证券代码：601992   证券简称：金隅集团　  公告编号：2018-096

　　北京金隅集团股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年10月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜德义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 董事会秘书郑宝金先生的出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　确定第五届董事会董事薪酬方案如下：

　　执行董事薪酬：由年度股东大会审定；

　　非执行董事、职工董事：不单独另行支付薪酬；

　　独立董事薪酬：15万元人民币/年（税前）。

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　确定第五届监事会监事薪酬方案如下：

　　股东代表监事：不另行支付薪酬；

　　职工监事：不另行支付薪酬。

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案

　　审议结果：通过

　　为进一步优化上市公司治理结构，公司根据公司上市地相关法律、行政法规和上市规则等规定，结合公司实际情况，对公司《章程》进行了修订，增加了“党建入章程”相关内容、增加经营范围及完善累积投票制条款。具体修订内容详见公司于2018年8月30日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：临2018-086）。

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的议案

　　审议结果：通过

　　为提升融资效率，优化债务结构，降低融资成本，满足资金运营需要，公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI），具体的注册发行计划、品种和期限将根据公司的资金需求确定。具体方案详见公司于2018年8月30日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的公告》（公告编号：临2018-087）。

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　为把握市场有利时机，提高融资的灵活性和高效性，拟提请股东大会授权公司董事会或执行董事可依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）相关事宜，具体授权安排详见公司于2018年8月30日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）的公告》（公告编号：临2018-087）。

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　6、 关于选举董事的议案

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　　选举姜德义先生、曾劲先生、吴东先生、郑宝金先生、薛春雷先生出任公司第五届董事会股东代表董事。任期自2018年第二次临时股东大会批准之日至2020年度股东周年大会召开之日。上述股东代表董事简历参见公司于2018年8月30日披露的《北京金隅集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：临2018-082）。

　　7、 关于选举独立董事的议案

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　　选举王光进先生、田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰先生出任第五届董事会独立董事。任期自2018年第二次临时股东大会批准之日至2020年股东周年大会召开之日。上述独立董事简历参见公司于2018年8月30日披露的《北京金隅集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：临2018-082）。

　　8、 关于选举监事的议案

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　　选举裴英先生、王志成先生、于凯军先生出任公司第五届监事会非职工监事。任期自2018年第二次临时股东大会批准之日至2020年股东周年大会召开之日。上述非职工监事简历参见公司于2018年8月30日披露的《北京金隅集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告（公告编号：临2018-083）。

　　8、 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

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　　9、 关于议案表决的有关情况说明

　　第1、2、6—8项议案为普通决议案，获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过；第3-5项议案为特别决议案，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

　　律师：肖非、张霞

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 北京金隅集团股份有限公司《2018年第二次临时股东大会决议》；

　　2、 北京观韬中茂律师事务所《关于北京金隅集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》；

　　北京金隅集团股份有限公司

　　2018年10月17日

　　证券代码：601992   证券简称：金隅集团编号： 临2018－097

　　北京金隅集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议

　　公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日15:30在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开公司第五届董事会第一次会议，应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、关于选举董事长的议案

　　选举姜德义先生出任第五届董事会董事长。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于选举执行董事的议案

　　选举姜德义先生、曾劲先生、吴东先生、郑宝金先生出任第五届董事会执行董事。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于选举董事会专业委员会委员的议案

　　选举以下人员出任第五届董事会专业委员会委员：

　　（一）战略与投融资委员会

　　主任：姜德义先生

　　委员：王光进先生、田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰先生、曾劲先生、郑宝金先生

　　（二）薪酬与提名委员会

　　主任：王光进先生

　　委员：田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰先生、吴东先生

　　（三）审计委员会

　　主任：田利辉先生

　　委员：王光进先生、唐钧先生、魏伟峰先生、郭燕明先生、薛春雷先生

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　四、关于聘任总经理的议案

　　聘任曾劲先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　五、关于聘任副总经理的议案

　　聘任姜长禄先生、姜英武先生、王肇嘉先生、刘文彦先生、陈国高先生、安志强先生为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　六、关于聘任董事会秘书、公司秘书的议案

　　聘任郑宝金先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致；

　　聘任刘斐先生为公司秘书，任期与第五届董事会任期一致。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　七、关于聘任总经理助理、总法律顾问的议案

　　聘任张晓兵先生为公司总经理助理，任期与第五届董事会任期一致；

　　聘任张登峰先生为公司总法律顾问，任期与第五届董事会任期一致。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　八、关于修订公司《董事会审计与法治委员会议事规则》的议案

　　为进一步提升上市公司法律治理能力，公司拟根据相关法律、行政法规及文件等规定，结合公司实际情况在董事会审计委员会中增加法治建设职能，并对公司《董事会审计委员会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：

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　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　兼任董事的高级管理人员简历参见2018年8月30日《北京金隅集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告》（编号：临 2018－082）。

　　特此公告。

　　附件：高级管理人员（非董事）简历

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月十七日

　　附件：高级管理人员（非董事）简历

　　姜长禄先生简历

　　姜长禄，男，汉族，1965年5月出生，籍贯吉林梅河口，中共党员。1995年8月加入中国共产党，1987年8月参加工作，2012年1月毕业于北京科技大学环境科学与工程专业，工学硕士，高级经济师。现任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。

　　姜长禄先生历任北京市琉璃河水泥厂技术科监督员、原料车间技术员、新线分厂操作员、生产安全处处长助理、生产安全处副处长、运输公司副经理、供应处处长和支部书记、生产管理部副部长和总调度长、供应部长、副厂长（其间1989.05－1990.09任伊拉克巴杜什水泥厂操作员），北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、部长，水泥分公司副经理，北京金隅水泥经贸有限公司经理，河北太行水泥股份有限公司副总经理、董事长。

　　2015年10月任北京金隅股份有限公司总经理助理；

　　2016年5月任北京金隅股份有限公司副总经理；

　　2016年9月任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、副董事长；

　　2017年6月任北京金隅集团（股份）有限公司党委常委；

　　2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。

　　姜英武先生简历

　　姜英武，男，汉族，1966年10月出生，籍贯山东文登，中共党员。1992年11月加入中国共产党，1989年8月毕业于山东建材工业学院无机材料科学与工程系硅酸盐工程专业，1989年9月参加工作，大学学历，高级工程师。现任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。

　　姜英武先生历任北京燕山水泥厂技术质量科科员、副科长，北京市建材集团总公司科技部干部、副经理，北京金隅集团有限责任公司科技部副经理、建材行业协会副秘书长、建材协会办公室主任，北京金隅股份有限公司战略发展部部长（政策研究室主任）。

　　2015年11月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委组织部部长；

　　2016年10月任北京金隅股份有限公司副总经理；

　　2017年6月任北京金隅集团（股份）有限公司党委常委；

　　2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。

　　王肇嘉先生简历

　　王肇嘉，男，汉族，1963年9月出生，籍贯河北定兴，中共党员。1995年11月加入中国共产党，1984年9月参加工作，2011年6月毕业于武汉大学政治经济学专业，博士研究生学历，教授级高级工程师。现任北京金隅集团股份有限公司副总经理。

　　王肇嘉先生历任北京市建材科研院物化室工程师、耐碱玻纤室副主任、耐碱玻纤室主任、副院长、常务副院长、党委副书记、院长，北京赛姆菲尔玻璃纤维有限公司副总经理，北京圣戈班玻璃纤维有限公司副总经理、董事长，北京金隅集团有限责任公司技术中心副主任、技术中心主任，北京市建材科研总院院长、党委副书记，北京建材科研总院有限公司经理。

　　2005年3月任北京金隅集团有限责任公司副总工程师；

　　2009年10月任北京金隅股份有限公司副总裁；

　　2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理。

　　刘文彦先生简历

　　刘文彦，男，汉族，1967年6月出生，籍贯辽宁铁岭，中共党员。1998年11月加入中国共产党，1989年9月参加工作，2008年9月毕业于北京工业大学材料工程专业，研究生学历，工程师。现任北京金隅集团股份有限公司副总经理，冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长。

　　刘文彦先生历任北京市琉璃河水泥厂技术改造办公室干部、新线分厂烧成车间工长、中控室操作员、值班主任、技术能源处工艺工程师、制成分厂副厂长、厂长、党支部书记，北京市琉璃河水泥厂有限公司生产管理部调度长、生产管理部部长、生产部部长、党支部书记、副厂长，鹿泉东方鼎鑫水泥有限责任公司经理、副书记。

　　2009年10月任北京金隅股份有限公司副总裁；

　　2016年10月任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长；

　　2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理，冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长。

　　陈国高先生简历

　　陈国高,男，汉族，1968年10月出生，籍贯安徽巢湖，中共党员。1991年5月入党，1991年7月参加工作，哈尔滨建筑工程学院管理工程系会计专业大学毕业，中央党校党的学说与党的建设专业在职研究生，经济学学士，高级会计师。现任北京金隅集团股份有限公司副总经理。

　　陈国高先生历任北京市琉璃河水泥厂财务处干部、副科长、副处长、处长，北京金隅集团有限责任公司财务资金部副经理、经理、资产管理部经理、财务管理部部长，北京市燕山水泥厂总会计师、财务总监，北京市琉璃河水泥厂财务总监，北京水泥厂财务总监，北京三联混凝土有限公司财务总监，北京金隅股份公司审计监管部部长、审计部部长。

　　2008年2月任北京金隅集团有限责任公司副总会计师；

　　2015年9月任北京金隅股份有限公司副总经理；

　　2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理。

　　安志强先生简历

　　安志强，男，汉族，1965年11月出生，籍贯北京房山，中共党员。1993年6月加入中国共产党，1988年7月参加工作，2001年6月毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，管理学硕士，高级经济师。现任北京金隅集团股份有限公司副总经理，天津建材集团有限责任公司党委书记、副董事长。

　　安志强先生历任北京市建材机械制造厂企管办科员、办公室科员、综合办副主任（其间：1994.06-1995.03 借调北京市城建工委调研室）、副厂长、常务副厂长、厂长、党委书记，博厦工贸公司经理，北京建机资产经营有限公司经理、党委副书记、执行董事，北京金隅股份有限公司地产与物业事业部部长。

　　2008年2月任北京金隅集团有限责任公司副总经济师；

　　2015年10月任北京金隅股份有限公司总经理助理；

　　2016年5月任北京金隅股份有限公司副总经理；

　　2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理，天津市建筑材料集团（控股）有限公司党委书记、副董事长。

　　刘斐先生简历

　　刘斐，男，汉族，1971年9月出生，籍贯广东梅县。1994年8月参加工作，1994年毕业于香港大学工商管理财务及会计专业，2007年取得香港理工大学企业金融学硕士学位，并为香港注册之执业会计师及英国特许公认会计师公会资深会员。现任北京金隅集团股份有限公司公司秘书，领视控股有限公司独立非执行董事。

　　刘斐先生历任香港普华永道会计师事务所高级审计师、方正控股有限公司会计经理、财务总监，方正数码(控股)有限公司集团财务总监，领视控股有限公司独立非执行董事。

　　2009年7月任北京金隅股份有限公司公司秘书；

　　2017年12月至今任北京金隅集团股份有限公司公司秘书，领视控股有限公司独立非执行董事。

　　张晓兵先生简历

　　张晓兵，男，汉族, 1962年5月出生，籍贯贵州贵阳，中共党员。1983年9月加入中国共产党，1978年8月参加工作，2000年12月毕业于北方交通大学工商管理专业，管理学硕士，高级经济师。现任北京金隅集团股份有限公司党委常委、总经理助理、北京金隅地产开发集团有限公司党委书记、董事长。

　　张晓兵历任北京住总壁板厂技术员、科长，北京住总建设总公司团委副书记，北京市大成房地产开发总公司经理办主任、副经理、经理，北京金隅大成开发有限公司经理，北京金隅嘉业房地产开发有限公司经理。

　　2015年10月任北京金隅股份有限公司总经理助理；

　　2017年6月任北京金隅集团（股份）有限公司党委常委；

　　2017年9月任北京金隅地产开发集团有限公司党委书记、董事长；

　　2017年12月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委、总经理助理、北京金隅地产开发集团有限公司党委书记、董事长。

　　张登峰先生简历

　　张登峰，男，汉族，1971年9月出生，籍贯河南商丘,中共党员。1994年6月加入中国共产党，1994年8月参加工作,毕业于中国人民大学公共管理学院，研究生学历，法学学士、管理学硕士、高级经济师。现任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、办公室主任、党委办公室主任、信访办公室主任。

　　张登峰先生历任北京建材集团人事部干部、经理助理，北京金隅集团有限责任公司办公室主任助理、副主任，北京金隅股份有限公司公共关系部部长，办公室主任，北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委办公室主任、信访办公室主任。

　　2015年10月任北京金隅股份有限公司职工监事；

　　2017年6月任北京金隅股份有限公司总法律顾问；

　　2017年12月至今任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、办公室主任、党委办公室主任、信访办公室主任。

　　证券代码：601992   证券简称：金隅集团编号： 临2018－098

　　北京金隅集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日15:00在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第五会议室召开第五届监事会第一次会议，应出席本次会议的监事7名，实际出席会议的监事7名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事会主席裴英先生主持，审议通过了以下议案：

　　关于选举监事会主席的议案

　　选举裴英先生出任公司第五届监事会主席。

　　表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司监事会

　　二〇一八年十月十七日