证券代码：002884   证券简称：凌霄泵业  公告编号：2018-125

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、 本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于2018年10月10日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

　　2、 本次董事会于2018年10月15日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

　　3、 本次董事会应到董事9名，实到9名。

　　4、 本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划授予相关事项的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定，以及公司于2018年10月11日召开的2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年10月15日为授予日，授予205名激励对象297.60万份股票期权。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联董事陈家潮先生、刘子庚先生、李光勇先生回避表决。

　　独立董事就公司2018年股票期权激励计划授予相关事项发表了独立意见，详见2018年10月16日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

　　《关于2018年股票期权激励计划授予相关事项的公告》（2018-126）已于2018年10月16日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

　　三、备查文件

　　1、《广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》

　　2、《广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》

　　特此公告。

　　广东凌霄泵业股份有限公司董事会

　　2018年10月16日

　　证券代码：002884   证券简称：凌霄泵业   公告编号：2018-127

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于2018年10月10日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

　　2、本次监事会于2018年10月15日以现场的方式举行，采取书面记名投票进行表决；

　　3、本次监事会应到监事3名，实到3名。

　　4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

　　5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划授予相关事项的议案》

　　公司2018年股票期权激励计划的授予条件成就，董事会确定2018年10月15日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定；

　　本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。

　　综上，公司《2018年股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已满足，监事会同意公司2018年股票期权激励计划的授予日为2018年10月15日，并同意向符合授予条件的205名激励对象授予297.60万份股票期权。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议；

　　特此公告。

　　广东凌霄泵业股份有限公司

　　监事会

　　2018年10月16日