第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人姚华阳及会计机构负责人(会计主管人员)王东芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）关于公司董事及其一致行动人减持公司股份事项

　　2018年7月13日，公司收到现任董事黄建中先生的《关于股份减持计划的告知函》，黄建中先生及其一致行动人上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过10,776,744股，占公司总股本比例的2.57%。其中，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行（窗口期不减持），且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1% ；通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行（窗口期不减持），且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。详细内容请见公司刊登在2018年7月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司董事及其一致行动人减持计划的预披露公告》。

　　根据中国证券登记结算公司深圳分公司的数据，截止2018年9月30日，黄建中先生持有公司17,307,692股股份，占公司总股本的4.12%；上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司4,230,770股股份，占公司总股本的1.01%。

　　（二）关于公司控股股东增持公司股份事项

　　2018年7月20日，公司收到控股股东山东威达集团有限公司（以下简称“威达集团”）《关于增持上市公司股份达到1%的通知》，威达集团于2018年7月19日至2018年7月20日期间，通过大宗交易方式累计增持公司股份共计4,205,384股，占公司总股本的1.00%。同时，基于对上市公司长期投资价值的认可和对上市公司发展前景的坚定信心，威达集团计划自首次增持之日起12个月内，在遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定前提下，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让），继续增持合计不超过上市公司总股本2%的股份（包含此次已增持股份），不设定增持价格区间。详细内容请见公司刊登在2018年7月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东增持公司股份达到1%的公告》。

　　根据中国证券登记结算公司深圳分公司的数据，截止2018年9月30日，威达集团持有公司131,037,100股股份，占公司总股本的31.19%。

　　■

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　山东威达机械股份有限公司

　　2018年10月23日

　　证券代码：002026　　       　  证券简称：山东威达　　　        公告编号：2018-061

　　山东威达机械股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2018年10月9日以书面形式发出会议通知，于2018年10月20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士、孟红女士和董事黄建中先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年第三季度全文及正文》；

　　《公司2018年第三季度报告正文》刊登在2018年10月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上；《公司2018年第三季度报告全文》刊登在2018年10月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　鉴于公司2016年度非公开发行募投项目已经完成投资建设，公司计划将上述募投项目结项并将结余募集资金共计4,106.21万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久性补充流动资金，全部用于公司日常生产经营活动。待本次永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，刊登在2018年10月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登在2018年10月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

　　根据公司业务发展需要，拟将经营范围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测、专业设计服务；房屋租赁；资格证书范围内的进出口业务。（最终登记事项以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（请见附件）；

　　修改后的《公司章程》刊登在2018年10月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司将于2018年11月13日上午9:30在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》刊登在2018年10月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事发表的独立意见；

　　3、独立财务顾问国金证券股份有限公司出具的核查意见。

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司董事会

　　2018年10月23日

　　附件

　　关于修改《公司章程》的议案

　　根据公司业务经营需要，拟对《公司章程》的部分条款修改如下：

　　修订前：

　　“第十三条  公司的经营范围：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测、专业设计服务；资格证书范围内的进出口业务。”

　　修订后：

　　“第十三条  公司的经营范围：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测、专业设计服务；房屋租赁；资格证书范围内的进出口业务。”（注：最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准）

　　除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　山东威达机械股份有限公司

　　2018年10月20日

　　证券代码：002026　　       　  证券简称：山东威达　　　        公告编号：2018-062

　　山东威达机械股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2018年10月9日以书面形式发出会议通知，于2018年10月20日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席丛湖龙先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年第三季度全文及正文》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　鉴于公司2016年度非公开发行募投项目已经完成投资，公司计划将上述募投项目结项并将结余募集资金共计4,106.21万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久性补充流动资金，全部用于公司日常生产经营活动。

　　监事会认为：公司在完成2016年度非公开发行募投项目的建设和必要的投资后，对募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司《关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规范性文件的规定。因此，我们同意对2016年度非公开募投项目予以结项并将结余募集资金永久性补充流动资金。

　　《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登在2018年10月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司监事会

　　2018年10月23日

　　证券简称：山东威达               证券代码：002026              公告编号：2018-063

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于2018年10月20日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2016年度非公开发行募投项目已经完成投资建设，同意对募投项目结项并将结余募集资金共计4,106.21万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久补充流动资金，全部用于公司日常生产经营所需的流动资金。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】462文核准，公司向山东威达集团有限公司、国金山东威达1号定向资产管理计划非公开发行人民币普通股（A股）股票14,752,370股募集配套资金，每股发行价格9.49元，募集资金总额为人民币14,000.00万元，扣除承销及财务顾问费共800.00万元后，本次募集资金净额为人民币13,200.00万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审验，并出具了XYZH/2016XAA30223号《验资报告》。

　　根据《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次发行股份购买资产的募集配套资金总额14,000.00万元，将分别用于如下项目：

　　■

　　二、募集资金的管理和使用情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》的规定，在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。

　　2016年6月21日，公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与中信银行股份有限公司威海文登支行、威海市商业银行股份有限公司文登支行签订了《募集资金三方监管协议》；2016年7月18日，公司全资子公司苏州德迈科电气有限公司（以下简称“苏州德迈科”）与国金证券、中信银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司威海威达精密铸造有限公司（以下简称“威达精铸”）与国金证券、中信银行股份有限公司威海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　公司募集资金全部存放在上述银行开设的募集资金专项账户中，《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2、募集资金的使用情况

　　公司2016年非公开发行募集资金的投入使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2018年10月20日，2016年非公开发行募集资金项目累计投入募集资金10,307.95万元，募集资金结余金额3,692.05万元，加上闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益402.06万元以及募集资金存款利息（扣除银行手续费等的净额）12.10万元，实际累计结余金额为4,106.21万元。

　　三、募集资金结余的主要原因

　　■

　　除上述原因外，在不影响募投项目建设进度的前提下，公司科学、合理地管理募集资金，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，获得了较好的投资回报。同时，募集资金在专户存放期间产生了一定的利息收入。

　　四、结余募集资金永久补充流动资金的计划

　　鉴于公司2016年度非公开发行募投项目已经完成投资建设，公司计划将上述募投项目结项并将结余募集资金共计4,106.21万元（受审批日至实施日利息收入及手续费影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久性补充流动资金，全部用于公司日常生产经营活动。待本次永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

　　五、永久性补充流动资金的必要性

　　公司本次对募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，能够及时、有效补充日常生产经营所需的流动资金，更好地提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，有利于提升公司的经营效益，实现公司和全体股东的利益。

　　六、永久性补充流动资金的说明和承诺

　　（1）公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年。

　　（2）公司本次使用结余募集资金永久性补充流动资金计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司最近十二个月内未进行风险投资，未对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　（3）公司承诺，本次募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行风险投资以及对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　七、相关审核及批准程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2018年10月20日召开第七届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2018年10月20日召开第七届监事会第十六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司在完成2016年度非公开发行募投项目的建设和必要的投资后，对募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司《关于募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规范性文件的规定。因此，我们同意对2016年度非公开募投项目予以结项并将结余募集资金永久性补充流动资金。

　　3、独立董事的独立意见

　　公司在完成2016年度非公开发行募投项目的建设和必要的投资后，对募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用，促进公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。公司本次使用募集资金永久性补充流动资金的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，我们同意对公司2016年非公开发行募投项目予以结项并将结余募集资金永久性补充流动资金。

　　4、独立财务顾问国金证券股份有限公司的核查意见

　　山东威达本次将2016年度发行股份购买资产募集配套资金项目予以结项并将结余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。综上，本独立财务顾问对山东威达2016年度发行股份购买资产募集配套资金项目予以结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十六次会议决议；

　　3、公司独立董事的独立意见；

　　4、独立财务顾问国金证券股份有限公司的核查意见。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司董事会

　　2018年10月23日

　　证券代码：002026                证券简称：山东威达               公告编号：2018-064

　　山东威达机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经山东威达机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十八次会议决议，公司定于2018年11月13日（星期二）召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第七届董事会第十八次会议于2018年10月20日召开，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2018年11月13日上午9:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年11月13日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年11月12日下午15:00至2018年11月13日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2018年11月7日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案

　　1、《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　2、《关于变更公司经营范围的议案》；

　　3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　说明：议案3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（二）议案的披露情况

　　上述议案已经公司于2018年10月20日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，并于2018年10月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2018年11月8日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

　　2、登记地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函、传真以2018年11月8日下午17:00 以前收到为准；如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。

　　4、会议联系方式

　　联系地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部。

　　联系电话：0631-8549156

　　联系传真：0631-8545018、8545388

　　邮政编码：264414

　　联 系 人：宋战友、张红江

　　电子邮箱：weida@weidapeacock.com

　　5、会议费用：与会人员的食宿、交通等费用自理。

　　6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议；

　　2、第七届监事会第十六次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司董事会

　　2018年10月23日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362026

　　2、投票简称：山威投票

　　3、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年11月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月12日下午15:00，结束时间为2018年11月13日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　山东威达机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托        （先生/女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

　　■

　　投票说明：

　　1、请根据股东本人的意见，对每一表决事项选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择，则视为无效委托。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的，需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　■

　　委托日期：   年  月  日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。