证券代码：600228                    证券简称：ST昌九      公告编号：2018-045

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2018年10月18日以电子邮件或直接送达方式发出，会议于2018年10月20日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应到董事10名，实到10名，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　本次会议前，公司董事会依据《公司章程》有关规定，由过半数董事共同推选董事李季先生担任本次会议主持人。与会董事经过认真审议，表决通过有关决议：

　　一、审议通过《关于推选公司董事长的议案》

　　此项议案表决情况为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　依照相关法律法规和《公司章程》规定，经与会董事投票表决，共同推选李季先生担任公司第七届董事会董事长。

　　二、审议通过《关于下属公司对外提供反担保的议案》

　　此项议案表决情况为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司下属公司江苏昌九农科化工有限公司（以下简称“江苏昌九农科”）因生产经营需要，向有关金融机构申请不超过人民币1,000万元贷款（以银行实际贷款额为准），南通众和融资担保集团有限公司（以下简称“南通众和”）为该笔贷款提供担保。江苏昌九农科将其部分机器设备及应收账款抵押/质押给南通众和作为反担保措施，反担保本金金额不超过人民币 1,000万元。担保期限为金融机构贷款发放之日至南通众和担保责任履行完毕之日（不超过12个月）。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于下属公司对外提供反担保的公告》（公告编号：2018-047）。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司坏账核销的议案》

　　此项议案表决情况为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司拟对公司及下属公司已全部计提坏账的总计账面原值人民币6,814.59万元的应收账款及其它应收账款款项进行核销。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司坏账核销的公告》（公告编号：2018-048）。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于注销下属公司的议案》

　　此项议案表决情况为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司控股子公司江西昌九农科化工有限公司下属全资子公司江苏南天农科化工有限公司经营期限届满且无继续经营计划，同意按照相关法规和《公司章程》的规定对江苏南天农科化工有限公司进行清算注销。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于下属公司实施清算注销的进展公告》（公告编号：2018-049）。

　　五、审议通过《关于授权公司及下属公司现金管理的议案》

　　此项议案表决情况为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司及下属公司拟使用不超过人民币5,000万元的自有资金进行现金管理，授权有效期为12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，具体由财务部门负责执行。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于授权公司及下属公司现金管理的公告》（公告编号：2018-050）。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　六、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

　　此项议案表决情况为：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司拟定于2018年11月7日（星期三）14:30在北京市东城区新中街8号亚洲大酒店二楼锦义厅召开公2018年第二次临时股东大会，股权登记日为2018年10月31日（星期三），会议审议如下议案：

　　1．《关于下属公司对外提供反担保的议案》；

　　2. 《关于公司坏账核销的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-051）。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十三日

　　证券代码：600228            证券简称：ST昌九      公告编号：2018-046

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2018年10月18日以电子邮件或直接送达方式发出，会议于2018年10月20日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议由监事会主席张浩先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过以下决议：

　　一、对《关于下属公司对外提供反担保的议案》的审核意见

　　此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　全体监事认真审核了相关议案及资料，发表以下审核意见：

　　（1） 江苏昌九农科化工有限公司提供反担保事项是正常、必要的经营行为，目的是确保江苏昌九农科化工有限公司经营融资需求；

　　（2） 本次对外提供反担保事项已由公司第七届董事会第六次会议审议通过，独立董事发表明确意见，且将提交股东大会审议，决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定；

　　（3） 我们对本次对外提供反担保事项无异议。

　　同意将《关于下属公司对外提供反担保的议案》提交股东大会审议。

　　二、对《关于公司坏账核销的议案》的审核意见

　　此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　全体监事认真审核了相关议案及资料，发表以下审核意见：

　　（1） 公司本次坏账核销符合会计准则和公司会计政策的有关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；

　　（2） 经查验，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联自然人，公司董事会就该核销坏账的事项的决议程序合法、依据充分、符合公司实际情况；

　　（3） 上述坏账根据公司会计政策已全额计提减值准备，核销后不会对公司当期利润产生影响，我们同意公司本次坏账核销事项，并建议公司管理层认真分析坏账形成原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。

　　同意将《关于公司坏账核销的议案》提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司监事会

　　二〇一八年十月二十三日

　　证券代码：600228      证券简称：ST昌九    公告编号：2018-047

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　关于下属公司对外提供反担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西昌九农科化工有限公司之全资子公司江苏昌九农科化工有限公司（以下简称“江苏昌九农科”或“下属公司”）接受南通众和融资担保集团有限公司（以下简称“南通众和”）担保，江苏昌九农科以其部分机器设备、应收账款对南通众和提供相应反担保。

　　●被担保人名称：南通众和融资担保集团有限公司。

　　●本次担保本金金额：人民币1,000万元。

　　●本次担保是否有反担保：本次反担保，系因南通众和向江苏昌九农科提供担保，江苏昌九农科为之提供反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、 反担保情况概述

　　公司下属公司江苏昌九农科因生产经营需要，向有关金融机构申请不超过人民币1,000万元借款，南通众和为江苏昌九农科该笔金融借款提供担保。江苏昌九农科对南通众和提供反担保，反担保物为江苏昌九农科部分机器设备及应收账款。反担保期限为金融机构贷款发放之日至南通众和担保责任履行完毕之日（不超过12个月）。

　　公司2018年10月20日第七届董事会第六次会议审议通过《关于下属公司对外提供反担保的议案》，同意公司下属公司江苏昌九农科依法依规对外提供反担保。依据有关规则及《公司章程》，本次反担保需提交股东大会审议。

　　二、 被反担保人基本情况

　　1. 名称：南通众和融资担保集团有限公司

　　2. 注册地址：南通市崇文路1号启瑞广场1幢2901室

　　3. 法定代表人：袁力

　　4. 注册资本：108,000万元人民币

　　5. 经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、再担保、债券担保。其他业务：诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6. 南通众和财务状况：

　　截至2017年12月31日，南通众和的资产总额人民币129,725.74万元，负债总额人民币8,601.17万元，归属于母公司所有者权益合计人民币121,124.57万元。2017年1-12月，营业收入人民币6,861.57万元，净利润人民币5,999.78万元。

　　截至2018年9月30日，南通众和的资产总额人民币127,332.56万元，负债总额人民币7,015.02万元，归属于母公司所有者权益合计人民币120,317.24万元；2018年1-9月，营业收入人民币6,913.35万元，净利润人民币3,992.49万元。（以上数据未经审计）

　　7. 信用等级：南通众和信用等级良好，在南通市担保行业信用评级中连续多年获得较高信用等级（信息来源：南通众和网站公司介绍）。

　　8. 关联关系或其他关系：南通众和实际控制人为南通市人民政府国有资产监督管理委员会。公司及下属公司与南通众和及其实际控制人不存在关联关系。

　　三、 反担保协议的主要内容

　　江苏昌九农科委托南通众和为江苏昌九农科获取金融机构贷款出具金额为不超过1,000万元的保证合同，江苏昌九农科为南通众和提供反担保。江苏昌九农科（反担保方）与南通众和（被反担保方）签订《抵押反担保合同》（机器设备）、《质押反担保合同》（应收账款），担保期限为金融机构贷款发放之日至南通众和担保履行完毕之日（不超过12个月），反担保本金总额为人民币1,000万元（以银行实际贷款额为准），担保范围为债权总额及相关费用。

　　除江苏昌九农科以部分机器设备抵押、应收账款提供质押担保协议外，江苏昌九农科高级管理人员对江苏昌九农科本次反担保向南通众和提供连带责任保证。

　　四、 董事会意见

　　公司董事会审议意见：公司2018年10月20日召开第七届董事会第六次会议，同意下属公司江苏昌九农科因正常经营申请金融贷款接受南通众和担保，并以部分机器设备、应收账款对南通众和提供反担保，将该事项提交股东大会审议。其中，反担保本金金额不超过人民币1,000万元，反担保期限与南通众和对江苏昌九农科提供的担保期限一致。

　　五、 独立董事的独立意见

　　公司独立董事对相关资料进行核查，发表独立意见如下：本次反担保事项的被担保对象系为公司下属公司金融机构贷款事宜提供担保的担保方，反担保对象之主体资格、资信状况等符合《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次反担保事项，符合公司正常生产经营融资需要，公司履行了必要的审批程序，本次反担保不属于关联担保事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司下属公司江苏昌九农科以其合法财产向为其提供金融借贷担保的担保方提供金额、期限相对应的反担保，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司及下属公司累计对外担保总额为1,000万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产19.07%（其中：公司为控股子公司提供担保额度为人民币0 元，占公司 2017 年度经审计净资产的 0.00%）。公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

　　七、 备查文件

　　1. 反担保协议（抵押反担保合同、质押反担保合同）；

　　2. 公司第七届董事会第六次会议决议；

　　3. 公司董事会审计委员会关于第七届董事会第六次会议相关议案的专门意见；

　　4. 公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见；

　　5. 南通众和基本信息、营业执照复印件及其财务报表。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十三日

　　证券代码：600228     证券简称：ST昌九      公告编号：2018-048

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　关于公司坏账核销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月20日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司坏账核销的议案》，具体情况如下：

　　一、拟核销坏账基本情况

　　为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无结果的部分应收账款及其它应收账款进行清理，并予以核销。本次拟核销坏账主要集中在公司应收账款及其它应收账款，拟核销的款项账面原值合计为人民币6,814.59万元，目前均已按照会计准则全额计提坏账准备。其中，拟核销应收账款425笔，账面原值人民币5,242.23万元，账面净值0元；拟核销其他应收款166笔，账面原值人民币1,572.35万元，账面净值0元。

　　本次申请核销的坏账形成的主要原因是：公司下属相关会计主体单位因业务减少、停产停业或有关业务人员先后离职，导致部分应收追欠信息缺失遗漏，部分应收对象已经注销或失联，少量零星账款追讨难度大，经多种渠道催收确难以回收，因此拟对上述款项予以核销。其中：

　　■

　　注：前述分项数据因四舍五入因素与总计数据存在误差。

　　二、本次坏账核销对公司的影响及后续安排

　　本次核销应收账款、其他应收账款坏账人民币6,814.59万元，已全额计提坏账准备，核销不会影响公司往期及当期损益。

　　公司未放弃对相关款项的合法追索权，核销不必然导致公司追索权丧失；相关拟核销坏账不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　本次坏账核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，有助于反映企业真实财务状况。

　　公司对所有核销明细建立备查账目，加强人员培训及问责，同时安排财务部等部门组成清欠小组继续追讨，维护公司及全体股东的合法权益。

　　三、董事会审议程序、专门意见及独立意见

　　（一）董事会审议情况

　　2018年10月20日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司坏账核销的议案》，同意公司核销应收账款、其他应收账款坏账人民币6,814.59万元，并提交股东大会审议。

　　（二）董事会审计委员会专门意见

　　公司第七届董事会审计委员会认为：公司本次坏账核销遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，核销依据审慎合理依据充分，会计处理及核销程序符合规范。本次核销坏账不涉及关联交易，不影响公司往期及当期损益，有助于公允的反映财务状况。同意公司依法依规核销坏账并提交股东大会审议。

　　（三）独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：公司及下属公司依据公司会计政策，依法依规核销难以回收的应收账款及其它应收账款（账面原值人民币6,814.59万元）事项，核销依据审慎合理，拟核销的坏账已根据公司会计政策全部计提了坏账准备，不必然导致公司丧失对相应账款的追索权，正常核销的会计处理不会影响公司往期及当期损益。同时，本次核销坏账不涉及关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司依法依规核销坏账，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司第七届监事会第五次会议审阅了《关于公司坏账核销的议案》及相关资料，监事会认为：

　　（1）公司本次坏账核销符合会计准则和公司会计政策的有关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；

　　（2）经查验，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联自然人，公司董事会就该核销坏账的事项的决议程序合法、依据充分、符合公司实际情况；

　　（3）上述坏账根据公司会计政策已全额计提减值准备，核销后不会对公司当期利润产生影响，我们同意公司本次坏账核销事项。本事项还需提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1. 公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2. 公司第七届监事会第五次会议决议；

　　3. 公司董事会审计委员会关于第七届董事会第六次会议相关议案的专门意见；

　　4. 公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见；

　　5. 拟核销坏账明细。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十三日

　　证券代码：600228     证券简称：ST昌九      公告编号：2018-049

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　关于下属公司实施清算注销的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　2018年9月28日，江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）在公司指定信息披露媒体上披露了《关于下属公司计划实施清算注销的公告》（公告编号：2018-043）。因公司控股子公司江西昌九农科化工有限公司（以下简称“江西昌九农科”）之子公司江苏南天农科化工有限公司（以下简称“南天农科”）经营期限已于2018年9月28日届满且无继续经营计划，拟对南天农科进行清算、注销。

　　二、进展情况

　　2018年10月20日，公司召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销下属公司的议案》，同意江西昌九农科按规定对南天农科办理清算注销工作。

　　江西昌九农科依据《公司法》及其公司章程同意对南天农科进行清算。南天农科依据《公司法》及其《公司章程》成立清算组，并依法依规开展注销工作。

　　三、下属公司清算、注销的原因及对公司的影响

　　南天农科营业期限届满且无继续经营计划，依法办理清算、注销，有助于优化公司资源配置，降低运营成本。

　　南天农科清算、注销对公司的影响：（1）报表合并范围调整方面：清算阶段不会影响公司合并报表范围，注销后公司合并报表范围将发生变化；（2）营业收入方面：南天农科 2017 年度营业收入占公司当年总营业收入 1.64%，截至 2018 年6 月 30 日营业收入为 0.16 万元，清算、注销工作不影响我公司及其他下属公司的现有业务，预计不会对我公司全年营业收入造成实质影响；（3）资产、权益方面：南天农科清算、注销有助于公司进一步梳理债权债务关系、整合公司资源，不会对公司权益造成实质影响。本次清算、注销实际最终对公司损益的影响，以南天农科完成清算、注销后确认的数据为准。

　　总体而言，南天农科计划办理清算、注销相关事宜不会对公司权益产生实质性影响，不损害公司股东特别是中小投资者的利益，符合公司长远战略发展规划。

　　四、风险提示

　　本次清算、注销尚需履行行政管理部门审批、备案、登记工作，涉及程序较多，不排除因各类原因导致清算、注销进展迟缓或无法进行的可能。公司已要求江西昌九农科严格按照《公司法》及相关规定督促南天农科依法办理清算等相关手续。公司将根据有关进展分阶段履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十三日

　　证券代码：600228    证券简称：ST昌九      公告编号：2018-050

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　关于授权公司及下属公司现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年10月 20日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于授权公司及下属公司现金管理的议案》，同意公司及下属公司在不影响公司主营业务运营和公司日常资金周转的前提下，使用最高额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限12个月，此议案无需提交股东大会审议，具体由财务部门负责执行。

　　一、现金管理的基本情况

　　（一）资金来源

　　公司及下属公司暂时闲置的自有资金。

　　（二）额度及期限

　　最高额度不超过人民币5,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用，现金管理取得的收益可进行再投资。如投资收益再投资金额与实际初始投资金额合计超过授权额度，应当依据有关规定履行审批程序。授权期限为12个月。

　　（三）投资品种

　　包括银行短期、保本、低风险、稳健型的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式以及安全性高、流动性好、风险较低的一年以内的短期理财产品、债券（国债、金融债等品种）。

　　（四）实施方式

　　在上述额度、期限范围内，具体事项由公司及下属公司财务部负责额度分配及具体实施。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司拟投资购买的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及以及安全性高、流动性好、风险较低的一年以内的短期理财产品、债券，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

　　（二）投资风险控制措施

　　1.公司财务部进行事前审核与评估风险，并及时跟踪所办理存款或所购买产品的进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　3.公司将根据相关规定在定期报告中披露相关情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在确保生产经营等资金需求的前提下，利用部分闲置自有资金择机购买理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司及下属公司在确保正常经营所需资金流动性及资金安全前提下，使用自有闲置资金用于短期现金管理，获取稳健收益，有助于公司增加收入，公司现金管理方案决策合理、程序规范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司在董事会授权额度及期限内开展现金管理。

　　五、备查文件

　　1. 公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2. 江西昌九生物化工股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月二十三日

　　证券代码：600228     证券简称：ST昌九       公告编号：2018-051

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年11月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年11月7日14时30分

　　召开地点：北京市东城区新中街8号亚洲大酒店二楼锦义厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月7日

　　至2018年11月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2018年10月20日经公司第七届董事会六次会议或第七届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2018年10月23日刊载在公司指定信息披露报纸及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、现场登记手续

　　单位股东（法人或非法人组织）：法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，以及法人、非法人组织的法定代表人或负责人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　个人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

　　2、登记时间：凡2018年10月31日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2018年11月6日会议召开前的工作时间，到公司证券部办理出席会议登记手续。本公司股东也可于2018年11月7日当天9:00—13:50在股东大会现场接待处（北京市东城区新中街8号亚洲大酒店二楼锦义厅）办理出席会议登记手续。

　　3、登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　4、登记地点：公司证券部、股东大会会议现场接待处

　　联系人：陈明

　　电话：0791-88504560

　　邮编：330012

　　六、其他事项

　　1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　2、现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　2018年10月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西昌九生物化工股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月7日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。