第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人聂葆生、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人(会计主管人员)肖守峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、货币资金：降低30.94%，主要是募集资金理财及募集资金项目投入，减少货币资金。

　　2、应收票据及应收账款：增幅35.32%，主要是销售收入增加，同比去年同期销售收入增长21.25%，应收票据及应收账款相应增加。

　　3、预付账款：增幅40.74%，由于销售订单增加，硅钢片等金属材料预付款增加所致。

　　4、其他应收款：增幅105.48%，主要为应收出口退税未退回。

　　5、在建工程：增幅903.25%，主要是罩极扩能项目，新建轴芯车间开始动工预付80万元；深圳研发中心装修工程支出156万元。

　　6、其他非流动资产：增幅32.57%，主要为罩极扩能项目预付设备款增加。

　　7、应付票据及应付账款：增幅48.98%，主要为由于销售订单增加，原材料采购增加，应付票据及应付账款相应增加。

　　8、应交税费：增幅37.47%，主要是三季度母公司利润同比增加，实现应纳企业所得税增加。

　　9、未分配利润：增幅34.2%，主要是2018年1－9月实现利润所致。

　　10、营业成本：增幅31.18%，主要是销售收入同比去年同期增长21.25%，另外，原材料成本与人工成本也有所增加所致。

　　11、财务费用：降幅175.86%，主要是公司上市成功后，所有银行贷款已全部归还，贷款利息大幅降低；受人民币汇率变动影响，汇兑损益减少。

　　12、营业外收入：降幅45.13%，主要是2018年1－9月财政补贴同比去年同期有所减少。

　　13、营业外支出：同比增加27.9万元，主要是哈工大奖学金与扶贫捐赠支出。

　　14、经营活动产生的现金流量净额：增幅1126.15%，主要是2018年度货款及时收回与出口退税款及时退回。

　　15、投资活动产生的现金流量净额：降幅392.08%，主要是募集资金项目投资增加。

　　16、筹资活动产生的现金流量净额：降幅105.94%，主要是2017年度公司上市，募集资金到位，2017年度筹集资金现金流量较大。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　湖南科力尔电机股份有限公司

　　2018年10月22日

　　证券代码：002892       证券简称：科力尔  公告编号：2018-050

　　湖南科力尔电机股份有限公司关于使用部分暂时

　　闲置募集资金进行现金管理的公告

　　■

　　湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）于2018年10月20日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过15,000.00万元人民币的闲置募集资金用于现金管理，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1362号文）核准，于2017年8月17日首次公开发行普通股（A股）2,090万股，其中：发行新股1,760万股，老股转让330万股，每股面值1元，每股发行价格人民币17.56元，募集资金总额人民币309,056,000.00元，募集资金净额为268,440,664.83元，发行费用总额40,615,335.17元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年8月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]48320004号《验资报告》。公司及全资子公司深圳市科力尔电机有限公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

　　截至2018年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入105,662,164.19元，募集资金账户余额为167,152,959.44元。

　　二、本次使用部分暂时闲置资金用于现金管理的情况

　　在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，现拟使用部分暂时闲置资金用于现金管理，其具体情况如下：

　　1、投资目的

　　为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用及日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　2、投资额度

　　公司拟使用额度不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

　　3、投资品种

　　投资品种，主要为《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节“风险投资”中规定的风险投资以外的低风险投资、理财业务，具体包括银行、证券等金融机构的低风险投资、理财品种。投资品种须符合以下条件：

　　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

　　上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途；开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　4、投资期限

　　本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，单笔投资期限不超过12个月。

　　5、资金来源

　　公司募投项目实施过程部分暂时闲置募集资金，资金来源合法合规。

　　6、实施方式

　　公司授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

　　7、关联关系说明

　　公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

　　三、现金管理的风险及控制措施

　　1、投资风险分析：公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施：公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用闲置募集资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金现金管理的投资与损益情况。

　　（1）公司授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

　　四、对公司经营的影响

　　公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司过去12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　人民币：万元

　　■

　　截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为15,400.00万元，皆在公司第一届董事会第十六次会议及2017年第四次临时股东大会的决议授权有效期内。

　　六、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　2018年10月20日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，即投资《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节“风险投资”中规定的风险投资以外的低风险投资、理财业务，具体包括银行、证券等金融机构的低风险投资、理财品种；该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同意授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：

　　公司本次拟使用不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，即投资《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节“风险投资”中规定的风险投资以外的低风险投资、理财业务，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　因此，我们同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。期限自股东大会审议通过之日起12个月内，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　3、监事会意见

　　公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表如下意见：

　　在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过15,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司的利益，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　4、保荐机构意见

　　保荐机构兴业证券股份有限公司发表核查意见如下：

　　经核查，保荐机构认为：科力尔使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会和全体独立董事已发表明确的同意意见，尚需提交股东大会审议批准后方可实施，履行了必要的审批程序。公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关法规和规范性文件的要求。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险的投资、理财产品，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　兴业证券对科力尔使用不超过15,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

　　2、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

　　3、《湖南科力尔电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

　　4、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于湖南科力尔电机股份有限公司募集资金变更相关事项的核查意见》

　　特此公告。

　　湖南科力尔电机股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月22日

　　证券代码：002892            证券简称：科力尔  公告编号：2018-052

　　湖南科力尔电机股份有限公司

　　关于公司监事会换届选举的公告

　　■

　　湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期于2018年10月18日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》等有关规定，公司于2018年10月20日召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

　　公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会审查，公司监事会同意提名蒋耀钢先生、刘辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

　　公司第二届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。

　　特此公告。

　　湖南科力尔电机股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月22日

　　附件：

　　第二届监事会非职工代表监事简历

　　蒋耀钢先生：1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任湖南黎海微电机有限公司串激车间工人、罩极车间主管、冲压车间主管，湖南科力电机股份有限公司生产部经理，湖南科力尔电机有限公司监事、制造部经理、湖南工厂厂长助理。现任公司监事、湖南工厂厂长。

　　蒋耀钢先生持有公司450,000股股票，占公司总股本的0.54%；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　刘辉先生：1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾于佛山市水电安装公司、佛山市腾飞职业技术学院等地学习和从事模具维修工作；其后历任深圳市东胜电机厂生产部拉长、研发部技术员、研发部项目工程师，深圳科晶电机有限公司技术部项目工程师，深圳市科力电机有限公司技术部主管，深圳市科力尔电机有限公司市场技术科主管。现任深圳市科力尔电机有限公司串激工厂厂长。

　　刘辉先生通过永州市科旺投资中心（有限合伙）间接持有公司36,000股股票，占公司总股本的0.04%；除前述情况外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002892  证券简称：科力尔  公告编号：2018-053

　　湖南科力尔电机股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月20日召开了公司第一届董事会第二十一次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：湖南科力尔电机股份有限公司2018年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2018年10月20日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年11月12日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年11月11日15:00，结束时间为2018年11月12日15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2018年11月6日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东大会的股权登记日为2018年11月6日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市福田区益田路卓越时代广场一期1501室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　2、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　2.1选举聂葆生先生为公司第二届董事会非独立董事

　　2.2选举聂鹏举先生为公司第二届董事会非独立董事

　　2.3选举李伟先生为公司第二届监事会非独立董事

　　3、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

　　3.1选举郑馥丽女士为公司第二届董事会独立董事

　　3.2选举王辉先生为公司第二届董事会独立董事

　　4、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　4.1选举蒋耀钢先生为公司第二届监事会非职工代表监事

　　4.2选举刘辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事

　　其中，第2、3、4项议案将采取累积投票表决方式，应选非独立董事3人、独立董事2人、非职工代表监事2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会所有议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

　　上述各议案已经由第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》、《第一届监事会第十四次会议决议公告》及相关文件。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2018年11月9日（星期五）或之前送达本公司。

　　2、登记时间：2018年11月6日（星期二）至2018年11月9日（星期五）（法定假期除外）。

　　3、登记地点：湖南省永州市祁阳县黎家坪镇南正北路49号湖南科力尔电机股份有限公司证券事务部。

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：李伟

　　电话：0746-3819830

　　传真：0746-3815578

　　电子邮箱：stock@kelimotor.com

　　5、预计本次现场会议会期不超过半日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三）

　　六、备查文件

　　1、《第一届董事会第二十一次会议决议》

　　2、《第一届监事会第十四次会议决议》

　　附件一：授权委托书

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　湖南科力尔电机股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月22日

　　附件1：

　　湖南科力尔电机股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会表决授权委托书

　　兹委托_________（先生/女士）代表本人/本公司参加湖南科力尔电机股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　投票说明：如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

　　委托人（签名或盖章）：____________________

　　委托人证件号码：__________________________

　　委托人持股数量：__________________________

　　受托人(签名)：____________________________

　　受托人身份证号码：________________________

　　委托书签发日期：_______年_______月_______日

　　有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　附件2：

　　湖南科力尔电机股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2018年11月9日（星期五）或之前送达本公司，不接受电话登记；

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　湖南科力尔电机股份有限公司

　　网络投票的具体操作流程

　　湖南科力尔电机股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362892”，投票简称为“科力投票”。

　　2、填报表决意见

　　（1）对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（2）对累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（应选人数为3人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（应选人数为2人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举非职工代表监事（应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年11月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年11月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

　　交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

　　网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002892               证券简称：科力尔              公告编号：2018-048

　　湖南科力尔电机股份有限公司

　　第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月20日，在深圳市福田区深南路4019号航天大厦9楼11室深圳营销中心会议室以现场会议方式召开第一届董事会第二十一次会议。会议通知已于2018年10月16日以电子邮件及通讯方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂葆生先生主持，应到董事5人，实际亲自出席董事5名，公司监事（通讯方式）及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

　　公司董事会对2018年度第三季度的实际经营情况进行了总结，并编制了《2018年第三季度报告全文》及其正文。董事会经审核后认为：公司《2018年第三季度报告全文》及正文的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　《2018年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年第三季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，即投资《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节“风险投资”中规定的风险投资以外的低风险投资、理财业务，具体包括银行、证券等金融机构的低风险投资、理财品种；该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同意授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交股东大会进行审议。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对此出具了明确同意的核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名聂葆生先生、聂鹏举先生、李伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

　　（1）《关于选举聂葆生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　（2）《关于选举聂鹏举先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　（3）《关于选举李伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，同意将该议案提交公司股东大会审议，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。第二届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　《关于公司董事会换届选举的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名郑馥丽女士、王辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　（1）《关于选举郑馥丽女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　（2）《关于选举王辉先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，同意将该议案提交公司股东大会审议，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第二届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

　　《关于公司董事会换届选举的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2018年11月12日下午14:30召开公司2018年第一次临时股东大会，审议如下议案：

　　1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　2、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

　　3、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

　　4、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《湖南科力尔电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　湖南科力尔电机股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月22日

　　证券代码：002892            证券简称：科力尔   公告编号：2018-051

　　湖南科力尔电机股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　■

　　湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期于2018年10月18日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》等有关规定，公司于2018年10月20日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。

　　公司第二届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名聂葆生先生、聂鹏举先生、李伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名郑馥丽女士、王辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

　　公司独立董事候选人郑馥丽女士、王辉先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，郑馥丽女士为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述选举公司第二届董事会成员的议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。并且公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

　　特此公告。

　　湖南科力尔电机股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月22日

　　附件：

　　第二届董事会非独立董事候选人简历

　　聂葆生先生：1951年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。曾荣获2007年“永州市优秀企业家”，2008年“湖南省优秀非公有制企业家”，曾任湖南省第九次党代会代表，永州市第二届、第三届人大代表，祁阳县第十二届、第十三届人大代表。历任祁阳县五金厂（后更名为祁阳县微型电机厂）车间主任、副厂长、厂长，湖南黎海微电机有限公司董事长兼总经理，湖南科力电机股份有限公司董事长兼总经理，湖南科力尔电机有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长，祁阳县德和工贸有限公司执行董事，永州市科旺投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

　　聂葆生先生直接持有公司24,180,000股股票，通过永州市科旺投资中心（有限合伙间接持有公司4,512,000股股票，合计直接和间接持有公司28,692,000股股票，占公司总股本的34.32%。聂葆生先生与聂鹏举先生同为公司实际控制人，系聂鹏举先生之父亲。除上述情况外，聂葆生先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。聂葆生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　聂鹏举先生：1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年被全国总工会授予“五一劳动奖章”，2012年被湖南省总工会授予“湖南省劳动模范”，曾荣获2009年“祁阳十大杰出青年岗位能手”，曾担任过湖南省第十二届人大代表，永州市第四届人大代表、祁阳县第十五届人大代表。现任第十三届全国人大代表、湖南省第十三届人大代表。历任湖南科力电机股份有限公司国际贸易部业务员、经理、副总经理，湖南科力尔电机有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任公司副董事长兼总经理。

　　聂鹏举先生持有公司20,409,000股股票，占公司股本的24.41%；与聂葆生先生同为公司实际控制人，系聂葆生先生之子。除上述情况外，聂鹏举先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。聂鹏举先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　李伟先生：1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖南黎海微电机有限公司总经办秘书、主任，湖南科力电机股份有限公司人事行政部经理、总经办主任，湖南科力尔电机有限公司总经办主任，董事会秘书。现任公司董事会秘书、财务总监。

　　李伟先生持有公司1,200,000股股票，占公司股本的1.44%；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　第二届董事会独立董事候选人简历

　　王辉先生：1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。中国自动化学会电气自动化专委会委员、中国电工技术学会电控系统与装置专委会委员、中国计算机学会工业控制计算机专委会委员、湖南省自动化学会常务理事、湖南省电工技术学会理事、中国印刷及设备器材工业协会印刷技术工作委员会委员。先后荣获2004年、2009年“国家科学技术进步二等奖”，2003年“湖南省科技进步一等奖”、2002年、2007年“湖南省科技进步二等奖”，2004年、2014年“教育部科技进步二等奖”，2002年、2004年“中国机械工业科技进步二等奖”。自1982年起，一直任职于湖南大学；现任湖南大学电气与信息工程学院教授、博士生导师，2016年1月至今担任公司独立董事。

　　王辉先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　郑馥丽女士：1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。历任汕头市汕特会计师事务所合伙人、深圳市义达会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所深圳分所高级经理、五洲松德联合会计师事务所深圳分所合伙人、致同会计师事务所合伙人、深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事。现任深圳市前海德成企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，广东省粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事；2017年2月至今担任公司独立董事。

　　郑馥丽女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　证券代码：002892               证券简称：科力尔              公告编号：2018-049

　　湖南科力尔电机股份有限公司

　　第一届监事会第十四次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月20日，在湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路49号公司会议室以现场会议方式召开第一届监事会第十四次会议。会议通知已于2018年10月16日以电子邮件及通讯方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席刘中国先生主持，应到监事3人，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书以通讯方式列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

　　监事会认真审议了公司《2018年第三季度报告全文》及其正文后认为：公司《2018年第三季度报告全文》及其正文的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　《2018年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年第三季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会经审核后认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过15,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司的利益，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚须交股东大会审议。

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、逐项审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司监事会推荐，同意提名蒋耀钢先生、刘辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

　　（1）《关于选举蒋耀钢先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　（2）《关于选举刘辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案尚须提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制逐项表决产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　《关于公司监事会换届选举的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖南科力尔电机股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月22日