证券代码：600598     证券简称：北大荒      公告编号：2018-052

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　　第六届董事会第六十次会议（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第六十次会议（临时）于2018年10月11日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2018年10月16日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：

　　关于龙垦麦芽将其持有的秦皇岛麦芽债权进行债转股的议案

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:“北大荒股份”)的控股子公司北大荒龙垦麦芽有限公司(以下简称:“龙垦麦芽”)将所持有的秦皇岛北大荒麦芽有限公司(以下简称:“秦皇岛麦芽”)债权全部转为股权，并增加其注册资本。

　　龙垦麦芽将持有的193,078,839.88元债权按全部进行债转股，增加秦皇岛麦芽的注册资本，秦皇岛麦芽的注册资本将变为293,078,839.88元。

　　债转股后秦皇岛麦芽仍然是龙垦麦芽的全资子公司。

　　本次债转股不涉及人员安置，不涉及北大荒股份和龙垦麦芽股权转让或高层人事变动，不涉及北大荒股份合并报表范围变化。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　　二〇一八年十月十七日

　　证券代码：600598        证券简称：北大荒     公告编号：2018-053

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年10月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事长刘长友先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，公司董事、总经理贺天元先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理高建国先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：黑龙江北大荒农业股份有限公司关于控股子公司黑龙江北大荒鑫都房地产开发有限公司以物抵债的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京岳成律师事务所黑龙江分所

　　律师：岳晓峰、孙红晶

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人的资格、出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司

　　2018年10月17日