证券代码：603289   证券简称：泰瑞机器   公告编号：2018-085

　　泰瑞机器股份有限公司

　　关于修订公司章程及办理工商变更

　　登记的公告

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　　重要内容提示：

　　●2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成后，公司注册资本由26,520.00万元增加至26,650.30万元，股本由26,520.00万股增加至26,650.30万股。

　　2018年9月10日，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　2018年9月10日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定和2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定本次限制性股票激励计划的首次授予日为2018年9月10日，以5.34元/股的价格向36名激励对象授予130.30万股限制性股票。

　　2018年10月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票授予登记。本次授予登记完成后，公司股份总数由265,200,000股增加至266,503,000万股，每股面值1元，公司注册资本相应由26,520.00万元增加至26,650.30万元。

　　2018年10月16日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。根据2018年限制性股票激励计划首次授予情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

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　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改同时办理相应工商变更登记手续。

　　根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会根据公司2018年限制性股票激励计划具体实施情况进行修改公司章程并办理相应注册资本的变更登记手续，因此本次修改公司章程及办理工商变更登记事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　泰瑞机器股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月17日

　　证券代码：603289   证券简称：泰瑞机器 公告编号：2018-084

　　泰瑞机器股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2018年10月11日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年10月16日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

　　与会董事审议了议案内容，同意公司拟就股权激励事项导致的公司股本总数、注册资本变更事项对《公司章程》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。

　　（二）审计并通过《关于投资设立境外孙公司的议案》

　　与会董事审议了议案内容，为进一步开拓海外市场，同意公司通过全资子公司泰瑞贸易（国际）有限公司出资，在葡萄牙成立全资孙公司TEDERIC EUROP Unipessoal, Lda（暂定名，具体名称以核准注册为准），投资总额300万美元（或等值欧元）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于投资设立境外孙公司的公告》。

　　特此公告。

　　泰瑞机器股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月17日

　　证券代码：603289        证券简称：泰瑞机器        公告编号：2018-086

　　泰瑞机器股份有限公司

　　关于投资设立境外孙公司的公告

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　　重要内容提示：

　　●投资标的：泰瑞机器拟在葡萄牙投资成立全资孙公司TEDERIC EUROP Unipessoal, Lda（暂定名，具体名称以核准注册为准）。

　　●投资金额：通过全资子公司泰瑞贸易（国际）有限公司出资，投资总额300万美元（或等值欧元）。

　　●本次对外投资需经商务主管部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实施。

　　一、 对外投资概述

　　泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）于2018年10月16日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立境外孙公司的议案》。为进一步开拓海外市场，同意公司通过全资子公司泰瑞贸易（国际）有限公司（以下简称“泰瑞香港”）出资，在葡萄牙成立全资孙公司TEDERIC EUROP Unipessoal, Lda（以下简称“泰瑞欧洲”），投资总额300万美元（或等值欧元）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准，尚需商务主管部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批。

　　本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：TEDERIC EUROP Unipessoal, Lda

　　注册地址：Batalha, Portugal

　　经营范围：制造塑料设备；维修，维护塑料设备；代理销售塑料机械，设备和塑料原料；进出口塑料工业和模具的机械设备，辅机；自动化设备；设备，辅机的租赁；塑料和模具工业的咨询

　　鉴于拟设立的全资孙公司需依据葡萄牙国内相关法律进行注册，公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等最终以葡萄牙国内相关法律许可为准。

　　三、对外投资对公司的影响

　　公司有多年注塑机销售和服务的经验，此次通过泰瑞香港投资设立泰瑞欧洲，同时购置土地建造厂房及物流中转库，可以实现本地化的营销服务和集中化的售后服务管理体系，将进一步贴近市场与终端客户，对葡萄牙市场外销业绩产生积极影响；有利于公司拓展欧洲及北非市场业务，完善营销网络渠道建设，推动国际化发展；有利于进一步提升公司的品牌影响力、营销能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

　　四、对外投资的风险分析

　　公司在葡萄牙设立孙公司，需熟悉并适应当地法律、商业及文化环境，以实现良好运营。此外，本次对外投资需经商务主管部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实施。

　　公司将及时披露对外投资事项的后续进展情况。

　　特此公告。

　　泰瑞机器股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月17日