股票简称：北方国际       股票代码：000065       公告编号：2018-056

　　北方国际合作股份有限公司

　　副总经理辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月19日收到副总经理赵志勇递交的书面辞职申请。因工作变动，赵志勇先生申请辞去公司副总经理职务。根据公司《章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。赵志勇先生辞去副总经理职务后,将继续在公司控股子公司北方国际地产有限公司担任董事长职务。赵志勇先生未持有公司股票。

　　赵志勇先生的辞职不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。公司对赵志勇先生在任职公司副总经理期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月十九日

　　证券简称：北方国际      证券代码：000065        公告编码：2018-057

　　北方国际合作股份有限公司

　　七届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届九次董事会会议通知已于2018年10月15日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2018年10月19日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

　　会议审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　因工作变动，公司副总经理赵志勇先生申请辞去北方国际合作股份有限公司第七届经营班子副总经理职务。

　　经公司总经理提名，董事会聘任陈翔先生为北方国际合作股份有限公司第七届经营班子副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至七届董事会任期届满为止。

　　全体独立董事对此议案发表独立意见如下：

　　（1）本次聘任公司高级管理人员的程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定；

　　（2）经审阅副总经理候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　高级管理人员简历附后。

　　备查文件

　　（1）七届九次董事会决议

　　（2）独立董事意见　

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月十九日

　　陈翔，1984年生，中共党员，毕业于北京大学国际关系专业、伦敦政治经济学院国际事务专业，硕士研究生学历，工程师。历任中国北方工业公司地区一部商务经理、采购部项目经理，晋西工业集团有限责任公司技术中心副主任、副总经济师，北京奥信化工科技发展有限公司责任公司副总经理。经核实，陈翔先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次经总经理提名，董事会聘任其为北方国际第七届经营班子副总经理。