中国证券报 - 山西兰花科技创业股份有限公司

山西兰花科技创业股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人甄恩赐、主管会计工作负责人邢跃宏及会计机构负责人（会计主管人员）李军莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：本公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司因业务发展需要，通过中泰证券股份有限公司开展融资融券业务，于2018年1月将其持有的本公司无限售条件流通股 15,000 万股（占本公司总股本的 13.13%）转入中泰证券客户信用交易担保账户中。（详见公司公告临2018-001）

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目

　　■

　　（二）利润表项目

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、2018年7月27日，公司第六届董事会第四次临时会议审议通过《关于山西兰花煤化工有限公司吸收合并山西兰花工业污水处理有限公司的议案》，为理顺公司控股子公司山西兰花工业污水处理有限公司（以下简称“兰花污水处理公司”）管理体制，充分利用其现有污水处理设备设施，解决公司全资子公司山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工公司”）污水处理终端问题，同意由兰花煤化工公司吸收合并兰花污水处理公司。具体分两步实施：第一步，由兰花煤化工合计出资4035.35万元，以现金方式收购兰花科创、莒山煤矿、天泰锦辰、福盛钢铁合计持有的兰花污水处理公司87.58%的股权，收购完成后，兰花污水处理公司成为兰花煤化工全资子公司。第二步，由兰花煤化工吸收合并兰花工业污水处理公司，承接其全部业务、资产、负债和人员，并向工商部门申请注销兰花污水处理公司。（详见公司公告临2018-030）。截止本报告期末，第一步兰花煤化工公司收购收购兰花污水处理公司股权工商过户手续已于2018年8月10日完成；第二步兰花工业污水处理公司于9月13日在太行日报刊登工商注销公告。

　　2、经公司2017年5月5日召开的2016年度股东大会审议通过，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过30亿元的公司债券和总额不超过20亿元的非公开定向债务融资工具。本公司于2018年3月收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]PPN67号），同意接受公司定向债务融资工具注册，注册金额20亿元（详见公司公告临2018-005）；2018年5月收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]CP66号），同意接受公司短期融资券的注册，注册金额为24亿元；（详见公司公告临2018-021）

　　3、2018年7月24日，山西省国土资源厅发布《关于矿山企业纳入已自行废止矿业权名单的公告》，公司全资子公司沁水县贾寨煤业投资有限公司所属山西省沁水县贾寨村煤矿详查（三次保留）纳入自行废止矿业权名单，贾寨煤业已按照公告要求，向山西省国土资源厅提出异议申请。（详见公司公告临2018-034）

　　4、根据晋城市大气污染防治工作领导组办公室《关于全市重点工业污染行业实施错峰生产的通知》（晋市气防办[2018]40号），晋城市经济和信息化委员会、晋城市环保局《关于做好2018-2019年“秋冬季”工业企业错峰生产工作的通知》（晋市经信字[2018]112号）相关要求，公司所属化肥化工企业实施错峰生产措施，其中常态化错峰生产期间，阳化分公司和化工分公司全面停产，煤化工公司和清洁能源公司限产25%，田悦分公司和丹峰化工公司限产30%，新材料分公司正常生产。采暖季期间，阳化分公司和化工分公司全面停产，煤化工公司限产25%，丹峰化工限产30%，田悦分公司、清洁能源公司和新材料分公司正常生产。（详见公司公告临2018-040）

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称山西兰花科技创业股份有限公司

　　法定代表人甄恩赐

　　日期 2018年10月19日

　　股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临2018-041

　　山西兰花科技创业股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

　　（二）本次会议通知于2018年10月9日以电子邮件和书面方式发出。

　　(三)本次会议于2018年10月19日在公司八楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

　　（四）本次会议由公司董事长甄恩赐先生主持，公司监事、高管列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）2018年第三季度报告全文及正文；