证券代码：000558            证券简称：莱茵体育            公告编号：2018-072

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2018年10月14日以电话、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出会议通知，并于2018年10月19日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》等规定。本次会议由董事长高继胜先生主持，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请不超过10,000.00万元（大写：壹亿元整）人民币的综合授信额度，期限不超过1年（以上简称“本次授信”）。公司分别以坐落于南通市青年中路莱茵濠庭的部分商业物业（总面积1,559.47平方米）及全资子公司上海莱德置业有限公司拥有的坐落于上海市金山区朱泾镇东林坊的商业物业（总面积3,234.29平方米）为本次授信提供抵押担保。

　　该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的公告》（公告编号：2018-073）。

　　公司独立董事就本次授信事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　二、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意公司全资子公司莱茵达体育小镇建设发展有限公司在无锡市锡山区以自有资金5,000万元人民币设立二级全资子公司无锡莱茵达体育发展有限公司（暂定名，最终以工商登记核准的名称为准）。

　　该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-074）。

　　三、备查文件

　　1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月十九日

　　证券代码：000558            证券简称：莱茵体育            公告编号：2018-073

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“莱茵体育”）于2018年10月19日召开了第九届董事会第六次会议，经全部董事同意审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信并提供抵押的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）申请不超过10,000.00万元（大写：壹亿元整）人民币的综合授信额度，期限不超过1年（以上简称“本次授信”）。公司分别以坐落于南通市青年中路莱茵濠庭的部分商业物业（总面积1,559.47平方米）及全资子公司上海莱德置业有限公司（以下简称“上海莱德”）拥有的坐落于上海市金山区朱泾镇东林坊的商业物业（总面积3,234.29平方米）为本次授信提供抵押担保。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　名称：莱茵达体育发展股份有限公司

　　统一社会信用代码：913300002434900169

　　法定代表人：高继胜

　　注册资本：128,922.3949万元

　　成立日期：1988年03月31日

　　登记机关：浙江省工商行政管理局

　　住所：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦

　　经营范围：实业投资，体育活动的组织、策划，体育场馆的设计、施工、管理及设备安装，体育用品的研发与销售，化工原料（不含化学危险品和易制毒品）的销售，体育经纪代理业务，知识产权代理（除专利代理），会展服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，设备租赁，物业管理，经济信息咨询，投资咨询，建筑技术咨询，企业管理咨询，投资管理，仓储服务（不含危险品），资产管理。

　　（二）被担保人财务情况

　　被担保人最近一年又一期的主要财务数据如下表所示：

　　单位：元

　　■

　　经核查，莱茵体育不属于“失信被执行人”。

　　三、抵押物基本情况

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　公司分别以自有的坐落于南通市青年中路莱茵濠庭的部分商业物业（总面积1,559.47平方米）及全资子公司上海莱德拥有的坐落于上海市金山区朱泾镇东林坊的商业物业（总面积3,234.29平方米）向民生银行杭州分行申请不超过10,000.00万元（大写：壹亿元整）人民币的综合授信额度，期限不超过1年（最终以实际签订的抵押合同为准）。

　　五、董事会意见

　　本次向民生银行杭州分行申请综合授信额度主要系为支持公司体育“空间+内容”的商业发展模式，拓宽公司融资渠道，切实推进公司体育空间建设项目进度，有利于公司整体发展。截至本公告披露日，公司资产负债情况良好，具备相应的债务偿还能力，且本次授信申请是以公司自有的坐落于南通市青年中路莱茵濠庭的部分商业物业（总面积1,559.47平方米）及全资子公司上海莱德拥有的坐落于上海市金山区朱泾镇东林坊的商业物业（总面积3,234.29平方米）作为抵押物提供担保。公司具有良好的履约能力。

　　本次授信不涉及第三方权属问题，且上述担保符合有关政策法规和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》的规定，不会损害上市公司及广大股东特别是中小股东的利益。

　　独立董事对本次授信事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次申请授信后，上市公司授信总额度为60,500.00万元，实际借款总余额为40,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的28.89%；本次申请授信后，上市公司对合并报表范围内的子公司的担保额度总金额为53,500.00万元，实际担保总余额为35,598.88万元，占上市公司最近一期经审计净资产的25.71%。上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期担保的情形。

　　公司董事会将根据向金融机构申请综合授信的进展或变化情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月十九日

　　证券代码：000558            证券简称：莱茵体育            公告编号：2018-074

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于全资子公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）基本情况

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“莱茵体育”）全资子公司莱茵达体育小镇建设发展有限公司（以下简称“小镇公司”）于2018年7月26日与无锡锡东新城商务区管理委员会（以下简称“锡东新城商务区管委会”）在无锡签署了《锡东新城商务区体育综合体项目合作框架协议书》，拟依托莱茵体育的专业体育场馆运营能力、专业场馆规划设计管理水平，引入众多体育品牌立足锡东，开展体育培训等体育服务，辐射无锡乃至环太湖地区，打造成为锡山区现代服务业发展的一大品牌亮点（以上简称“锡东体育综合体项目”）。具体内容详见公司于2018年7月27日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2018-049）。

　　为加速推动锡东体育综合体项目的进程，小镇公司拟在无锡市锡山区以自有资金5,000万元设立全资子公司无锡莱茵达体育发展有限公司（暂定名，最终以工商登记核准的名称为准，以下简称“无锡莱茵达”）。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2018年10月19日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。本次对外投资事项属于董事会审批权限范围事项内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　公司名称： 莱茵达体育小镇建设发展有限公司

　　统一社会信用代码：91330109MA28WFCK3M

　　法定代表人： 韩轩刚

　　注册资本：10,000万人民币

　　成立日期： 2017年08月01日

　　登记机关：杭州市萧山区市场监督管理局

　　住所： 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号B2-902-15室

　　经营范围：房地产开发及经营；实业投资；房地产租赁；物业服务；室内装饰工程的设计、施工；体育场馆的设计、施工及设备安装；体育活动的组织、策划；受托企业资产管理、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；仓储管理；会展服务；设备租赁；会议服务；赛事活动组织策划；组织文化艺术交流活动；公关活动组织策划；酒店管理；健身咨询；成年人的非证书劳动职业技能培训；销售：文化用品、电子产品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、通讯设备、计算机硬件及辅助设备；代理国内广告（除网络广告）；体育器材的研发**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　小镇公司系上市公司全资子公司。经核查，小镇公司不属于“失信被执行人”。

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：无锡莱茵达体育发展有限公司（暂定名，最终以工商登记核准的名称为准）

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：周华

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地点：无锡市锡山区锡东商务区

　　经营范围：体育项目投资、开发经营；房地产开发经营；酒店管理；体育竞技培训；赛事活动组织策划；体育产品销售；承办展览展示；组织体育文化艺术交流活动；会议服务；物业管理；自有房屋租赁；企业管理；公关活动组策划，健身服务及咨询，自有设备租赁；体育器材的研发**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东出资情况：小镇公司出资5,000万元人民币，占注册资本的100%

　　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为设立二级全资子公司，无需签订对外投资合同。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的和对公司的影响

　　本次对外投资设立二级全资子公司是为了承接锡东体育综合体项目建设，进一步落实公司与锡东新城商务区管委会的合作，积极建设辐射无锡乃至环太湖地区的体育综合体项目，打造成为锡山区现代服务业发展的一大品牌亮点；同时，也是公司积极贯彻体育产业“416战略”、稳健推进“空间+内容”的商业模式、加快建设体育综合体项目的具体体现。

　　锡东体育综合体项目建设将有利于进一步提升公司体育空间的体量，巩固行业地位，对公司体育业务收入的提升、盈利能力的增强以及公司在体育行业的市场、品牌影响力等方面起到积极作用。

　　（二）存在的风险

　　本次对外投资设立二级全资子公司完成后，存在公司管理、资源配置、人力资源整合等风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月十九日

　　莱茵达体育发展股份有限公司独立董事

　　关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审议了公司第九届董事会第六次会议的相关会议资料并进行了充分的核查，现就公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）申请不超过10,000.00万元（大写：壹亿元整）人民币的综合授信额度，期限不超过1年（以上简称“本次授信”）之事项发表独立意见如下：

　　本次向民生银行杭州分行申请综合授信额度主要系为支持公司体育“空间+内容”的商业发展模式，拓宽公司融资渠道，切实推进公司体育空间建设项目进度，有利于公司整体发展。

　　截至目前，公司资产负债情况良好，具备相应的债务偿还能力，且本次授信申请是分别以公司坐落于南通市青年中路莱茵濠庭的部分商业物业（总面积1,559.47平方米）及全资子公司上海莱德拥有的坐落于上海市金山区朱泾镇东林坊的商业物业（总面积3,234.29平方米）作为抵押物提供担保。公司具有良好的履约能力。

　　我们认为本次授信不涉及第三方权属问题，且上述担保符合有关政策法规和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》的规定，不会损害上市公司及广大股东特别是中小股东的利益，同意公司向民生银行杭州分行申请不超过10,000.00万元（大写：壹亿元整）人民币，期限不超过1年的综合授信额度。

　　独立董事：张海峰、黄海燕、黄平

　　二〇一八年十月十九日