证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-070
石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于2018年9月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2018年10月19日下午2：00
2、网络投票时间：2018年10月18日-2018年10月19日
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年10月18日15:00 至2018年10月19日15：00 之间的任意时间。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长肖荣智先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）8人，代表股份758,553,000股，占公司总股份的45.8929％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东6人，代表股份156,434,431股，占上市公司总股份的9.4644％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共14人，代表股份914,987,431股，占公司总股份的55.3573％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）8人，代表股份76,068,145股，占公司总股份的4.6022％。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
三、议案审议及表决情况
本次会议所有议案表决均采用累积投票制，会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，表决情况如下：
（一）关于选举第七届董事会非独立董事成员的议案
1、肖荣智先生获得有效表决权数为914,950,533股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,247股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
2、李锋先生获得有效表决权数为914,950,533股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,247股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
3、应华江先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
4、王惠君先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
5、薛建昌先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
6、徐卫波先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
7、白彦春先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
表决结果：肖荣智、李锋、应华江、王惠君、薛建昌、徐卫波、白彦春当选为公司第七届董事会非独立董事。
（二）关于选举第七届董事会独立董事成员的议案
1、袁宗琦先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
2、李质仙先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
3、李万军先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
4、孟梓女士获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
表决结果：袁宗琦、李质仙、李万军、孟梓当选为公司第七届董事会独立董事。
（三） 关于选举第七届监事会监事成员的议案
1、高俊岐先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
2、王哲先生获得有效表决权数为914,950,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9960%。
其中中小投资者有效表决权数为76,031,246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9515%。
表决结果：高俊岐、王哲和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邓中斌先生共同组成公司第七届监事会。
四、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京市天元律师事务所刘宇华、王莹律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见。
特此公告。
.石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2018年10月20日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-071
石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会七届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届一次会议于2018年10月16日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2018年10月19日下午在公司会议室召开。应到董事11 人，实到9人。非独立董事李锋先生因公出差，委托非独立董事应华江先生出席会议并代行表决权；非独立董事白彦春先生因公出差，委托非独立董事徐卫波先生出席会议并代行表决权。与会董事一致推举肖荣智董事主持会议，公司监事列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案
选举肖荣智先生为公司董事长，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于选举公司副董事长的议案
选举李锋先生为公司副董事长，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于选举第七届董事会各专门委员会组成人员的议案
公司第七届董事会各专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会。委员：李锋、肖荣智、应华江、王惠君、白彦春、李质仙。战略委员会下设投资评审小组，组长：应华江，副组长：曹金霞、王哲。
经战略委员会委员选举，推选李锋先生担任战略委员会主任委员。
2、提名委员会。主任委员：袁宗琦，委员：肖荣智、李锋、李质仙、孟梓。提名委员会下设工作小组，组长：肖荣智，副组长：应华江、李瑞平。
3、审计委员会。主任委员：李万军，委员：肖荣智、袁宗琦。审计委员会下设工作小组，组长：曹金霞，副组长：池俊平、王哲。
4、薪酬与考核委员会。主任委员：李质仙，委员：肖荣智、李锋、袁宗琦、李万军、孟梓。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：李锋，副组长：曹金霞、李瑞平。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于聘任公司总经理的议案
聘任应华江先生为总经理，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案
经公司董事长提名，聘任池俊平先生为董事会秘书，张莉女士为证券事务代表，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过关于聘任副总经理的议案
经总经理提名，聘任薛建昌、刘辉、何长青、童庆明、咸勇、马晓峰、石民为副总经理，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过关于聘任总会计师的议案
经总经理提名，聘任曹金霞女士为公司总会计师，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过关于聘任总工程师的议案。
经总经理提名，聘任薛建昌先生为公司总工程师，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2018年10月20日
附：相关人员简历
应华江先生，1969年2月出生，本科学历。曾任山东省山泉石材有限公司总经理助理，广州瑞曼妮时装有限公司总经理助理，广州志海软件有限公司董事长，广州北大明天资源科技发展有限公司董事长，本公司董事、常务副总经理。现任本公司副董事长，北京北明伟业控股有限公司董事，北明软件有限公司董事、总裁。
应华江先生为本公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司董事，除此之外，应华江先生与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2018年10月12日，应华江先生持有公司股份21534096股，其中A股帐户持有17004096股，深港通帐户持有4530000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
薛建昌先生，1964年10月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任石家庄棉二锦宏纺织有限公司生产技术部主任工程师，本公司生产技术部部长、副总工程师。现任本公司董事、副总经理、总工程师，石家庄常山恒新纺织有限公司董事长、总经理。
薛建昌先生与公司持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2018年10月12日，薛建昌先生持有公司股份31590股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
池俊平先生，1971年5月出生，本科学历，中共党员。曾任石家庄宝石电子玻璃股份有限公司证券部职员，华夏证券公司石家庄营业部职员，华夏证券公司保定营业部职员，本公司证券部职员、证券事务代表。现任本公司董事会秘书、河北常山恒云数据科技有限公司监事。池俊平先生已于2004年10月18日参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，取得编号为18012的《上市公司董事会秘书资格证书》，并按时参加了深圳证券交易所组织的后续培训，并取得了培训证书，池俊平先生的任职资格深圳证券交易所已审核。
池俊平先生与公司持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2018年10月12日，池俊平先生持有公司股份32760股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
池俊平先生联系方式：
电话：0311-86673856
传真：0311-86673929
邮箱：chijunp52@sohu.com
刘辉先生，1964年7月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任石家庄第二棉纺织厂织造车间技术员、劳动人事部职员，石家庄常山纺织股份有限公司劳动人事部职员，新疆库尔勒香梨股份有限公司副总裁（援疆干部），石家庄常山纺织股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。
刘辉先生与公司持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2018年10月12日，刘辉先生持有公司股份25220股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
何长青先生，1963年5月出生，本科学历。曾任北京市软件技术开发中心高级工程师，西科姆（中国）有限公司计算机事业部副总经理，北京湘计立德科技有限公司副董事长、总经理，宇信易诚科技有限公司高级副总裁。现任本公司副总经理，北明软件有限公司董事、高级副总裁。
何长青先生与公司持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2018年10月12日，何长青先生持有公司股份3059862股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
童庆明先生，男，1968年3月出生，EMBA硕士。曾任北大方正集团计算机公司副总经理、南京分公司总经理、华东区总经理、方正电脑公司董事、副总经理、总经理，北京高阳万为电力信息技术有限公司总经理，北大青鸟集团北京青鸟华光科技有限公司总经理、潍坊青鸟华光电池有限公司总经理、潍坊青鸟华光科技股份有限公司副总裁、总裁、青鸟软件股份有限公司高级副总裁。现任本公司副总经理，北明软件有限公司高级副总裁。
童庆明先生与公司持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。童庆明先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
咸勇先生，1979年8月出生，本科学历。曾任青鸟软件思科事业部总经理，北明软件有限公司副总裁。兼任河北北明兴云互联网科技有限责任公司董事长、河北常山恒云数据科技有限公司董事长。现任本公司副总经理、北明软件有限公司高级副总裁。
咸勇先生与公司持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。咸勇先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
马晓峰先生，1963年10月出生，中共党员，大学文化，高级工程师。曾任本公司董事、副总经理，华光纺织有限公司总经理，河北正定华润纺织有限公司董事、总经理，华润纺织（集团）有限公司运营副总监兼生产管理部经理，现任本公司助理总经理、棉二分公司经理。
马晓峰先生与公司持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2018年10月12日，马晓峰先生持有公司股份6500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
石民先生，1968年11月出生，本科学历。曾任北京怡华通联信息技术有限公司副总经理，北明软件有限公司事业部经理、助理总裁、副总裁。现任北明软件有限公司高级副总裁。
石民先生与公司持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2018年10月12日，石民先生持有公司股份200股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
曹金霞女士，汉族，1974年9月出生，大专学历，1995年8月参加工作，会计师职称。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司财务部会计，石家庄常山纺织股份有限公司财务部职员、核算中心主任，现任石家庄常山北明科技股份有限公司财务部经理。
曹金霞女士与公司持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曹金霞女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张莉女士，汉族，1976年6月出生，大专学历，1997年8月参加工作。曾任深圳常山纺织贸易公司财务部会计、本公司办公室、证券部职员。现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。张莉女士已于2006年1月19日参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，取得编号为21016的《上市公司董事会秘书资格证书》，并按时参加了深圳证券交易所组织的后续培训，并取得了培训证书。
张莉女士与公司持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张莉女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张莉女士联系方式：
电话：0311-86673856
传真：0311-86673929
邮箱：ally0629@sohu.com
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-072
石家庄常山北明科技股份有限公司
监事会七届一次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会七届一次会议于2018年10月16日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2018年10月19日下午在公司会议室召开。应到3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、选举邓中斌为监事会主席
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过董事会七届一次会议有关议案
1、关于选举公司董事长的议案
选举肖荣智先生为公司董事长，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于选举公司副董事长的议案
选举李锋先生为公司副董事长，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、关于选举第七届董事会各专门委员会组成人员的议案
公司第七届董事会各专门委员会人员组成如下：
（1）、战略委员会。委员：李锋、肖荣智、应华江、王惠君、白彦春、李质仙。战略委员会下设投资评审小组，组长：应华江，副组长：曹金霞、王哲。
经战略委员会委员选举，推选李锋先生担任战略委员会主任委员。
（2）、提名委员会。主任委员：袁宗琦，委员：肖荣智、李锋、李质仙、孟梓。提名委员会下设工作小组，组长：肖荣智，副组长：应华江、李瑞平。
（3）、审计委员会。主任委员：李万军，委员：肖荣智、袁宗琦。审计委员会下设工作小组，组长：曹金霞，副组长：池俊平、王哲。
（4）、薪酬与考核委员会。主任委员：李质仙，委员：肖荣智、李锋、袁宗琦、李万军、孟梓。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：李锋，副组长：曹金霞、李瑞平。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、关于聘任公司总经理的议案
聘任应华江先生为总经理，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案
经公司董事长提名，聘任池俊平先生为董事会秘书，张莉女士为证券事务代表，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、关于聘任副总经理的议案
经总经理提名，聘任薛建昌、刘辉、何长青、童庆明、咸勇、马晓峰、石民为副总经理，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、关于聘任总会计师的议案
经总经理提名，聘任曹金霞女士为公司总会计师，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、关于聘任总工程师的议案。
经总经理提名，聘任薛建昌先生为公司总工程师，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
2018年10月20日
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