本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　自康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收购嘉善新华昌木业有限公司（以下简称“新华昌木业”）以来，新华昌木业经营良好，效益显著：2017年全年净利润承诺2000万元，当年实现净利润2311万元，超额完成利润承诺；2018年全年利润承诺2500万元，上半年实现净利润2625万元，已超额完成全年净利润承诺。

　　为激发子公司管理的主动性和积极性，提升公司创新能力和经营管理能力，促进公司全面进步，本公司全资子公司新华昌木业，法定代表人变更为徐玉明女士。日前，新华昌木业已完成了工商变更登记手续，并取得了嘉善县工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后相关信息如下：

　　公司名称：嘉善新华昌木业有限公司

　　统一社会信用代码：913304217943577802

　　公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

　　公司住所：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道南星路185号

　　法定代表人：徐玉明

　　注册资本：人民币12300万元整

　　成立日期：2006年10月18日

　　营业期限：2006年10月18日至2056年10月17日

　　经营范围：生产销售：集装箱专用地板、五金配件，胶合板。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　特此公告。

　　康欣新材料股份有限公司董事会

　　2018年10月19日