本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

　　及相关法律、法规的要求。

　　（二）会议通知已于2018年10月10日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

　　（三）会议表决截止时间：2018年10月16日17:00

　　会议召开方式：通讯表决方式

　　（四）本次会议应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。

　　二、董事会会议审议情况

　　经参加会议董事投票表决，一致通过以下议案：

　　审议通过《关于调整广州近洋港口经营有限公司增资金额的议案》

　　公司2018年4月26日第二届董事会第二十一次会议审议同意，公司按所持股比向控股子公司广州近洋港口经营有限公司增资1.5亿元人民币。

　　按目前广州近洋港口经营有限公司最新工程施工进度、实际资金需求和各股东所持股比的变化情况,对广州近洋港口经营有限公司增资金额进行相应调整。

　　经审议，公司董事会同意广州近洋港口经营有限公司本次增资总额由2.5亿元人民币调整为2亿元人民币，公司按所持股比向其增资的金额相应由15,000万元人民币调整为12,637万元人民币。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2018年10月18日