一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人董建军、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘国梁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2018-079

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2018年10月19日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《2018年第三季度报告》

　　公司关于2018年第三季度报告已经完成，现提交董事会审议。

　　具体内容详见同日披露的《2018年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月22日

　　证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2018-081

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2018年10月19日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议《2018年第三季度报告》

　　公司关于2018年第三季度报告已经完成，现提交监事会审议。

　　具体内容详见同日披露的《2018年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、 审议《关于会计政策变更的议》

　　监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）的规定，对财务报表科目进行列报调整，应按规定执行。

　　具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2018年10月22日