中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会于2018年10月19日收到李东博士关于辞任本公司高级副总裁的书面辞呈。因工作变动原因，李东博士向本公司董事会请辞高级副总裁职务。以上辞任即日生效。李东博士将继续担任本公司董事及相关专门委员会委员职务。

　　本公司董事会于2018年10月19日收到王金力博士关于辞任本公司高级副总裁的书面辞呈。因工作变动原因，王金力博士向本公司董事会请辞高级副总裁职务。以上辞任即日生效。

　　本公司董事会于2018年10月19日收到王树民博士关于辞任本公司副总裁的书面辞呈。因工作变动原因，王树民博士向本公司董事会请辞副总裁职务。以上辞任即日生效。

　　李东博士、王金力博士及王树民博士分别确认其与本公司董事会并无不同意见。本公司董事会感谢各位高级管理人员对本公司的贡献和付出。

　　特此公告

　　承中国神华能源股份有限公司董事会命

　　董事会秘书  黄清

　　2018年10月20日