证券代码：002112          证券简称：三变科技         公告编号：2018-062

　　三变科技股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2018年10月17日以电子邮件、电话及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2018年10月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

　　经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任谢伟世先生为公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。

　　同意聘任谢伟世先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　二、审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。

　　同意公司将持有的浙江三门银座村镇银行股份有限公司（以下简称“银座村镇银行”）412.5万元注册资本（即银座村镇银行的4.125%股权）通过产权交易机构公开挂牌转让，挂牌价格不低于评估值，转让价格以实际成交价为准。股权转让完成后，公司不再持有银座村镇银行的股权。公司董事会授权公司管理层具体实施本次交易并签署有关文件并办理相关手续等事宜。本授权自董事会审议通过之日起生效。

　　《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》详见2018年10月23日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本次董事会审议的相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　三、审议通过了《关于公开挂牌出售部分房产的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。

　　同意公司将所持有的部分房产通过产权交易机构公开挂牌出售。挂牌价格不低于评估值，出售价格以实际成交价为准。公司董事会授权公司管理层具体实施本次交易并签署有关文件并办理相关手续等事宜。本授权自董事会审议通过之日起生效。

　　独立董事对本次董事会审议的相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　二、备查文件

　　1、三变科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

　　3、独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月22日

　　证券代码：002112         证券简称：三变科技       公告编号：2018-065

　　三变科技股份有限公司

　　关于公开挂牌出售部分房产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的部分房产通过产权交易机构公开挂牌出售，挂牌价格不低于评估值，出售价格以实际成交价为准。

　　公司于2018年10月22日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公开挂牌出售部分房产的议案》，独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

　　二、交易各方当事人情况

　　（一）交易对方

　　本次交易采取公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定。公司将根据挂牌进展情况，及时披露交易对方及后续进展情况。

　　（二）出让方

　　公司名称：三变科技股份有限公司

　　统一社会信用代码: 91330000734527928F

　　成立日期：2001年12月29日

　　法定代表人：谢伟世

　　注册资本：贰亿零壹佰陆拾万元整

　　住所：浙江三门西区大道369号

　　经营范围：对外承包工程（范围详见《对外承包工程资格证书》）。变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，化工产品（不含危险品）制造，工程安装，技术咨询，自有房屋租赁，国内货运代理及咨询服务，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、交易标的基本情况

　　1、拟公开挂牌出售的房产基本情况

　　■

　　2、权属情况

　　标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3、交易标的评估情况

　　公司委托坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）对本次拟出售的房产价值进行评估，并出具了评估报告（坤元评报【2018】第497号）。

　　于评估基准日2018年7月31日，上述房产评估值为4524.78万元。鉴于上述评估结果，公司拟以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌转让上述股权，挂牌价格不低于评估值。

　　四、交易合同的主要内容及履约安排

　　本次拟通过产权交易机构公开挂牌的方式转让上述房产，最终交易对方和交易价格将通过公开挂牌确定。公司将在受让方确定后签署转让协议。截至目前，本次交易暂无合同或履约安排。

　　同时，董事会授权公司管理层推进交易实施，并同意董事会转授权于公司管理层签署此次资产转让涉及的相关文件和办理相应手续。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　根据公司优化和盘活存量资产的需要，公司拟以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌出售上述房产。若上述房产按评估值完成出售，扣除账面净值、各类税费等，预计对本年度净利润影响金额约为1646万元。由于交易是否成交及成交价格存在不确定性，本次交易对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后方可确定（最终以审计机构审计确认后的结果为准）。

　　六、其他

　　该事项尚存在不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月22日

　　证券代码：002112         证券简称：三变科技       公告编号：2018-064

　　三变科技股份有限公司

　　关于公开挂牌转让参股公司股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的浙江三门银座村镇银行股份有限公司（以下简称“银座村镇银行”）412.5万元注册资本（即银座村镇银行的4.125%股权）通过产权交易机构公开挂牌转让，挂牌价格不低于评估值，转让价格以实际成交价为准。股权转让完成后，公司不再持有银座村镇银行的股权。

　　公司于2018年10月22日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》，独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

　　二、交易各方当事人情况

　　（一）交易对方

　　本次交易采取公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定。公司将根据挂牌进展情况，及时披露交易对方及后续进展情况。

　　（二）出让方

　　公司名称：三变科技股份有限公司

　　统一社会信用代码: 91330000734527928F

　　成立日期：2001年12月29日

　　法定代表人：谢伟世

　　注册资本：贰亿零壹佰陆拾万元整

　　住所：浙江三门西区大道369号

　　经营范围：对外承包工程（范围详见《对外承包工程资格证书》）。变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，化工产品（不含危险品）制造，工程安装，技术咨询，自有房屋租赁，国内货运代理及咨询服务，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、交易标的基本情况

　　1、浙江三门银座村镇银行股份有限公司

　　公司名称：浙江三门银座村镇银行股份有限公司

　　统一社会信用代码：913310005517961720

　　注册地址：浙江省台州市三门县海游街道光明路118号

　　法定代表人：金仲军

　　公司类型：其他股份有限公司(非上市)

　　注册资本：10000.00万人民币

　　成立日期：2010年03月18日

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务（上述业务不含外汇业务）；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　2、股权转让前后银座村镇银行的股权结构如下：

　　■

　　3、银座村镇银行近三年财务情况：2015年-2017年净资产分别为：222,516,718.55元、243,987,245.35元、280,809,273.53元；2015年-2017年净利润分别为：63,137,973.04元、76,470,526.80元、96,822,028.18元（已经审计）。2018年半年度净资产为:317,847,650.24元,净利润为：57,038,376.71元（未经审计）。

　　4、交易标的评估情况

　　公司委托坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）对本次拟转让的股权价值进行评估，并出具了评估报告（坤元评报【2018】第515号）。

　　于评估基准日2018年6月30日，该股权评估值为2453.47万元。鉴于上述评估结果，公司拟以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌转让上述股权，挂牌价格不低于评估值。

　　四、交易合同的主要内容及履约安排

　　本次拟通过产权交易机构公开挂牌的方式转让该股权，最终交易对方和交易价格将通过公开挂牌确定。公司将在受让方确定后签署转让协议。截至目前，本次交易暂无合同或履约安排。

　　同时，董事会授权公司管理层推进交易实施，并同意董事会转授权于公司管理层签署此次资产转让涉及的相关文件和办理相应手续。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　根据公司优化资产的需要，公司拟以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌转让所持有银座村镇银行的4.125%股权。若该股权按评估值完成出售，扣原始成本及相关税费，预计对本年度净利润影响金额约为1797万元。由于交易是否成交及成交价格存在不确定性，本次交易对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后方可确定（最终以审计机构审计确认后的结果为准）。

　　六、其他

　　该事项存在不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月22日

　　证券代码：002112         证券简称：三变科技       公告编号：2018-063

　　三变科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月22日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任谢伟世先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢伟世先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　谢伟世先生具备任职相应的专业知识和管理能力，并且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

　　谢伟世先生具体联系方式如下：

　　电话：0576-83381399

　　传真：0576-83381921

　　邮箱：sbkj002112@163.com

　　地址：浙江省三门县西区大道369号

　　特此公告！

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月22日

　　附：谢伟世先生简历

　　谢伟世：男，1973年12月出生，本科学历，中共党员，现任三变科技股份有限公司党委书记、董事长，三门县科技创新投资有限公司董事长。曾任三门县地方税务局副主任科员、三门县水务公司副总经理、三门县国有资产管理局副局长、三门县国有资产经营有限公司董事长。

　　与公司控股股东存在关联关系，在公司控股股东浙江三变集团有限公司的控股股东三门县科技创新投资有限公司任董事长，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院网查询，谢伟世先生不属于“失信被执行人”。

　　谢伟世先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。