特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况

　　深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）公司第七届董事会第三次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司润泰供应链提供总额为人民币26,000万元的连带责任信用担保，寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙）用其持有润泰供应链49%的股权提供反担保（详见临2017-056公告）。第七届董事会第九次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司（以下简称“润泰供应链”）提供总额为人民币132,000万元的连带责任信用担保，寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙）用其持有润泰供应链49%的股权提供反担保（详见临2017-109公告）。截止本公告日，公司对润泰供应链实际承担的担保责任金额31,440万元。

　　二、部分银行贷款逾期情况

　　1、2018年4月4日，润泰供应链与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）签订编号为0474939的《综合授信合同》，最高授信额度为不超过等值人民币5,000万元。由公司、润泰供应链高伟先生、润泰供应链蔡昌富先生、润泰供应链杨学强先生提供连带责任信用担保。润泰供应链于2018年7月18日发生260万美元海外代付，于2018年10月16日到期没有全额归还。经与北京银行确认，润泰供应链尚欠北京银行美元258.756万元，根据2018年10月16日人民币兑美元中间价6.9119折算，润泰供应链欠北京银行人民币1,788.50万元。

　　2、2018年4月10日，润泰供应链与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）签订编号为ZH78151804001的《综合授信协议》，最高授信额度为不超过等值人民币5,000万元。由公司、润泰供应链高伟先生、润泰供应链蔡昌富先生、润泰供应链杨学强先生提供连带责任信用担保。润泰供应链于2018年7月19日押汇340万美元，于2018年10月17日到期没有全额归还。经与光大银行确认，润泰供应链尚欠光大银行本息共计美元342.554万元，根据2018年10月17日美元对人民币中间价6.9103折算，润泰供应链欠光大银行人民币2,367.15万元。

　　3、2018年4月3日，润泰供应链与杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“杭州银行”）签订合同编号为2018SC000001627的《杭州银行股份有限公司综合授信额度合同》，最高授信额度为不超过等值人民币5,000万元。由公司、润泰供应链高伟先生、润泰供应链蔡昌富先生、润泰供应链杨学强先生提供连带责任信用担保。润泰供应链于2018年7月20日发生300万美元海外代付，于2018年10月18日到期没有全额归还。经与杭州银行确认，润泰供应链尚欠杭州银行美元243.1136万元，根据2018年10月18日美元对人民币中间价6.9275折算，润泰供应链欠杭州银行人民币1,684.17万元。

　　三、部分银行贷款逾期原因

　　截至2018年10月19日，上述银行贷款人民币5,839.82万元已逾期，根据润泰供应链提供的资料以及公司管理层的分析，公司认为发生上述贷款逾期的主要原因在于润泰供应链流动性趋紧，资金短缺，而导致润泰供应链资金短缺的主要原因在于：

　　1、受宏观经济以及人民币汇率变化的影响，润泰供应链业务受到较大影响；

　　2、润泰供应链的应收账款回款速度较慢，没有及时回款；

　　3、受供应链行业整体影响，金融机构对供应链行业授信趋于谨慎和保守，个别银行提前收回贷款，同时，个别银行对于到期后的贷款收贷后没有继续给予新的贷款支持。

　　此外，润泰供应链认为，公司2018年8月27日发布了公司董事长兼总经理韩越先生因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留的公告也对润泰供应链经营状况造成了不利影响。

　　四、风险提示

　　2018年9月14日，润泰供应链的银行贷款本息3,990万元已逾期，详见公司《关于公司控股子公司部分银行贷款逾期的公告》（公司临2018-029公告）。

　　2018年9月20日，润泰供应链的银行贷款本息1,438万元已逾期，详见公司《关于公司控股子公司部分银行贷款逾期的公告》（公司临2018-030公告）。

　　2018年9月27日，润泰供应链的银行贷款本金人民币2,682万元已逾期，详见公司《关于公司控股子公司部分银行贷款逾期的公告》（公司临2018-035公告）。

　　2018年9月30日，润泰供应链的银行贷款人民币877.30万元已逾期，详见公司《关于公司控股子公司部分银行贷款逾期的公告》（公司临2018-037公告）。

　　2018年10月12日，润泰供应链的银行贷款人民币2,073.60万元已逾期，详见公司《关于公司控股子公司部分银行贷款逾期的公告》（公司临2018-040公告）。

　　截至本公告披露日，公司及子公司逾期贷款本息累计合计人民币16,900.72万元。

　　银行贷款逾期事项导致润泰供应链的滞纳金、罚息等财务费用增加，生产经营资金紧张的压力进一步增加。若润泰供应链未能及时筹措资金归还上述银行逾期借款，润泰供应链存在被起诉的风险。

　　上述润泰供应链银行贷款逾期事项已导致公司部分银行账户被冻结（详见公司临 2018－032公告），并已对公司日常经营和管理活动造成了重大不利的影响。

　　公司和润泰供应链目前正积极与债权银行沟通、协商解决方案，争取尽快妥善处理逾期贷款和银行账户冻结事宜。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳九有股份有限公司董事会

　　2018年10月19日