一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人施清岛、主管会计工作负责人李增华及会计机构负责人（会计主管人员）魏翔保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　货币资金变动原因说明：主要系募集资金购买理财产品到期收回所致。

　　预付款项变动原因说明：主要系预付设备及原料款增加所致。

　　预收款项变动原因说明：主要系预收货款增加所致。

　　其他应收款变动原因说明：主要系本期支付上期末计提的绩效奖金所致。

　　持有待售资产变动原因说明：主要系应付股利增加所致。

　　其他流动资产变动原因说明：主要系募集资金购买理财产品到期收回所致。

　　在建工程变动原因说明：主要系在建项目投入增加所致。

　　长期待摊费用变动原因说明：主要系本期新购置用能权所致。

　　其他非流动资产变动原因说明：主要系上期预付款购买的非流动资产本期到货所致。

　　研发费用变动原因说明：主要系研发支出增加所致。

　　财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益增加及利息支出下降所致。

　　资产减值损失变动原因说明：主要系本期优化库存结构，计提跌价损失减少所致。

　　其他收益变动原因说明：主要系本期收到经营类补助增加所致。

　　投资收益变动原因说明：主要系本期募集资金理财产品收益增加所致。

　　公允价值变动收益变动原因说明：主要系外币保值产品上期末到期，本期未发生损益所致。

　　资产处置收益变动原因说明：本期资产处置减少所致。

　　营业外收入变动原因说明：收到政府补助减少所致。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买原材料支付的现金增加所致。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系募集资金购买理财产品到期收回所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还借款减少所致。

　　汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：主要系汇率变动所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603055        证券简称：台华新材        公告编号：2018-053

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届董事会第八次会议于2018年10月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年10月15日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以现场投票表决的方式通过了以下议案：

　　审议通过了《2018年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材2018年第三季度报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月23日

　　证券代码：603055          证券简称：台华新材          公告编号：2018-054

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届监事会第七次会议于2018年10月20日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于2018年10月15日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。本次会议由监事会主席魏翔先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：

　　审议通过了《2018年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材2018年第三季度报告》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江台华新材料股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月23日