证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2018-71

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　关于股东股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日接到股东高要鸿图工业有限公司（以下简称“高要鸿图”）《关于股票解除质押的告知函》，获悉高要鸿图所持本公司的部分股份已解除质押，具体情况如下：

　　一、高要鸿图所持公司股份解除质押的基本情况

　　1、高要鸿图所持公司股份本次解除质押基本情况

　　■

　　注：高要鸿图于2010年12月20日将其所持有的本公司无限售条件流通股 670万股质押给国家开发银行股份有限公司，为广东晨洲水利投资有限公司向国家开发银行股份有限公司申请基本建设中长期贷款提供担保，详见公司2010年12月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告；后因公司实施2011年度及2017年度权益分派，高要鸿图的上述670万股质押股份相应增加至2010万股。

　　2、高要鸿图及其一致行动人所持公司股份累计被质押的情况

　　截至本公告披露日，高要鸿图持有本公司股份 62,492,395股，占公司股份总数的11.74%，其中处于质押状态的股份0股。高要鸿图的一致行动人肇庆市高要区国有资产经营有限公司持有本公司股份49,063,281股，占公司股份总数的9.21%，其中处于质押状态的股份16,433,511股，占其所持有公司股份的33.49%，占公司股份总数的3.09%，质押股份的质权人为肇庆市高要区鸿粤先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）。

　　二、备查文件

　　1、高要鸿图工业有限公司出具的《关于股票解除质押的告知函》；

　　2、解除证券质押登记通知。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十月二十三日

　　证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2018-72

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第六届董事会第四十三次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十三次会议通知于2018年10月17日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2018年10月22日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议审议各项议案后，作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　具体详见公司2018年10月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十月二十四日

　　证券代码：002101           证券简称：广东鸿图           公告编号：2018-73

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第六届监事会第二十二次会议决议

　　公告

　　公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于2018年10月17日通过专人送达、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于2018年10月22日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议审议各项议案后，作出如下决议：

　　一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率及现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高额度不超过23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月之内该资金额度可滚动使用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一八年十月二十四日

　　证券代码：002101            证券简称：广东鸿图公告编号：2018-74

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过20,000万元的暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品（产品期限不超过12个月），自董事会审议通过之日起12个月内有效，详见公司2017年10月25日刊登于巨潮资讯网的相关公告。鉴于上述决议有效期即将届满，为提高募集资金的使用效率，经第六届董事会第四十三次会议审议批准，公司拟继续使用募集资金不超过23,000万元进行现金管理，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】271号文件核准，公司向上海四维尔控股集团有限公司、宁波维科精华集团股份有限公司、宁波汇鑫投资有限公司、上海科闻投资中心（有限合伙）、宁波星瑜投资有限公司、夏军、广东省科技创业投资有限公司（以下简称“科创公司”）、肇庆市高要区国有资产经营有限公司（以下简称“高要国资”）、深圳安鹏资本创新有限公司（以下简称“安鹏资本”）等合共 10 名特定投资者非公开发行 104,562,910 股新股，其中向科创公司、高要国资、安鹏资本共计发行 50,490,500 股募集配套资金，发行价格为 19.37元/股，共募集资金 978,000,985.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为943,532,285.87 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G16035360180 号验资报告。

　　公司已对募集资金采取了专户存储制度。截至 2018年10月22日，公司募集资金账户余额合计为251,365,266.60元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　鉴于公司募投项目——由全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司及宁波四维尔汽车零部件有限公司实施的“年产500万套汽车饰件项目”目前尚处于厂房基建及设备购置阶段，相关资金将根据项目实际进展情况分期分批逐步投入，因此，在项目投建完成前公司将有部分募集资金暂时闲置。

　　三、前次使用募集资金进行现金管理产品情况及到期赎回情况

　　公司前次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的实施主体为全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司（以下简称“宁波四维尔”），在董事会决议有效期内，宁波四维尔于2017年10月至2018年9月期间使用累计不超过20,000万元暂时闲置募集资金分段分批购买了中国银行股份有限公司慈溪分行共24笔《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，产品类型为保证收益型，预期年化收益率在2.80%-3.50%，期限为35天到185天不等。截至本公告披露日，累计获得理财收益人民币4,910,794.53元。

　　四、拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1、现金管理品种

　　鉴于上述理财产品已陆续到期并赎回，为提高闲置募集资金的使用效率，控制风险，实现公司和股东利益最大化，公司拟投资的现金管理产品为短期保本型银行理财产品或结构性存款，其收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的现金管理规划，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效的保本承诺。

　　2、决议有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

　　3、购买额度

　　最高额度不超过人民币23,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　　4、资金来源

　　资金来源为公司及子公司部分闲置募集资金。

　　5、实施方式

　　董事会授权总裁行使该项投资决策权，并根据公司募集资金管理规定及相关审批流程由公司和子公司财务部门负责具体组织实施。

　　6、信息披露

　　公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

　　五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

　　1、公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以不超过23,000万元的闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、对暂时闲置的募集资金适时通过进行适度的保本型短期现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司拟投资的产品是保本型现金管理产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

　　2、公司将根据募投项目的投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本型现金管理产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。

　　3、保本型现金管理产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施:

　　1、以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，所投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　2、公司将审慎选择合作机构，严格遵照投资范围，选择相应的现金管理产品类型，杜绝擅自改变资金用途、挪用或扩大资金使用范围。

　　3、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、公司内审部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。

　　5、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　七、公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品不构成关联交易。

　　八、审议程序

　　此次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜，已经公司第六届董事会第四十三次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事、监事会均出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求。

　　独立董事、监事会的意见详细内容见2018年10月24日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十月二十四日