一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人鲁勇志、主管会计工作负责人谢燕及会计机构负责人（会计主管人员）谢燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2015 年 11 月 9 日，公司控股股东、实际控制人郑素贞女士所持有的本公司 129,960,000 股无限售流通股被公安部门冻结，冻结日期为 2015 年 11 月 9 日至 2017 年 11 月 8 日；2016 年 4 月 11 日，郑素贞女士所持有的本公司 129,960,000 股无限售流通股被公安部门轮候冻结，冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本轮轮候冻结包括孳息（指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利）。2016 年 4 月 12 日，于 2015 年 11 月 9 日进行的冻结被解除，轮候冻结转为正式冻结。详见《关于控股股东股份被冻结的公告》（2015-060），《关于控股股东股份被轮候冻结及相关情况的公告》（2016-018）。

　　经查询中登公司股东股权信息，目前该项股份仍处于冻结状态。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600288          证券简称：大恒科技           编号：临2018-028

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2018年10月18日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《大恒新纪元科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、《大恒新纪元科技股份有限公司2018年第三季度报告》全文及正文；

　　详细内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.sn）披露的《公司2018年第三季度报告》，正文详见同日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司提供担保的议案；

　　议案的详细内容请见公司于本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告》（2018-030）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　三、关于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒创新技术有限公司提供担保的议案；

　　议案的详细内容请见公司于本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告》（2018-030）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于2018年第三季度计提资产减值准备的议案

　　为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司及控股子公司对截止2018年9月30日的应收账款及存货进行了核查，对应收账款按照个别分析法进行了减值测试，对存货按照成本与可变现净值孰低进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司依据减值测试结果对确认存在减值的资产计提资产减值准备。

　　经核算，本次计提各项资产减值准备共计13,796,371.39元，考虑递延所得税影响后，将减少归属于上市公司股东的净利润约7,520,283.58元。上述财务数据最终以会计师事务所审计结果为准。

　　■

　　议案的详细内容请见公司于本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2018-031）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年十月十九日

　　证券代码：600288          证券简称：大恒科技           编号：临2018-029

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2018年10月18日以现场结合通讯方式召开，会议应当参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：

　　一、《大恒新纪元科技股份有限公司2018年第三季度报告》全文及正文

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　以下为公司第七届监事会对公司2018年第三季度报告的书面审核意见：

　　1、公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2018年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见之前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、关于2018年第三季度计提资产减值准备的议案

　　为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司及控股子公司对截止2018年9月30日的应收账款及存货进行了核查，对应收账款按照个别分析法进行了减值测试，对存货按照成本与可变现净值孰低进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司依据减值测试结果对确认存在减值的资产计提资产减值准备。

　　经核算，本次计提各项资产减值准备共计13,796,371.39元，考虑递延所得税影响后，将减少归属于上市公司股东的净利润约7,520,283.58元。上述财务数据最终以会计师事务所审计结果为准。

　　■

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一八年十月十九日

　　证券代码：600288          证券简称：大恒科技          编号：临2018-030

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：北京大恒图像视觉有限公司、北京大恒创新技术有限公司

　　●本次担保金额：为北京大恒图像视觉有限公司担保金额为2,000万元整，为北京大恒创新技术有限公司担保金额为4,000万元整；

　　●本次担保无反担保；

　　●无逾期对外担保；

　　一、担保情况概述

　　本次大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”）为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司（以下简称“大恒图像”）提供人民币2,000万元综合授信的连带责任担保，为其控股子公司北京大恒创新技术有限公司（以下简称“大恒创新”）提供人民币4,000万元综合授信的连带责任担保。

　　上述担保事项已经2018年10月18日召开的第七届董事会第九次会议审议通过。本次担保金额共计6,000万元，未超过公司最近一期经审计净资产10%；公司及控股子公司对外担保总额26,290万元，占公司最近一期经审计净资产17.13%；最近十二个月公司累计担保金额33,290万元，未超过最近一期经审计总资产的30%，未超过最近一期经审计净资产的50%；大恒创新的资产负债率未超过70%，为大恒创新提供担保无须提交股东大会审议；大恒图像的资产负债率为76%，为大恒图像提供担保须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：北京大恒图像视觉有限公司

　　注册地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层

　　法定代表人：关华

　　经营范围：生产图形图像处理系统及专用IC芯片；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询。

　　截止2018年9月30日，大恒图像资产总额为人民币47,929.39万元，负债总额为人民币36,600.78万元（其中贷款总额为人民币4,000万元），归属于母公司的净资产总额为人民币11,358.61万元，营业收入为人民币36,631.74万元 ，归属于母公司的净利润为人民币786.51万元，资产负债率为76%。

　　大恒图像为公司控股孙公司，公司控股子公司中国大恒（持股比例72.7%）持有其72%的股份。截至本公告日，大恒图像不存在其他股东为其提供担保的情况；公司控股子公司中国大恒为大恒图像提供担保人民币4,000万元。

　　2、公司名称：北京大恒创新技术有限公司

　　注册地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座11层

　　法定代表人：关华

　　经营范围：自动化控制系统、电子计算机、通讯设备、电子元器件、家用电器的开发；销售开发后产品、短波、超短波无线电通讯设备、手持移动电话；技术咨询、技术服务、技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备。

　　截止2018年9月30日，大恒创新资产总额为人民币11,241.26万元，负债总额为人民币6,021.61万元（其中贷款总额为人民币1,500万元），归属于母公司的净资产总额为人民币5,219.64万元，营业收入为人民币18,077.36万元 ，归属于母公司的净利润为人民币310.22万元，资产负债率未超过70%。

　　大恒创新为公司控股孙公司，公司控股子公司中国大恒（持股比例72.7%）持有其90%的股份。截至本公告日，大恒创新不存在其他股东为其提供担保的情况；公司控股子公司中国大恒为大恒创新提供担保人民币4,990万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　■

　　四、董事会意见

　　大恒图像和大恒创新作为公司重要控股子公司中国大恒的控股公司，公司对其实际情况了解，有较强的偿还债务能力，为其担保风险较小；大恒图像和大恒创新在公司担保下取得银行贷款，有利于其生产经营的顺利开展。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保；公司及控股子公司担保总额为人民币26,290万元（其中公司为中国大恒（集团）有限公司提供担保人民币8,000万元；公司为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保为人民币9,300万元；公司控股子公司中国大恒为其控股子公司大恒图像提供担保人民币4,000万元；公司控股子公司中国大恒为其控股子公司大恒创新提供担保人民币4,990万元），占最近一期经审计净资产的17.13%。

　　六、备查文件

　　1、 大恒新纪元科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、 被担保人营业执照复印件。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　二〇一八年十月十九日

　　证券代码：600288           证券简称：大恒科技         编号：临2018-031

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“大恒科技”）于2018年10月18日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了《关于2018年第三季度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

　　为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司及控股子公司对截止2018年9月30日的应收账款及存货进行了核查，对应收账款按照个别分析法进行了减值测试，对存货按照成本与可变现净值孰低进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司依据减值测试结果对确认存在减值的资产计提资产减值准备。现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况概述

　　（一） 计提资产减值准备的情况

　　根据《企业会计准则》的相关规定，公司2018年第三季度计提各类资产减值准备共计13,796,371.39元。计提减值准备具体情况如下：

　　1、公司及控股子公司按照个别分析法对应收账款进行了谨慎的减值测试，根据减值测试结果，对账龄时间长且追讨困难的应收账款计提坏账准备。公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司母公司计提坏账准备3,378,297.71元；控股孙公司北京大恒图像视觉有限公司计提坏账准备4,920,577.00元；控股孙公司北京大恒电气有限责任公司计提坏账准备3,396,057.56元；

　　2、公司控股孙公司大恒电子音像出版社有限责任公司因技术迭代更新，致使存货产生减值风险，计提存货跌价准备2,101,439.12元。

　　（二） 计提资产减值准备的金额

　　■

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　经核算，本次计提各项资产减值准备共计13,796,371.39元，考虑递延所得税影响后，将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润约7,520,283.58元。上述财务数据最终以会计师事务所审计结果为准。

　　三、独立董事对关于2018年第三季度计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司的财务报表能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

　　四、监事会对关于2018年第三季度计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　二〇一八年十月十九日

　　公司代码：600288                公司简称：大恒科技

　　大恒新纪元科技股份有限公司