证券代码：002656         证券简称：摩登大道        公告编号：2018-111

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于终止发行股份购买资产事项暨

　　公司股票复牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》，公司股票（证券简称：摩登大道，证券代码：002656）于2018年10月19日（星期五）开市起复牌。

　　2、公司承诺自本公告披露之日起2个月内，不再筹划发行股份购买资产事项。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以现金和发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：摩登大道，证券代码：002656）自2018年6月19日开市起临时停牌。2018年7月19日，鉴于本次发行股份购买资产事宜仍在沟通和协商中，经公司申请，公司股票于2018年7月19日开始起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。因本次发行股份购买资产事宜的具体方案仍在论证中，相关工作难以在预计时间前完成，为确保本次发行股份购买资产工作披露的资料真实、准确、完整，经公司2018年8月17日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：摩登大道，证券代码：002656）自2018年8月20日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。因本次发行股份购买资产事项的具体方案仍在论证中，相关工作难以在预计时间前完成，为确保本次发行股份购买资产工作披露的资料真实、准确、完整，公司2018年8月29日召开的第四届董事会第五次会议和2018年9月17日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司在本次股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：摩登大道，证券代码：002656）自2018年9月19日开市起继续停牌，预计于2018年10月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司发行股份购买资产申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。

　　2018年10月18日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》。经公司与交易对方反复磋商及沟通后，仍未能就本次交易的核心条款达成一致意见，并难以在较短时间内达成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产。现将有关情况公告如下：

　　一、本次筹划的发行股份购买资产基本情况

　　（一）主要交易对方

　　公司筹划的本次发行股份购买资产的主要交易对方为标的公司全体或部分股东，公司本次发行股份购买资产交易对方为公司无关联的第三方，不构成关联交易。

　　（二）交易方式

　　公司筹划的本次发行股份购买资产的交易方式初步确定为：公司拟通过发行股份方式收购交易标的控股权，本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，本次交易不构成借壳上市。

　　（三）标的资产情况

　　本次发行股份购买资产交易标的为尊享汇（北京）品牌管理有限公司（所属行业：电子商务行业）的控股权。

　　二、公司在推进发行股份购买资产期间所做的主要工作

　　（一）推进发行股份购买资产所做的工作

　　停牌期间，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司拟选聘财务顾问等中介机构，公司与中介机构、潜在的交易对手和交易标的方就本次发行股份购买资产相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和拟聘请的财务顾问等中介机构与有关各方就本次发行股份购买资产方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次发行股份购买资产各阶段工作进行了相应安排。各中介机构按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对潜在的交易对手和交易标的有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。

　　同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查，且根据相关规定每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告，履行信息披露义务。

　　（二）已履行的信息披露义务

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，推进本次发行股份购买资产的各项工作，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，并至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事项存在不确定性的风险，认真履行了信息披露义务：公司于2018年6月19日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月19日、7月24日、7月31日、8月7日、8月14日、8月20日、8月28日、8月30日、9月4日、9月11日、9月18日、9月25日、10月9日、10月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-063）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-065）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-066）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-067）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-070）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-072）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-073）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-075）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-076）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-078）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-080）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-081）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-091）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-093）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-094）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-098）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-102）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-103）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-105）。

　　三、终止筹划发行股份购买资产的原因

　　为促进本次发行股份购买资产事项，自公司股票停牌以来，公司会同相关各方积极推进本次发行股份购买资产工作，与交易对方及标的公司就本次发行股份购买资产事项进行了多轮的探讨和沟通，并就本次发行股份购买资产事项方案进行了充分协商和论证，但由于本次交易标的主体涉及境内和境外，且涉及交易对方旗下资产整合，预计资产整合和股权结构调整时间较长，为避免对双方业务合作的影响，公司在审慎研究后，为维护全体股东及公司利益，经交易双方友好协商，公司决定终止本次发行股份购买资产方案。为加强双方合作，公司拟将交易对方成立合资公司，以合资公司为载体发挥各方的协同优势，优先开展业务合作，待标的公司资产整合和股权结构调整完成后，根据调整和规范情况以及各方协商情况，采取现金方式收购标的公司股权，公司已就此与交易对方签订备忘录，尚存在一定不确定性，具体交易安排以双方进一步协商后签订的正式协议为准。

　　四、终止筹划本次发行股份购买资产事项的决策过程

　　为维护公司及广大中小投资者的利益，经与相关各方友好协商，公司在2018年10月18日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。

　　五、终止筹划发行股份购买资产对公司的影响

　　1、本次发行股份购买资产尚处在筹划阶段，现阶段终止本次交易，不会对上市公司发展战略及经营造成不利影响。

　　2、公司将继续与标的公司股东进行磋商，公司与交易对方拟成立合资公司，以合资公司为载体发挥各方的协同优势，优先开展业务合作，待标的公司资产整合和股权结构调整完成后，根据调整和规范情况以及各方协商情况，采取现金方式收购标的公司控股权，以促进双方实现合作共赢。

　　3、公司积极提升公司价值和竞争力的战略方向不会改变，将继续寻找新的发展机会，拓展业务领域，整合战略发展需要的一切有利资源，维护全体股东的利益，增强公司的竞争力和持续发展能力。

　　六、独立董事意见

　　经审阅相关资料，我们认为本次终止筹划发行股份购买资产是基于审慎考虑，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的正常经营，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效，我们同意公司终止筹划本次发行股份购买资产。

　　七、广发证券核查意见

　　经核查，广发证券认为：摩登大道本次发行股份购买资产事项停牌期间信息披露真实，事项终止的原因合理，符合广发证券从交易各方了解到的客观事实。摩登大道终止本次发行股份购买资产的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　八、承诺

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等法律法规的规定，公司承诺自本公告披露之日起2个月内不再筹划发行股份购买资产。

　　九、股票复牌安排

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深交所申请，公司股票将于2018年10月19日（星期五）开市起复牌。

　　公司对本次终止发行股份购买资产事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

　　十、风险提示

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

　　十一、备查文件

　　1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

　　2、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《广发证券股份有限公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司终止发行股份购买资产事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月19日

　　证券代码：002656          证券简称：摩登大道            公告编号：2018-106

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年10月18日10：00以通讯表决方式召开，会议通知及相关会议资料于2018年10月12日以邮件、传真等书面方式向全体董事发出。截至2018年10月18日，董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生、李斐先生、徐响玲女士及独立董事刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生7位董事的表决票及通知回执。本次会议应参加表决7人，实际参加表决7人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

　　本次会议以通讯表决方式逐项通过了以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该项议案提交2018年第三次临时股东大会审议。

　　结合公司自身实际经营需求及财务情况，同意公司使用超募资金余额15,853,328.46元用于永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。本次使用节余超募资金补充流动资金后，公司超募资金全部使用完毕并将注销相关募集资金专项账户。

　　独立董事发表独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　【内容详见2018年10月19日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的公告）》（公告编号：2018-108）及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》】

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2015年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　鉴于公司本次募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同意公司将节余募集资金（包括利息收入）1,620,280.38元用于永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。节余募集资金永久补充流动资金实施完毕，公司将注销相关募集资金专项账户。

　　独立董事发表独立意见。

　　【内容详见2018年10月19日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2015年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-109）及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》】

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　鉴于公司本次募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同意公司将节余募集资金（包括利息收入）16,598,124.61元用于永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。本次使用节余募集资金永久补充流动资金实施完毕，公司将注销相关募集资金专项账户。

　　独立董事发表独立意见。

　　【内容详见2018年10月19日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-110）及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》】

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》。

　　停牌期间，公司与中介机构、潜在的交易对手和交易标的方就本次发行股份购买资产相关事项进行了沟通、交流和谈判，但由于本次交易标的主体涉及境内和境外，且涉及交易对方旗下资产整合，预计资产整合和股权结构调整时间较长，因此，同意公司终止筹划本次发行股份购买资产事项。为加强双方合作，公司拟将交易对方成立合资公司，以合资公司为载体发挥各方的协同优势，优先开展业务合作，待标的公司资产整合和股权结构调整完成后，根据调整和规范情况以及各方协商情况，采取现金方式收购标的公司股权，公司已就此与交易对方签订备忘录，尚存在一定不确定性，具体交易安排以双方进一步协商后签订的正式协议为准。

　　独立董事发表独立意见。

　　【内容详见2018年10月19日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份购买资产事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-111）及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》】

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2018年11月5日召开2018年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

　　【内容详见2018年10月19日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-112）】

　　六、备查文件：

　　1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

　　2、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月19日

　　证券代码：002656          证券简称：摩登大道              公告编号：2018-107

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2018年10月12日以书面方式发出，并于2018年10月18日上午11:30在公司16楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈马迪先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　　（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》。

　　经审核, 使用节余超募资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的要求。

　　【内容详见2018年10月19日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的公告）》（公告编号：2018-108）】

　　（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2015年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　经审核, 使用节余募集资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的要求。

　　【内容详见2018年10月19日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2015年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-109）】

　　（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　经审核, 使用节余募集资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的要求。

　　【内容详见2018年10月19日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-110）】

　　二、发表审核意见如下：

　　监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月19日

　　证券代码：002656         证券简称：摩登大道            公告编号：2018-108

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于使用节余超募资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余超募资金余额15,853,328.46元（包括利息收入）永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准），现就相关事宜公告如下：

　　一、公司首次公开发行股票募集资金超募情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】75号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1元，每股发行价格27.80元，公司募集资金总额为人民币695,000,000.00元，扣除发行费用人民币46,059,499.41元，实际募集资金净额为人民币648,940,500.59元。该募集资金已于2012年2月22日全部到位，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会所验字【2012】第12000900015号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司募投项目为“营销网络建设项目”和“信息化系统技术改造项目”，投资金额为379,624,700元，超募资金为269,315,800.59元。

　　（二）超募资金使用情况

　　公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币648,940,500.59元，其中超额募集资金为269,315,800.59元。本次超募资金使用计划之前，公司的超募资金使用情况如下：

　　经2012年4月26日公司第二届董事会第五次会议及2012年5月14日公司2012年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金人民币3,000.00万元用于建设科学城CANUDILO“跨界”艺术中心。上述款项已于2013年5月从募集资金专户划入公司银行一般户，用于建设艺术中心项目。

　　经2013年4月8日公司第二届董事会第十二次会议及2013年5月3日公司2012年年度股东大会审议通过，使用超募资金人民币8,000.00万元用于归还银行借款。上述款项已于2013年5月份归还银行借款。

　　经2014年4月1日公司第二届董事会第十九次会议及2014年4月23日公司2013年年度股东大会审议通过，使用超募资金人民币8,000.00万元用于归还银行借款。上述款项已于2014年5月份归还银行借款。

　　经2015年2月12日公司第三届董事会第二次会议及2015年3月9日公司2014年年度股东大会审议通过，使用超募资金人民币93,794,016.71元（受审批日与实施日利息结算影响，以转入自有资金账户当日实际金额为准）暂时性补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将于使用期届满前将前述资金全部归还至募集资金专户。上述款项已于2015年2月从募集资金专户划入公司银行一般户，暂时用于补充流动资金。公司于2015年8月20日归还8,000.00万元至募集资金专户，剩余资金13,794,016.71元于2016年1月27日已归还。

　　经2015年8月28日公司第三届董事会第五次会议及2015年9月15日公司2015年第三次临时股东大会审议通过，使用超募资金8,000.00万元永久补充流动资金。上述款项于2015年9月25日从募集资金专户划入公司银行一般户。

　　经2016年4月25日第三届董事会第十次会议审议通过，使用剩余超募资金15,710,000.00元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。此次暂时补充流动资金业经保荐人恒泰长财核查并无异议（相关内容详见公司于2016年4月26日在巨潮资讯网披露的《恒泰长财证券有限责任公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司使用超募资金暂时补充流动资金事项的核查意见》）。上述资金已于2016年5月从募集资金账户划入公司银行一般户。公司于2017年2月13日已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金 15,710,000.00元归还至相应的募集资金专用账户。

　　截至2018年9月30日，公司尚未安排的超募资金余额为人民币15,853,328.46元（包括利息收入），上述募集资金全部存放在募集资金专户管理。

　　二、本次使用节余超募资金永久补充流动资金的计划

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定，结合公司自身实际经营需求及财务情况，公司计划使用超募资金余额15,853,328.46元用于永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。本次使用节余超募资金补充流动资金后，公司超募资金全部使用完毕并将注销相关募集资金专项账户。

　　三、本次使用节余超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性

　　本次使用节余超募资金永久补充流动资金，有利于缓解公司业务发展对流动资金的需求，提升公司的经营效益，提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。

　　四、相关审批程序及意见

　　（一）董事会决议

　　2018 年10月18日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金余额15,853,328.46元用于永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。本次使用节余超募资金补充流动资金后，公司超募资金全部使用完毕并将注销相关募集资金专项账户。根据相关规定，该事项在股东大会审议权限范围内，尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：使用节余超募资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的要求。

　　（三）独立董事意见

　　在公司募投项目完成的情况下，使用节余超募资金永久补充流动资金，有利于降低财务费用，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的相关规定。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：摩登大道使用节余超募资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，满足业务发展对流动资金的需求，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情形。

　　该事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该事项尚需经公司股东大会审议通过。保荐机构对公司此次使用节余超募资金永久补充流动资金事项无异议。

　　五、公司相关说明及承诺

　　1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　2、公司承诺在本次超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资或为他人提供财务资助，且补充流动资金每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。

　　3、本次使用节余超募资金补充流动资金后，公司超募资金全部使用完毕，并将注销相关募集资金专项账户。

　　六、备查文件

　　1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

　　2、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

　　3、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《恒泰长财证券有限责任公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司使用节余超募资金永久补充流动资金事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月19日

　　证券代码：002656         证券简称：摩登大道            公告编号：2018-109

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于2015年非公开发行股票募投项目结项并将

　　节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2015年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2015年非公开发行股票募集资金投资项目的节余资金1,620,280.38元（包括利息收入）永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%，无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

　　一、2015年非公开发行股票募集资金情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】857号”文核准，以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了89,921,837股人民币普通股（A股），发行价格9.47元/股，本次募集资金总额为851,559,796.39元人民币，扣除发行费用人民币19,292,129.74元（含税），实际募集资金净额为人民币832,267,666.65元。该募集资金已于2016年7月19日全部到位，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字【2016】G15042790183号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

　　（二）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行、交通银行股份有限公司衡阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州新塘支行、广州银行股份有限公司石牌东支行等银行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设募集资金专用账户。公司与恒泰长财分别与上述募集资金专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

　　公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，全资子公司卡奴迪路国际有限公司、摩登大道时尚电子商务有限公司、广州连卡福名品管理有限公司、卡奴迪 路服饰股份（香港）有限公司作为募投项目实施主体，分别在中国工商银行股份 有限公司广州经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行开 设募集资金专户。公司连同保荐人恒泰长财分别与卡奴迪路国际有限公司、摩登 大道时尚电子商务有限公司、广州连卡福名品管理有限公司、卡奴迪路服饰股份 （香港）有限公司签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。本公司严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

　　2017年5月16日，为加强募集资金的管理，便于募集资金的合理使用，以利于募投项目的实施，公司与全资子公司卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司、恒泰长财及中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行四方在原《募集资金专户存储四方监管协议》基础上，一致同意对原监管协议第一条进行修改并签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。 本公司严格按协议执行，补充协议的履行不存在问题。

　　2017年8月11日及2017年8月28日，公司分别召开了第三届董事会第二十四次 会议和2017年第二次临时股东大会，会议分别审议并通过了《关于调整时尚买手 店O2O项目相关事项的议案》，同意公司调整时尚买手店O2O项目的实施方式及投资构成并延期，具体详见公司于2017年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于调整时尚买手店O2O项目相关事项的公告》（公告编号：2017-070）。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及深圳证券 交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金 管理办法》等相关规定，摩登大道时尚电子商务有限公司在兴业银行股份有限公 司广州新塘支行(以下简称“兴业银行新塘支行”)开设募集资金专户。公司连同 保荐人恒泰长财与摩登大道时尚电子商务有限公司及兴业银行新塘支行于2017 年11月21日签署了《募集资金四方监管协议》。本公司严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及深圳证券 交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，卡奴迪路国际有限公司作为募投项目实施主体，在澳门

　　华人银行股份有限公司（以下简称“澳门华人银行”）开设募集资金专户。公司

　　连同保荐人恒泰长财与卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司、卡奴迪路国际有限

　　公司及澳门华人银行股份有限公司于2017年12月13日签署了《募集资金五方监管协议》（以下简称“五方监管协议”）。本公司严格按协议执行，《募集资金五方监管协议》的履行不存在问题。

　　（三）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2018年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至2018年9月30日，公司2015年非公开发行股票募集资金专户余额（含利息）合计为1,620,280.38元。

　　二、募集资金节余的原因

　　1、募集资金存放期间产生利息收入。

　　2、公司在项目实施过程中，严格审批募集资金的支出。

　　三、本次将节余募集资金永久补充流动资金的计划

　　鉴于公司本次募集资金投资项目已全部实施完毕，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着全体股东利益最大化原则，公司拟将节余募集资金（包括利息收入）1,620,280.38元用于永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。节余募集资金永久补充流动资金实施完毕，公司将注销相关募集资金专项账户。

　　四、相关审批程序及意见

　　（一）董事会决议

　　2018 年10月18日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2015年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金（包括利息收入）1,620,280.38元用于永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。节余募集资金永久补充流动资金实施完毕，公司将注销相关募集资金专项账户。根据相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：使用节余募集资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的要求。

　　（三）独立董事意见

　　在公司募投项目完成的情况下，公司将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，有利于降低财务费用，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的相关规定。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：摩登大道2015年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，满足业务发展对流动资金的需求，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情形。

　　该事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。保荐机构对公司此次使用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

　　2、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

　　3、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《恒泰长财证券有限责任公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司2015年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月19日

　　证券代码：002656         证券简称：摩登大道         公告编号：2018-110

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将发行股份购买资产并募集配套资金投资项目的节余资金16,598,124.61元（包括利息收入）永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%，无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

　　一、发行股份购买资产并募集配套资金情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】330号”文核准，以非公开发行股票方式向上海庞增投资管理中心（有限合伙）-庞增添益2号私募投资基金发行14,640,356股，每股发行价格为人民币15.71元，本次募集资金总额为人民币229,999,992.76元，扣除发行费用人民币17,523,866.70元（含税），实际募集资金净额为人民币212,476,126.06元。该募集资金已于2017年7月31日全部到位，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字【2017】G16038540149号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

　　（二）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司在广州银行鱼珠支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设募集资金专用账户。公司与广发证券、上述募集资金专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

　　（三）募集资金的使用情况

　　截至2018年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至2018年9月30日，公司发行股份购买资产并募集配套资金的资金专户余额（含利息）合计为16,598,124.61元。

　　二、募集资金节余的原因

　　1、募集资金存放期间产生利息收入。

　　2、公司在项目实施过程中，严格审批募集资金的支出。

　　三、本次将节余募集资金永久补充流动资金的计划

　　鉴于公司本次募集资金投资项目已全部实施完毕，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着全体股东利益最大化原则，公司拟将节余募集资金（包括利息收入）16,598,124.61元用于永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。本次使用节余募集资金永久补充流动资金实施完毕，公司将注销相关募集资金专项账户。

　　四、相关审批程序及意见

　　（一）董事会决议

　　2018 年10月18日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金（包括利息收入）16,598,124.61元用于永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。本次使用节余募集资金永久补充流动资金实施完毕，公司将注销相关募集资金专项账户。根据相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：使用节余募集资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的要求。

　　（三）独立董事意见

　　在公司募投项目完成的情况下，公司将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，有利于降低财务费用，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的相关规定。

　　（四）独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：公司募集资金投资项目已全部实施完毕，将节余配套募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用节余募集配套资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。公司使用节余募集配套资金永久性补充流动资金事项不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，本独立财务顾问同意摩登大道本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　五、备查文件

　　1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

　　2、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

　　3、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《广发证券股份有限公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月19日

　　证券代码：002656         证券简称：摩登大道         公告编号：2018-112

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司第四届董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，根据公司第四届董事会第六次会议提案，决定于2018年11月5日召开公司2018年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4.现场会议召开时间：2018年11月5日（星期一）下午14:00开始；

　　网络投票时间：2018年11月4日——2018年11月5日；

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月4日下午15:00至2018年11月5日下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　　受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　6.股权登记日：2018年10月29日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2018年10月29日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）见证律师等相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》；

　　具体内容详见公司于2018年10月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-105）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2018年11月1日-11月2日（9:00—11:00、14:00—16:00）

　　（二）登记方式 ：

　　股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。

　　自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券证明办理登记手续。

　　（三）会议联系方式：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋9层公司证券部

　　联系人：李斐

　　电 话：020-87529999

　　邮箱：investor@modernavenue.com

　　收件地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋9层公司证券部（邮政编码：510663）

　　本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

　　附件：

　　1. 参加网络投票的具体操作流程；

　　2. 授权委托书。

　　特此通知。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362656”，投票简称为“摩登投票”。

　　2.本次临时股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

　　再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年11月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本单位（本人）____________（统一社会信用代码/身份证___________________）作为摩登大道（证券代码：002656）的股东，兹授权____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本单位（本人）出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2018年11月5日召开的2018年第三次临时股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

　　委托人股东账号：____________委托人持股性质和数量：

　　■

　　委托人签名（法人股东盖公章）：

　　签署日期：   年    月    日

　　注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　2、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

　　证券代码：002656         证券简称：摩登大道            公告编号：2018-113

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于召开终止发行股份购买资产投资者说明会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》，具体内容详见公司于2018年10月19日在指定信息披露媒体披露的《关于终止发行股份购买资产事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-111）。为了维护投资者利益，公司决定召开投资者说明会，就终止筹划发行股份购买资产事项相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关情况公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就终止本次发行股份购买资产的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　1、召开时间：2018年10月19日（星期五）下午16:30-17:30

　　2、召开地点：全景网（“全景·路演天下”http://rs.p5w.net）

　　3、召开方式：采用网络远程的方式

　　三、参加人员

　　公司董事长、董事会秘书及独立财务顾问代表等相关人员。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可以在规定的时间内登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）与公司进行互动交流，公司及相关人员将及时回答投资者提问。

　　2、公司欢迎各位投资者在说明会召开前以传真、电话或邮件方式将所关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李斐

　　电话：020-87529999

　　传真：020-37883955

　　邮箱：investor@modernavenue.com

　　六、其他事项

　　公司将在本次投资者说明会结束后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月19日