第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王国丰、主管会计工作负责人关颖及会计机构负责人(会计主管人员)刘全利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、货币资金较年初减少主要是因为本期偿还贷款，资金减少；

　　2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少主要是因为本期期货合约数比期初减少，相应占用的保证金减少；

　　3、应收票据及应收账款较年初增加主要是因为本期扩大销售；

　　4、预付账款较年初减少主要是前期预付款已经实际到货，转为存货；

　　5、一年内到期的非流动资产较年初减少主要是本期理财产品减少；

　　6、其他流动资产较年初增加主要是本期增加国债逆回购投资及结构性存款增加；

　　7、其他非流动资产较年初减少主要是因为期初预付设备款已经到货安装转为固定资产；

　　8、应付票据及应付账款较年初减少主要是期初货款已支付；

　　9、应付职工薪酬较年初减少主要是因为上年度计提的年度绩效薪酬已发放；

　　10、其他流动负债较年初减少主要是因为被套保项目浮亏下降；

　　11、税金及附加较上年同期减少主要是因为上年同期有房地产收入的土地增值税，本期没有房地产收入；

　　12、财务费用较上年同期增加主要是本期银行贷款增加、资金成本上升；

　　13、资产减值损失较上年同期减少主要是因为上年同期计提部分坏账；

　　14、投资收益较上年同期增加主要是因为本期国债逆回购及收益凭证产生收益；

　　15、公允价值变动收益较上年同期减少主要是因为本期期货持仓部分价值变动；

　　16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长主要是本期销售库存，产生回款；

　　17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降主要是本期增加国债逆回购、银行理财业务；

　　18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降主要是上年同期偿还银行贷款较多。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　六、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　二零一八年十月二十三日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2018-058

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第二十九次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2018年10月22日9点30分在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应到会董事9名，实际出席的董事9名。本次董事会会议由公司董事长王国丰主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于增补公司第八届董事会战略委员会委员的议案》

　　公司非独立董事薛春雷先生因工作需要，不再担任公司第八届董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长王国丰提名，增补公司董事刘宁馨女士为公司第八届董事会战略委员会委员，任期从董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2017年高管考核及薪酬兑现的议案》

　　根据公司相关制度及实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟定2017年公司高管薪酬兑现总额346.1435万元。

　　公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王春立、赵寅虎回避表决。

　　3、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年第三季度报告全文》和《2018年第三季度报告正文》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第八届董事会第二十九次会议决议》

　　2、《独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年10月23日