证券代码：600787     证券简称：中储股份     公告编号：临2018-065号

　　中储发展股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年10月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，董事谢景富先生、王炜阳先生因公务未能参会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书薛斌先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举八届董事会董事的议案

　　■

　　3、 关于选举八届董事会独立董事的议案

　　■

　　4、 关于选举八届监事会监事的议案

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　上述第1项议案为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所

　　律师：贾伟东、袁青

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　中储发展股份有限公司

　　2018年10月19日

　　证券代码：600787     证券简称：中储股份    编号：临2018-066号

　　中储发展股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会任期届满，2018年10月18日，根据《中华人民共和国工会法》、《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司职工代表通过投票表决的方式对职工代表监事进行了民主选举，选举结果如下：

　　选举刘凤田女士为公司八届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　监  事  会

　　2018年10月19日

　　附简历：

　　刘凤田，女，1967年生，本科学历、学士学位，中级会计师。历任本公司风险管理部副经理，现任本公司职工代表监事、审计部总经理、中储小额贷款（天津）有限责任公司监事（兼）。

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2018-067号

　　中储发展股份有限公司

　　八届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司八届一次董事会于2018年10月18日在北京召开，会议以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事11名，亲自出席会议的董事9名，委托他人出席会议的董事2名，公司董事谢景富先生委托董事赵晓宏先生代为行使表决权，公司董事王炜阳先生委托副董事长莫志明先生代为行使表决权；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、逐项审议通过了《关于选举公司八届董事会董事长、副董事长的议案》

　　选举韩铁林先生为公司八届董事会董事长、选举莫志明先生为公司八届董事会副董事长，任期均为三年。（简历附后）

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》

　　选举新一届董事会专门委员会成员，构成如下：

　　战略与投资管理委员会：由董事长韩铁林先生；副董事长莫志明先生；董事、总裁赵晓宏先生；董事谢景富先生、王炜阳先生；独立董事高冠江先生、马一德先生组成公司八届董事会战略与投资管理委员会，韩铁林先生担任主任委员（召集人），莫志明先生担任副主任委员；

　　薪酬与考核委员会：由独立董事董中浪先生、高冠江先生、刘文湖先生、马一德先生；副董事长莫志明先生组成公司八届董事会薪酬与考核委员会，由董中浪先生担任主任委员（召集人）；

　　审计与风险管理委员会：由独立董事刘文湖先生、高冠江先生、董中浪先生；董事谢景富先生、王炜阳先生组成公司八届董事会审计与风险管理委员会，由刘文湖先生担任主任委员（召集人）；

　　提名委员会：由独立董事高冠江先生、董中浪先生、马一德先生；董事长韩铁林先生；副董事长莫志明先生组成公司八届董事会提名委员会，由高冠江先生担任主任委员（召集人）。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　三、逐项审议通过了《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》

　　经提名委员会提名，决定聘任赵晓宏先生为公司总裁；聘任谢景富先生、伍思球先生、李大伟先生、王炜阳先生为公司副总裁；聘任薛斌先生为公司董事会秘书；聘任杨艳枝女士为公司总会计师；聘任高岭先生为公司总法律顾问，聘期均为三年。（简历附后）

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　决定聘任郑佳珍女士为公司证券事务代表，聘期为三年。（简历附后）

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　五、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　决定对《中储发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行如下修订：

　　1、将《中储发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》修改为《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》，并将所有条款中的“审计委员会”修改为“审计与风险管理委员会”。

　　2、第八条原为：“审计委员会的主要职责权限：

　　（一）提议聘请或更换外部财务审计机构；

　　（二）监督公司内部财务控制制度制订及实施情况；

　　（三）监督公司内部审计制度制订及实施情况；

　　（四）审核公司的财务信息及其披露；

　　（五）审查公司的内控制度；

　　（六）董事会授权的其他事宜。”

　　现修改为：“审计与风险管理委员会的主要职责权限：

　　（一）提议聘请或更换外部财务审计机构；

　　（二）监督公司内部财务控制制度制订及实施情况；

　　（三）监督公司内部审计制度制订及实施情况；

　　（四）审核公司的财务信息及其披露；

　　（五）审查公司的内控制度；

　　（六）指导推进企业法治建设和风险合规体系建设，审议公司风险管理、合规管理和法治建设规划方案；听取法治、风险专项报告，对风险管理制度及其执行情况进行定期检查和评估，并向董事会报告结果；

　　（七）董事会授权的其他事宜。”

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理综合授信业务的议案》

　　同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理总额为8.5亿元人民币（或等额外币）的综合授信业务，期限为一年。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　七、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案》

　　同意继续为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国工商银行股份有限公司南京城东支行申请的银行承兑汇票敞口额度提供连带责任担保，总额不超过1.5亿元人民币，期限一年。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告》（临2018-069号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　八、审议通过了《关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的议案》

　　同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内控审计机构，聘期为一年。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的公告》（临2018-070号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　以上第七、八项议案需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年10月19日

　　附 简历：

　　韩铁林，男，1958年生，1982年本科毕业于南开大学，博士学位，高级经济师。历任机械工业部管理干部学院副处长，北京四维电气有限公司副总经理，北京奥瑞恩科技开发公司总经理，北京中达塑料制品有限公司董事长，中国物资储运总公司财务本部常务副部长、部长、总经济师，本公司总经理，中国物资储运总公司总经理，太平洋证券股份有限公司董事（兼）；现任中国物资储运集团有限公司执行董事、总经理，本公司党委书记、八届董事会董事长，诚通财务有限责任公司董事（兼），Henry Bath ＆ Son Limited董事长（兼），诚通房地产投资有限公司董事（兼）。

　　莫志明，男，1964年生，硕士学位。历任国泰航空有限公司高级经理，康捷空国际物流公司董事，DHL供应链北亚区首席执行官、全球空运负责人等多个管理职位，普洛斯投资（上海）有限公司董事总经理。现任普洛斯投资（上海）有限公司首席商务官、中国区联席总裁，本公司八届董事会副董事长，天津滨海中储物流有限公司董事（兼），中普投资（上海）有限公司董事（兼）。

　　赵晓宏，男，1966年生，本科学历，高级物流师。历任中国物资储运总公司资源开发部经理、贸易本部总经理、商贸部经理、商贸本部总经理，中国物资储运广州公司总经理（兼），中国物资储运总公司总经理助理，本公司副总经理；现任本公司总裁、党委副书记、八届董事会董事。

　　谢景富，男，1964年生，大学本科，硕士学位，高级会计师。历任中国物资储运天津公司财务处副处长，中国（天津）物资国际招商总公司财务部副总经理，中国物资储运天津公司总经理助理、总经理办公室主任（兼），本公司证券部经理、副总经理、董事会秘书、常务副总经理、总经理、天津事业部总经理（兼），天津滨海中储物流有限公司董事（兼），中国物资储运天津有限责任公司总经理（兼）；现任本公司副总裁、八届董事会董事，郑州恒科实业有限公司董事长（兼），中储恒科物联网系统有限公司董事长（兼），中普投资（上海）有限公司董事长（兼），中国诚通国际贸易有限公司董事（兼）。

　　伍思球，男，1966年生，本科学历，学士学位，工程师。历任中国物资储运总公司信息情报中心主任、信息情报处助理、企业管理部副处长、信息处处长、物流管理部经理、综合管理部经理，河北中储物流中心总经理，中储电子商务（天津）有限公司董事长（兼），本公司物流事业部总经理（兼）、武汉事业部总经理（兼）；现任本公司副总裁，八届董事会董事。

　　薛斌，男，1968年生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任本公司证券部副经理、经理，青州中储物流有限公司董事长（兼）、天津滨海中储物流有限公司监事（兼）、郑州恒科实业有限公司董事长（兼）、中储房地产开发有限公司董事（兼）；现任本公司董事会秘书，中储物流投资管理（宁波）有限公司董事长（兼）。

　　李大伟，男，1965年生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任中储天津检验所副所长，本公司项目开发部副经理、天津南三分公司经理、本公司业务部经理，天津乐康置业有限公司董事及副总经理，本公司南一分公司经理，本公司总经理助理，天津南仓分公司经理（兼），本公司天津物流中心总经理，天津滨海中储物流有限公司总经理，本公司物流地产开发部经理（兼）、地产管理部经理（兼），南京中储房地产开发有限公司董事长（兼）、中储房地产开发有限公司董事长（兼）、监事会主席（兼）、董事（兼）；现任本公司副总裁、资产管理中心总经理（兼），诚通房地产投资有限公司董事（兼）。

　　王炜阳，男，1965年生，学士学位，工程师。历任北京万通地产股份有限公司商业地产开发部总经理、大连万达集团股份有限公司项目管理中心副总经理、天津泰鸿投资集团有限公司高级副总裁、航港发展有限公司总经理、普洛斯（中国）投资管理有限公司副总裁及普洛斯（天津）投资有限公司总经理；现任本公司副总裁、八届董事会董事、北京天目汇资产管理有限公司执行董事（兼）、天津滨海中储物流有限公司董事、总经理（兼）、中普投资（上海）有限公司董事、总经理（兼）。

　　杨艳枝，女，1966年生，本科学历，学士学位，高级会计师、注册会计师。历任中国物资储运总公司南京公司连云港仓库财价科副科长；中国物资储运总公司连云港中储物资公司财务物价部副经理；中国物资储运总公司连云港分公司总会计师；本公司财务资产部副经理、经理；本公司财务部经理。现任本公司总会计师、财务部总经理(兼)、广州中储国际贸易有限公司董事（兼）。

　　高岭，男，1960年生，研究生学历，硕士学位，工程师。历任中国物资储运总公司法律事务室主任，本公司法律事务部主任、风险管理部经理，风险管理部经理（兼），本公司法务部经理（兼），中储房地产开发有限公司监事、本公司职工监事；现任本公司总法律顾问、中国物资储运集团有限公司监事（监）、中国海事仲裁委员会委员。

　　郑佳珍，女，1983年生，本科学历。2008年1月至今就职于本公司证券部，现任本公司证券事务代表、证券部副总经理。

　　证券代码：600787     证券简称：中储股份    编号：临2018-068号

　　中储发展股份有限公司

　　监事会八届一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司监事会八届一次会议于2018年10月18日在北京召开，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事2名，委托他人出席会议的监事1名，公司监事刘凤田女士委托监事彭曦德先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司八届监事会主席的议案》

　　选举王学明先生为公司八届监事会主席，任期为三年。（简历附后）

　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的议案》

　　中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业审计服务。同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。

　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　监  事  会

　　2018年10月19日

　　附简历：

　　王学明，男，1959年生，本科学历，高级经济师。历任中国物资储运总公司人事劳资处副处长、处长、总经理助理、副总经理，中储房地产开发有限公司监事、监事会主席（兼）、董事长（兼），本公司董事、副董事长 ；现任本公司八届监事会主席、党委副书记、纪委书记。

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2018-069号

　　中储发展股份有限公司

　　关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司）

　　●本次担保金额：1.5亿元人民币

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司八届一次董事会审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案》，同意继续为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国工商银行股份有限公司南京城东支行申请的银行承兑汇票敞口额度提供连带责任担保，总额不超过1.5亿元人民币，期限一年。

　　由于本次被担保人中储南京物流有限公司2018年6月30日的资产负债率为77.69%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司股东大会的批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：中储南京物流有限公司

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号

　　4、法定代表人：葛达冠

　　5、注册资本：35000万元整

　　6、成立日期：2015年9月9日

　　7、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸、检验、搬运服务；物资配送；钢材加工；货物运输；货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；停车场管理服务；停车场服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售；供应链管理；起重机械修理；与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、该公司主要财务指标

　　资产状况表

　　单位：万元

　　■

　　经营状况表

　　单位：万元

　　■

　　9. 该公司为本公司的全资子公司。

　　三、董事会意见

　　董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为8.3亿元人民币，为控股子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.5亿元人民币，为全资子公司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2,500万美元，公司为全资子公司-中储天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币，公司为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司提供担保总额为0.04亿元人民币；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保。

　　上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的19.43%，无逾期担保。

　　五、上网公告附件

　　中储南京物流有限公司2018年半年度未经审计财务报表。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年10月19日

　　证券代码：600787      证券简称：中储股份     编号：临2018-070号

　　中储发展股份有限公司关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司八届一次董事会于2018年10月18日在北京召开，会议以 11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的议案》，同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为本公司2018年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。本议案尚需获得公司股东大会的批准。

　　现将相关事宜公告如下：

　　一、聘任会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司连续提供年度审计服务已满5年，根据国资监管相关规定，公司2018年需更换会计师事务所。鉴于中审华具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业审计服务，公司拟聘任中审华为公司2018年度财务报告及内控审计机构，聘期为一年。

　　公司已就更换会计师事务所事项与瑞华进行了沟通。瑞华在执业过程中勤勉尽职，多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，对此公司表示衷心感谢！

　　二、拟聘会计师事务所基本情况

　　1、名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、类型：特殊普通合伙企业

　　3、主要经营场所：天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室

　　4、成立日期：2000年9月19日

　　5、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、聘任会计师事务所履行的程序

　　1、公司第八届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过了《关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的议案》，同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、公司八届一次董事会和监事会八届一次会议审议通过了《关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的议案》。

　　3、公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了独立意见，认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业审计服务。公司本次聘任审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内控审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。

　　4、本次聘任会计师事务所尚需获得公司股东大会的批准。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年10月19日

　　证券代码：600787   证券简称：中储股份   公告编号：临2018-071号

　　中储发展股份有限公司

　　关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

　　■

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2018年第四次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2018年10月31日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中国物资储运集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2018年10月11日公告了股东大会召开通知，单独持有45.74%股份的股东中国物资储运集团有限公司，在2018年10月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　一、《关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案》

　　该临时提案已经2018年10月18日召开的中储股份八届一次董事会审议通过。详情请查阅2018年10月19日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告》（临2018-069号）。

　　二、《关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的议案》

　　该临时提案已经2018年10月18日召开的中储股份八届一次董事会和监事会八届一次会议审议通过。详情请查阅2018年10月19日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的公告》（临2018-070号）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2018年10月11日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2018年10月31日9 点 30分

　　召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月31日

　　至2018年10月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变，仍为2018年10月23日。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司七届四十八次董事会和监事会七届二十三次会议审议通过，议案2已经公司七届四十八次董事会审议通过，具体内容于2018年10月11日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

　　议案3已经公司八届一次董事会审议通过，议案4已经公司八届一次董事会和监事会八届一次会议审议通过，具体内容于2018年10月19日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司董事会

　　2018年10月19日

　　●报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中储发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月31日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。