证券代码：603268       证券简称：松发股份    公告编号：2018临-067

　　广东松发陶瓷股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人林道藩、陆巧秀于2018年8月27日与恒力集团有限公司签署了《股份转让协议》，并于近日完成股权过户登记手续，公司控股股东现已变更为恒力集团有限公司，实际控制人变更为陈建华、范红卫夫妇。

　　鉴于公司控股股东与实际控制人发生变化，根据公司第三届董事会第十九次会议决议，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款内容外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述议案尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》备案登记手续。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2018年10月20日

　　证券代码：603268      证券简称：松发股份    公告编号： 2018临-068

　　广东松发陶瓷股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人林道藩、陆巧秀于2018年8月27日与恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）签署了《股份转让协议》，并于2018年10月12日完成股权过户登记手续。公司控股股东现已变更为恒力集团，实际控制人变更为陈建华、范红卫夫妇。

　　鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。公司第四届董事会由八名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。现将具体情况公告如下：

　　一、选举非独立董事候选人事项

　　公司于2018年10月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

　　1、经公司股东恒力集团推荐，并经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名徐鸣镝先生、林铮先生、李静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　2、经公司股东林道藩推荐，并经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名林道藩先生、许业彪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　二、选举独立董事候选人事项

　　公司于2018年10月19日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

　　1、经公司股东恒力集团推荐，并经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名李柳杰先生、程宁伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　2、经公司股东林道藩推荐，并经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名徐俊雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　其中程宁伟先生为会计专业人士；李柳杰先生、徐俊雄先生已取得独立董事资格证书，程宁伟先生尚未取得独立董事资格证书。程宁伟先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　上述议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会以累计投票制选举产生，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　附：广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2018年10月20日

　　附：

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　第四届董事会董事候选人简历

　　徐鸣镝，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，注册会计师，中共党员。1991年参加工作，曾任黑龙江会计师事务所证券部副经理，中国证券监督管理委员会主任科员，西南证券有限责任公司总裁助理、副总裁、董事会秘书，西南证券股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任职于江苏毅达融京资本服务有限公司。

　　林铮，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月参加工作，历任苏州市建设银行盛泽支行柜员、会计主管，江苏恒力化纤股份有限公司财务经理、总经理助理，恒力集团有限公司总裁助理，江苏德顺纺织有限公司副总经理，宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司总经理，恒力石化（大连）有限公司副总经理、财务总监，营口康辉石化有限公司副总经理，财务总监，苏州新晨化纤有限公司总经理，徐州和光照明科技有限公司副总裁，恒力石化（大连）炼化有限公司副总经理、财务总监。现任恒力集团有限公司副总经理。

　　李静，女，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。1995年7月参加工作，历任大连橡胶塑料机械股份有限公司团委书记、管理部副部长、证券部部长、董事会秘书。现任恒力集团有限公司总经理助理，大连国投建恒融资租赁股份有限公司董事。

　　林道藩，男，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国陶瓷艺术大师、高级工艺美术师职称，中山大学EMBA学历。1980年至1983年，在中国海军陆战队服役；自1985年开始从事陶瓷的生产经营，历任广东松发陶瓷股份有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理。现任广东松发陶瓷股份有限公司董事长兼总经理、潮州市松发陶瓷有限公司和潮州市雅森陶瓷实业有限公司执行董事兼经理。

　　许业彪，男，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，管理学学士。2015年6月至2017年4月任北京和君咨询集团企业战略管理咨询师。2017年4月加入广东松发陶瓷股份有限公司，任投资经理。

　　李柳杰，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，研究生学历。2003年8月至2005年7月任香港胡关李罗律师事务所北京代表处中国法律顾问，2005年8月至2011年4月任君合律师事务所律师，2011年5月至今，任北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人。

　　程宁伟，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、中级会计师职称，本科学历。1999年参加工作，历任深圳蓝天绿色动力公司财务，天健华证会计师事务所审计部经理，平安证券有限责任公司高级业务总监，中信证券股份有限责任公司深圳分公司企业金融部总经理，现任云南省能源投资集团下属深圳云能基金管理公司投资总监。

　　徐俊雄，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师职称，经济学学士。2001年2月至今，就职于广东潮宏基实业股份有限公司，历任财务总监，现任董事、副总经理、董事会秘书。徐俊雄先生长期致力于企业战略、企业管理、财务管理、项目收购等领域的研究与工作，拥有丰富的资本市场运作经验。

　　证券代码：603268      证券简称：松发股份公告编号： 2018临-069

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于监事会提前换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人林道藩、陆巧秀于2018年8月27日与恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）签署了《股份转让协议》，并于2018年10月12日完成股权过户登记手续。公司控股股东现已变更为恒力集团，实际控制人变更为陈建华、范红卫夫妇。

　　鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举。现将具体情况公告如下：

　　公司于2018年10月19日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会提前换届暨选举第四届监事会监事的议案》，公司监事会同意如下事项：

　　经公司股东恒力集团推荐，公司监事会同意提名钟建峰先生、王显峰先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的第四届职工代表监事黄键先生共同组成公司第四届监事会。

　　上述议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会以累计投票制选举产生，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　在新一届监事会监事任职前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

　　公司第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　附：广东松发陶瓷股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

　　广东松发陶瓷股份有限公司监事会

　　2018年10月20日

　　附：

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　第四届监事会监事候选人简历

　　钟建峰，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月到2013年10月江苏恒力化纤股份有限公司，历任财务会计、成本会计；2013年11月至今任职恒力（深圳）投资集团有限公司财务经理。

　　王显峰，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。2004年参加“志愿服务西部计划”；2006年至2014年深圳市海创实业有限公司历任行政经理、总经理助理；2014年3月至今任职恒力（深圳）投资集团有限公司办公室主任。

　　黄  键，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年12月至2003年12月，服役于海军陆战旅教导处，任文书兼打字员；2003年12月加入广东松发陶瓷有限公司，历任仓管员、质检员、行政文员、财务文员，现任广东松发陶瓷股份有限公司设计师。

　　证券代码：603268      证券简称：松发股份    公告编号： 2018临-070

　　广东松发陶瓷股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号，以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》附件1： 一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表。

　　公司于2018年10月19日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司拟自2018年第三季度报告起按照《修订通知》相关要求编制财务报表。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

　　（一）变更的具体内容：

　　1、原“应收票据”及“应收账款”项目合并为新增的“应收票据及应收账款”项目列报；

　　2、原“应收利息”及“应收股利”项目删除，余额在“其他应收款”项目列报；

　　3、原“固定资产清理”项目删除，余额在“固定资产”项目列报；

　　4、原“工程物资”项目删除，余额“在建工程”项目列报；

　　5、原“应付票据”及“应付账款”合并为新增的“应付票据及应付账款”项 目列报；

　　6、原“应付利息”及“应付股利”项目删除，余额在“其他应付款”项目列报；

　　7、新增“研发费用”项目，反映公司进行研究与开发过程中发生的费用化支出，根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列；

　　8、在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”两个明细项目，“利息费用”反映公司为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出，该项目应根据“财务费用”科目的相关明细科目的发生额分析填列；“利息收入”反映公司确认的利息收入，该项目应根据“财务费用”科目的相关明细科目的发生额分析填列。此外还调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。

　　（二）对公司的影响

　　本次公司执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　三、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印 发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的规定，对财 务报表科目进行列报调整，应按规定执行。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2018年10月20日

　　证券代码：603268     证券简称：松发股份     公告编号：2018临-071

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年11月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年11月5日14点00分

　　召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月5日

　　至2018年11月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2018年10月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记时间：

　　现场登记时间：2018年11月5日 9:00-11:00；

　　信函/传真/电话登记时间：2018年11月2日 9:00-12:00、14:00-17:00（信函登记以当地邮戳为准）

　　2、登记地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼二楼 证券部

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　1、 本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

　　2、 根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费

　　3、 联系地址：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼二楼 证券部

　　邮政编码：521031

　　4、 会议联系人：董伟

　　5、 电话/传真：0768-2922603

　　邮箱：sfzqb@songfa.com

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2018年10月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东松发陶瓷股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月5日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　  受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　  受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2018临-072

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议会议通知和材料已于2018年10月16日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2018年10月19日上午10:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　鉴于公司控股股东与实际控制人发生变化，现拟对公司董事会、监事会提前换届并选举第四届董事会、监事会成员，同时对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2018临-067）。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　2、《关于董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。经股东推荐，并经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名徐鸣镝先生、林铮先生、李静女士、林道藩先生、许业彪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（2018临-068）。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　3、《关于董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。经股东推荐，并经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名李柳杰先生、程宁伟先生、徐俊雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（2018临-068）。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　4、《关于会计政策变更的议案》

　　公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），拟对公司会计政策进行变更，并自2018年第三季度报告起按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（2018临-070）。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　5、《关于召开〈广东松发陶瓷股份有限公司2018年第三次临时股东大会〉的议案》

　　董事会定于2018年11月5日召开广东松发陶瓷股份有限公司2018年第三次临时股东大会，审议上述议案1-3项，以及监事会通过的《关于监事会提前换届暨选举第四届监事会监事的议案》。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（2018临-071）。

　　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2018年10月20日

　　证券代码：603268       证券简称：松发股份        公告编号：2018临-073

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议会议通知和材料已于2018年10月16日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于2018年10月19日下午14:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席彭显平先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、《关于监事会提前换届暨选举第四届监事会监事的议案》

　　鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举。经股东推荐，公司监事会同意提名钟建峰先生、王显峰先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的第四届职工代表监事黄键先生共同组成公司第四届监事会。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事会提前换届选举的公告》（2018临-069）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于会计政策变更的议案》

　　公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），拟对公司会计政策进行变更，并自2018年第三季度报告起按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（2018临-070）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司监事会

　　2018年10月20日