本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保），请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司武汉中心大厦开发投资有限公司（以下简称“武汉中心公司”）负责武汉中央商务区武汉中心项目的开发建设。为加快项目建设，武汉中心公司拟向廊坊银行股份有限公司银河路支行申请9亿元融资，公司须为上述融资提供担保。本次融资的主要内容如下：

　　1. 融资主体：武汉中心大厦开发投资有限公司；

　　2. 融资金额：9亿元；

　　3. 融资用途：用于支付武汉中心项目建筑工程款及材料款；

　　4. 融资期限：24个月，可提前还款；

　　5. 风险保障措施：公司提供连带责任保证，武汉中心公司将就此向本公司提供反担保；公司控股子公司浙江泛海建设投资有限公司以其持有的钓鱼台酒店（不动产权证号：浙（2017）杭州市不动产权第0341286号）提供抵押担保；公司控股子公司泛海建设控股有限公司以其持有的北京泛海东风置业有限公司20亿股股权提供阶段性质押担保。

　　（二）董事会的表决情况

　　公司于2018年1月8日召开第九届董事会第十四次临时会议，于2018年1月24日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意2018年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约921.52亿元，并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。此外，根据深圳证券交易所《行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的规定，在满足相关条件的情况下，公司可将上述担保额度在担保对象之间进行调剂。上述信息详见公司2018年1月9日、2018年1月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　年初，公司为武汉中心公司提供担保额度35亿元，截至目前上述额度已使用完毕。本次9亿元担保额（占本公司最近一期经审计净资产的4.48%）由公司控股子公司北京泛海东风置业有限公司（以下简称“东风公司”）调剂至武汉中心公司。本次调剂符合相关监管规定的要求。

　　本次调剂情况如下：

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　　上述新增担保、担保调剂事项在公司董事长授权审批范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次担保、调剂事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

　　另外，本次融资涉及公司控股子公司之间的担保，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的规定，浙江泛海建设投资有限公司、泛海建设控股有限公司已履行完其内部审议程序，本公司无需履行相应审议程序。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：武汉中心大厦开发投资有限公司

　　（二）成立日期：2010年6月7日

　　（三）注册地址：武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场9层912室

　　（四）注册资本：100,000万元

　　（五）法定代表人：吴立峰

　　（六）经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；停车场服务；建筑、装饰材料销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　（七）与公司的关联关系

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　　（八）主要财务状况

　　单位：元

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　　（九）武汉中心公司不存在逾期未偿还负债等情况。经查询，武汉中心公司不属于“失信被执行人”。

　　三、担保协议的主要内容

　　详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

　　四、董事会意见

　　上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。

　　武汉中心公司系公司控股子公司，经营管理稳健，其负责的武汉中心项目开发建设情况良好。本次融资有利于缓解武汉中心公司项目开发资金压力，加速项目开发进程。

　　为保证担保的公平对等，本次被担保人武汉中心公司已向本公司出具《反担保函》，武汉中心公司将就上述融资向本公司提供反担保。

　　综上，公司董事会认为，公司及子公司对武汉中心公司融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币921.52亿元，上述担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币717.50亿元。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为8,429,116.32万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的420.00%。上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十四日