第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘程宇、主管会计工作负责人姚丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)陈锐亭声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位:元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2017年实施了股权激励计划,首次授予日为2017年7月7日,授予对象471人,授予数量1,016.1万股,授予价格7.375元/股。2018年7月9日、2018年9月11日,公司完成回购注销部分已离职的激励对象持有的限制性股票共计107.4万股。相关内容详见公司于2017年6月20日、2017年6月30日、2017年7月7日、2017年7月10日、2017年9月1日、2017年12月7日、2018年7月10日、2018年9月12日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
2、2018年9月1日,公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励对象已获授但未能达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》、《关于终止2017年限制性股票激励计划暨回购注销剩余第二期及第三期已授予未解锁的限制性股票的议案》,公司已于2018年9月13日办理完成第一个解锁期的相关手续。相关内容详见公司于2018年9月3日、2018年9月14日、2018年9月20日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
3、公司诉讼事项进展情况:
■
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □不适用
■
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
■
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2018-086
深圳科士达科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2018年10月18日以电话、电子邮件等方式发出,会议于2018年10月22日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2018年第三季度报告》
公司全体董事、高级管理人员保证公司2018年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
《2018年第三季度报告正文》内容详见2018年10月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2018年第三季度报告全文》内容详见2018年10月23日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》
经公司于2018年6月29日召开的第四届董事会第十八次会议及2018年7月16日召开的2018年度第三次临时股东大会审议通过选举何少强先生为公司第四届董事会董事。现选举何少强先生担任公司第四届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次董事会审议后,公司第四届战略委员会委员为刘程宇先生、高毅辉先生、何少强先生;刘程宇先生继续担任主任委员。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十三日
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2018-087
深圳科士达科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议通知于2018年10月18日以电话、电子邮件方式发出,会议于2018年10月22日上午11:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人, 公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司2018年第三季度报告》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与2018年第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
《2018年第三季度报告正文》内容详见2018年10月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2018年第三季度报告全文》内容详见2018年10月23日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会
二○一八年十月二十三日