在二级市场的表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景的情况下，公司拟回购部分社会公众股份。本次回购股份拟用于依法注销、股权激励或员工持股计划及法律法规许可的其他用途。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.2 拟回购股份的方式

　　通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.3 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例

　　本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次拟回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 5 元/股（含）。按回购总金额上限和回购价格上限进行测算，预计可回购股份数量约 2,000 万股，约占本公司目前总股本的4.34%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　若公司在回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.4 拟用于回购的资金总额及资金来源

　　本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含），资金来源为公司自有资金。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.5 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

　　为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购 A 股股份价格为不

　　超过人民币 5 元/股（含）。

　　若公司在回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.6 拟回购股份的实施期限

　　本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司股东大会决定提前终止本回购方案，则回购期限自股东大会审议通过之日起提前届满。

　　公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　公司在以下窗口期不得回购股票：

　　（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

　　（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

　　（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.7 决议的有效期

　　本次回购股份相关决议的有效期为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《关于回购公司股份预案的公告》详见2018年10月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2018年10月24日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本次会计政策变更是公司依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》具体内容登载于 2018 年 10 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2018年10月24日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议

　　2.深交所要求的其他文件

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

　　2018 年 10 月 22 日

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2018-049

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”或“棒杰股份”）为落实公司整体战略规划，进一步推进公司向医疗健康领域转型进程，提高经营管理效率，公司拟以自有资产及自有资金出资 20,000 万元设立全资子公司浙江棒杰医疗科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。

　　2、审批程序：公司 2018 年 10 月 22日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，并提交公司股东大会审议。

　　3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）出资方式

　　公司拟以自有土地使用权（义乌国用（2014）第105-09685）及地上建筑物（浙（2018）义乌市不动产权第0038542号）及自有资金出资设立全资子公司，注册资本人民币 20,000 万元。公司拟划转资产 2018 年 9 月 30日账面价值为人民币 16,837.58 万元，由于本次投资设立全资子公司涉及相关资产的过户，其划转时间和完成过户时间无法确定，所以实际划转资产的基准日账面价值与 2018 年 9 月 30 日相关资产账面价值存在一定差异，因此最终划转资产金额以实际划转资产基准日的账面价值为准。注册资本不足部分以自有资金进行出资。

　　本次拟出资资产为公司自有资产，已完全办理产权证书。本次拟出资的资产不涉及查封、抵押情形，不涉及诉讼或仲裁等情况。

　　（二）标的公司基本情况

　　名称：浙江棒杰医疗科技有限公司

　　注册资本：20,000万元人民币

　　公司住所：浙江省金华市义乌市苏溪镇义北工业园区

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　股东信息：浙江棒杰数码针织品股份有限公司，持股比例100%。

　　经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务咨询；医疗器械的研发、生产、销售、服务及相关应用软件的技术开发，医疗设备及相关产品的技术咨询、维护，从事货物及技术的进出口业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　上述事项最终以工商行政管理部门核准登记为准。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

　　四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资目的：本次投资设立全资子公司是公司向医疗健康领域转型的重要举措，符合公司战略规划及发展方向，有利于加快公司主业转型升级进程。如能顺利实施将保障公司未来的产业战略的实现，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。

　　2、存在的风险：全资子公司的设立尚需工商行政管理部门审批。公司资产划转处置存在一定的不确定性，可能存在无法按期完成划转的风险，公司将与相关行政部门保持密切联系和沟通，加强风险管控措施，积极防范资产划转过程中可能存在的风险。本次设立全资子公司可能会面临行业的审批风险、经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素，公司将进一步完善现有管理体系，加强对子公司的管理和风险控制，积极防范和应对上述风险。

　　公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

　　3、对公司的影响：本次对外投资符合公司既定的战略发展目标，若成功实施将有利于进一步提升公司的综合竞争能力。本次对外投资资金来源为公司以自有资产及自有资金，有利于提高公司管理效率和资产使用效率，对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的第四届董事会第十一次会议决议。

　　2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

　　2018 年 10 月 22 日

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2018-050

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　　关于回购公司股份预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 5 元/股（含），回购的股份拟用于依法注销、股权激励或员工持股计划及法律法规许可的其他用途，回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。

　　2、相关风险提示：本次回购预案存在公司股东大会审议未通过的风险；存在回购期内股票价格持续超过回购方案披露的价格区间，导致本回购计划无法完全实施的风险；存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；存在因股权激励方案或员工持股计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

　　基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，综合考虑公司财务状况，公司拟以自有资金以不超过 5 元/股（含）的价格回购公司股份，回购金额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。本次回购预案已经公司 2018 年10 月 22 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议。具体内容如下：

　　一、回购预案的主要内容

　　1、拟回购股份的目的及用途

　　基于对公司未来发展的信心和股票价值的判断，为增强投资者信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，在综合考虑近期股票价格在二级市场的表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景的情况下，公司拟回购部分社会公众股份。本次回购股份拟用于依法注销、股权激励或员工持股计划及法律法规许可的其他用途。

　　2、拟回购股份的方式

　　通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　3、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例

　　本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次拟回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 5 元/股（含）。按回购总金额上限和回购价格上限进行测算，预计可回购股份数量约 2,000 万股，约占本公司目前总股本的4.34%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　若公司在回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

　　4、拟用于回购的资金总额及资金来源

　　本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含），资金来源为公司自有资金。

　　5、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

　　为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购 A 股股份价格为不

　　超过人民币 5 元/股（含）。

　　若公司在回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

　　6、拟回购股份的实施期限

　　本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司股东大会决定提前终止本回购方案，则回购期限自股东大会审议通过之日起提前届满。

　　公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　公司在以下窗口期不得回购股票：

　　（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

　　（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

　　（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　7、预计回购后公司股权结构的变动情况

　　若按回购金额人民币 10,000 万元，回购价格上限 5 元/股测算，预计回购数量约为2,000万股, 约占本公司目前总股本的4.34%。若回购股份全部注销，预计公司总股本及股本结构变动情况如下：

　　■

　　若回购股份全部用于股权激励或员工持股计划，预计公司总股本及股本结构变动情况如下：

　　■

　　8、管理层就本次回购股份对公司经营、财务及未来影响的分析。

　　截至 2018 年9 月 30 日，公司总资产 96,019.17 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 69,281.83 万元，负债总额 26,737.34 万元，公司资产负债率 27.85%，回购资金总额上限人民币 10,000 万元占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益的比重分别为 10.41%、 14.43%。公司拥有足够的自有资金支付本次股份回购款，根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

　　按照回购股份数量约 2,000 万股测算，回购后不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。

　　9、上市公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明。

　　经公司自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

　　10、本次回购预案的提议人、提议时间和提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及提议人未来六个月是否存在减持计划。

　　本次回购预案的提议人为公司董事长、实际控制人陶建伟，提议时间为2018年10月17日。经公司自查，提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股票的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情况，提议人未来六个月内如有个人资金需求，将通过质押、质押延期购回或协议转让方式减持公司股份等办法予以解决。

　　11、办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

　　（1）授权董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括依法注销减少、股权激励或员工持股计划及法律法规许可的其他用途。

　　（2）授权公司董事会及其授权人士在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　（3）授权公司董事会及其授权人士在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；

　　（4）授权公司董事会及其授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

　　（5）决定聘请相关中介机构；

　　（6）通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；

　　（7）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购及注销事项所必须的内容。

　　本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　12、决议的有效期

　　本次回购股份相关决议的有效期为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月。

　　二、回购预案的审议及实施程序

　　1、公司董事会审议回购股份预案的情况

　　本次回购预案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了如下独立意见：

　　公司回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。

　　公司本次回购股份拟使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元(含)，回购股份价格不超过人民币 5 元/股（含），公司回购的股份拟用于依法注销、股权激励或员工持股计划及法律法规许可的其他用途，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起 6 个月内。本次回购不会对公司的经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位。公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金，回购价格公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次回购股份有利于增强投资者信心，维护广大投资者利益，切实提高公司股东的投资回报。因此，我们同意公司本次回购股份事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　2、上市公司尚须召开股东大会审议回购股份预案的情况

　　本次回购股份方案尚须提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

　　3、根据规定，公司将在股东大会审议通过回购股份预案后及时通知债权人。

　　三、回购方案的风险提示

　　1、本次回购股份方案尚需提交股东大会审议，须经出席会议的股东所持表

　　决权的三分之二以上通过，存在股东大会审议议案未通过的风险。

　　2、本次回购尚需通知债权人，公司可能无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险；

　　3、本次回购存在股票价格持续超过回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。

　　4、本次回购存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法实施的风险。

　　5、本次回购存在因股权激励方案或员工持股计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

　　公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议的独立意见；

　　3、内幕信息知情人名单。

　　特此公告。

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

　　2018年10月22日

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2018-051

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　■

　　2018年10月22日，浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　2、变更日期

　　公司以财政部发布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）规定的日期开始执行。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司财务报表格式执行财政部发布的《关于修订印发

　　一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他有关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的有关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　5、变更程序

　　公司于2018年10月22日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示

　　为“研发费用”项目；

　　9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　三、 董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的财会[2018]15号文件进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、 独立董事意见

　　经审议，独立董事认为：本次会计政策变更是公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定和要求对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合有关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的第四届董事会第十一次会议决议

　　2、经与会监事签字的第四届监事会第八次会议决议

　　3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

　　2018年10月22日

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份      公告编号：2018-052

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 22日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2018 年第二次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年11月8日下午14时

　　（2）网络投票的具体时间为：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月7日下午15:00至2018年11月8日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行 使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2018年11月5日（星期一）

　　7、出席本次股东大会的对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、本次股东大会现场会议地点：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、 审议《关于投资设立全资子公司的议案》；

　　2、 审议《关于回购公司股份的预案的议案》；

　　2.01 回购股份的目的及用途

　　2.02 回购股份的方式

　　2.03 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例

　　2.04 用于回购的资金总额及资金来源

　　2.05 回购股份的价格、价格区间或定价原则

　　2.06 回购股份的实施期限

　　2.07 决议的有效期

　　3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》。

　　上述议案已经第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2018 年 10月24日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。其中议案2属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　上述议案将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2018年11月8日上午9:00-11:00

　　2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件到本公司证券投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：浙江棒杰数码针织品股份有限公司证券投资部。

　　4、与会股东食宿费、交通费自理。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：刘朝阳  林明波

　　电  话：0579-85920905

　　传  真：0579-85922004

　　电子邮箱：777abc@163.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议

　　2、第四届监事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

　　2018年10月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362634

　　2、投票简称：棒杰投票

　　3、填报表决意见:对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年11月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月7日下午15:00至2018年11月8日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托                 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人情况

　　（1）委托人姓名/或公司名称：

　　（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：

　　（3）委托人持有上市公司股份的性质：

　　（4）委托人持股数：

　　2、受托人情况

　　（1）受托人姓名：

　　（2）受托人身份证号码：

　　3、投票指示

　　■

　　委托人签名/或盖章：                        受托人签名：

　　签发日期：

　　有效期限：