证券代码：603258   证券简称：电魂网络     公告编号：2018-063

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年10月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生因公出差未出席本次会议，由半数以上董事推举董事陈芳女士主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人；董事长胡建平先生因公出差未出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书任锋出席会议；公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　■

　　3、 关于增补监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

　　2、上述议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

　　律师：徐晓清、张琼

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　2018年10月23日

　　证券代码：603258        证券简称：电魂网络      公告编号：2018-064

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2018年10月22日召开2018年第一次职工代表大会，经参会职工代表现场表决，同意选举许红艳女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期与公司第三届监事会一致。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司监事会

　　2018年10月22日

　　职工代表监事简历：

　　许红艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986年1月出生，硕士学历。2011年5月至2017年7月在中文在线数字出版集团股份有限公司杭州分公司从事版权工作，后担任版权部门负责人，2017年7月至今在公司从事法务工作。

　　证券代码：603258        证券简称：电魂网络      公告编号：2018-065

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第一次会议。会议通知已于2018年10月16日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　公司2018年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，现根据《公司章程》规定，选举胡建平先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会一致。

　　2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，同意选举公司董事会各专门委员会委员如下：

　　1.选举董事胡建平、余晓亮、胡玉彪、陈芳与独立董事潘增祥为公司第三届董事会战略委员会委员，其中董事胡建平为召集人；

　　2.选举独立董事张淼洪、潘增祥与董事陈芳为公司第三届董事会审计委员会委员，其中独立董事张淼洪为召集人；

　　3.选举独立董事潘惠强、张淼洪与董事余晓亮为公司第三届董事会提名委员会委员，其中独立董事潘惠强为召集人；

　　4.选举独立董事潘增祥、潘惠强与董事胡玉彪为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事潘增祥为召集人。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任胡建平先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会一致。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　聘任余晓亮先生、胡玉彪先生、郝杰先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会一致。

　　5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　聘任朱小素女士为公司财务总监，任期与公司第三届董事会一致。

　　6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　聘任任锋先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会一致。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　办公地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号

　　联系电话：0571-56683882

　　传真号码：0571-56683883

　　电子邮箱：dianhun@dianhun.cn

　　7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　聘任何慧慧女士为证券事务代表，任期与公司第三届董事会一致。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　办公地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号

　　联系电话：0571-56683882

　　传真号码：0571-56683883

　　电子邮箱：dianhun@dianhun.cn

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2018年10月22日

　　简历：

　　1、胡建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，本科学历。曾任浙江国丰建设集团有限公司项目经理、杭州博业装饰工程有限公司监事；2008年11月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司执行董事、董事、董事长；2011年5月至今任杭州小巷酒业有限公司董事；2012年10月至今任本公司董事长，2016年12月至今兼任公司总经理；现兼任政协杭州市滨江区委员会常委、浙江省软件行业协会理事、浙江省工业经济联合会副会长、浙江省企业联合会副会长、浙江省企业家协会副会长。

　　2、余晓亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，大专学历。曾任腾讯科技（深圳）有限公司主策划；2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司董事长、经理；2012年10月至2016年12月任本公司董事、总经理；现任公司董事、副总经理。

　　3、胡玉彪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，本科学历。曾任上海天律软件公司用户界面开发工程师，上海盛大网络发展有限公司开发工程师，腾讯科技（深圳）有限公司开发工程师；2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司主程序员、首席技术官、监事、董事等职务。2012年10月至今任本公司董事、副总经理、首席技术官。

　　4、郝杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生，本科学历。曾任北京拓洲冠宇科技有限公司副主美、副总监；历任本公司艺术总监、项目制作人；2012年10月至今任本公司副总经理、艺术总监、项目制作人。

　　5、朱小素女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，大专学历。曾任杭州电化集团有限公司主办会计，杭州格林达化学有限公司、杭州名鑫双氧水有限公司财务经理；2013年6月至2016年3月任本公司审计经理；2016年3月至今任电魂创投财务总监；2016年12月至今任本公司财务总监。

　　6、任锋先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师、高级经济师。历任浙江阳光照明电器集团股份有限公司证券事务代表，浙江三叶园林建设有限公司总经理助理，浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部经理、董事会秘书。曾获“上虞建筑业系统先进工作者”荣誉称号，兼任绍兴市上虞区政协委员。2018年6月至今任本公司董事会秘书。

　　7、何慧慧女士：中国国籍，1991年3月出生，硕士研究生学历，经济师。曾就职于浙江江山化工股份有限公司投资产权部、星美传媒集团有限公司证券部。2017年5月参加上海证券交易所第八十八期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》。2017年8月至今任公司证券事务代表。

　　证券代码：603258        证券简称：电魂网络      公告编号：2018-066

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年10月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年10月16日以书面、邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事罗扬先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事选举罗扬先生（简历附后）为公司第三届监事会监事会主席，任期与公司第三届监事会一致。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司监事会

　　2018年10月22日

　　简历：

　　1、罗扬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，硕士学历。2008年9月至2012年10月任电魂有限程序主管，2012年10月至2014年12月担任本公司程序主管。2014年12月至2015年2月任本公司项目制作人；2015年3月至今任勺子网络董事长兼总经理。2012年10月至2015年5月担任本公司职工代表监事，2015年5月至今任本公司股东代表监事。