证券代码：600158     股票简称：中体产业     编号：临2018-54

　　中体产业集团股份有限公司

　　第七届董事会2018年第十四次临时会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司第七届董事会2018年第十四次临时会议于2018年10月17日以通讯方式召开。出席会议董事应到9名，实到9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于执行〈体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限公司任职期间薪酬管理实施方案〉的议案》。

　　实施方案详情请见附件。

　　上述议案尚需提交股东大会审议。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　二、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，同意召开公司2018年第四次临时股东大会，审议上述第一项议案。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知公告》（编号：临2018-55）。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○一八年十月十七日

　　附：《体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限公司任职期间薪酬管理实施方案》

　　附件1

　　体育总局党组管理干部在中体产业集团股份有限

　　公司任职期间薪酬管理实施方案

　　第一条  根据国家有关法律法规和制度，参照《体育总局管理企业负责人考核评价办法（试行）》的有关规定，结合上市公司高管薪酬管理的实际情况，就体育总局党组管理干部（以下简称“局管干部”）在中体产业集团股份有限公司（以下简称“中体产业”）任职期间的薪酬管理提出以下方案。

　　第二条  本实施方案仅适用于局管干部在中体产业任职期间薪酬管理。

　　第三条  局管干部在中体产业任职的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。

　　（一）基本年薪是指局管干部在中体产业任职的年度基本收入。由体育总局授权基金中心在上年度中央企业在岗职工平均工资的2倍以内确定，原则上每年根据中央企业在岗职工平均工资核定。基本年薪的计算方式如下：

　　局管干部基本年薪=上年度中央企业在岗职工平均工资×A

　　（其中：上年度中央企业在岗职工平均工资由人力资源社会保障部发布，A≤2，由基金中心核定后报体育总局备案）

　　企业上年度利润总额没有实际增长的（因政策因素影响除外），局管干部当年基本年薪不得增长。

　　（二）绩效年薪是指与局管干部在中体产业任职年度考核评价结果相联系的收入，以基本年薪为基数，根据年度考核评价结果并结合绩效年薪调节系数确定。具体计算公式为：绩效年薪=基本年薪×年度考核评价系数×绩效年薪调节系数。

　　年度考核评价系数最高不超过2，由基金中心依据局管干部年度考核评价结果确定后报体育总局备案。具体确定原则为：考核等级为A级，系数为2；考核等级为B级，系数为1.5；考核等级为C级，系数为1；考核等级为Ｄ级，系数为0.6；考核等级为Ｅ级，系数为0。

　　绩效年薪调节系数最高不超过1.5。局管干部绩效年薪调节系数应保持相对稳定，原则上由基金中心一个任期核定一次，报体育总局备案后实施。

　　局管干部年度综合考核评价为不合格的，不得领取绩效年薪。当年本企业在岗职工平均工资未增长的，局管干部绩效年薪不得增长。年内离任的局管干部，根据年度考核评价结果，按本人当年在中体产业实际工作月数计提相应绩效年薪。

　　（三）任期激励收入是指与局管干部任期考核评价结果相联系的收入，依据任期考核评价结果，在不超过局管干部任期内基本年薪和绩效年薪总水平的30%以内确定，具体确定原则为：考核等级为A级，比例为30%；考核等级为B级，比例为25%；考核等级为C级，比例为20%；考核等级为D级，比例为10%；考核等级为E级，任期激励收入为0。

　　（四）每年度，由体育总局授权基金中心牵头对局管干部进行年度考核评价；任期结束，由体育总局授权基金中心牵头对局管干部进行任期考核评价。年度和任期考核评价，由基金中心牵头，按照总局对局管干部的考核办法，结合中体产业董事会、股东大会确定的高管人员考核管理办法中的相关指标进行。

　　因本人原因任期未满的局管干部，不实行任期激励；非本人原因任期未满的局管干部，根据任期考核评价结果并结合本人在中体产业实际任职时间及贡献发放相应任期激励收入。

　　第五条 局管干部在中体产业任职期间薪酬的支付和管理

　　（一）局管干部薪酬按照前述方案确定并执行。其中，基本年薪按月发放，年终结算。绩效年薪按照先考核后兑现的原则，在年度考核评价结束后一次性兑现，任期激励收入在任期考核评价结束后一次性兑现。

　　对任期内出现重大失误、给企业造成重大损失的，根据局管干部应承担的责任，追索扣回部分或全部已发绩效年薪和任期激励收入，具体报体育总局批准后执行。

　　（二）局管干部未经批准，不得在其他任何企业或单位兼职（任职）。经体育总局党组批准在中体产业所出资企业（包括全资、控股和参股企业）兼职的局管干部，不得在兼职企业领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。也不得在国家规定之外领取其他任何奖金及实物奖励。

　　（三）局管干部因岗位变动调离中体产业的，自任免机关下发职务调整通知文件次月起，除按当年在中体产业实际工作月数计提的绩效年薪和应发任期激励收入外，不得继续中体产业领取薪酬，工资关系也不得保留在中体产业。

　　（四）局管干部达到法定退休年龄退休，按规定领取养老金的，除按当年在中体产业实际工作月数计提的绩效年薪和应发任期激励收入外，不得继续在中体产业领取薪酬。

　　（五）局管干部的薪酬应设置明细账目以便查阅

　　局管干部离任后，其薪酬方案和考核兑现个人收入的原始资料应至少保存15年。

　　第六条  福利性待遇

　　（一）局管干部按照国家有关规定参加基本养老保险和基本医疗保险。

　　（二）局管干部的住房公积金缴存比例最高不得超过其全部收入的12%，缴存基数最高不得超过北京市统计部门公布的上一年度职工月平均工资的3倍。

　　（三）局管干部享受的符合国家规定其他福利性待遇，应一并纳入薪酬体系统筹管理。

　　（四）局管干部不得在中体产业领取其他福利性货币收入。国家明确规定但本实施意见未予明确的局管干部福利性待遇，按国家相关规定执行；无规定的，一律不得执行。

　　第七条  组织实施

　　本实施方案经体育总局批准后实施，由体育总局授权基金中心负责解释。

　　第八条  其他

　　关于局管干部的薪酬管理，本方案没有明确的，按照国家有关文件执行。

　　证券代码：600158     证券简称：中体产业    公告编号：2018-55

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年11月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年11月5日14 点00 分

　　召开地点：北京市朝阳门外大街 225 号公司本部二楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年11月5日

　　至2018年11月5日

　　（六） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

　　（七） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第七届董事会2018年第十四次临时会议通过，详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告。

　　（二） 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）

　　2、登记时间：2018年11月1日上午9:00——下午5:00；

　　3、登记地点：公司董事会秘书处；

　　4、联系方式：

　　联系人：许宁宁

　　电话：（010）85160816

　　传真：（010）65515338

　　地址：北京市朝阳门外大街225号

　　邮编：100020

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2018年10月17日

　　附件1：授权委托书

　　●     报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中体产业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月5日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                     委托人股东帐户：

　　委托人持股数：                   委托日期：

　　被委托人身份证号码：             被委托人签名：

　　■

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。