证券代码：000591           证券简称：太阳能         公告编号：2018-71

　　中节能太阳能股份有限公司

　　关于按期收回理财产品本金和收益的公     告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）根据第九届董事会第一次会议决议授权（详见2018年4月27日披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号2018-43）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-42）），于2018年9月14日使用人民币7,000万元闲置募集资金购买了华夏银行股份有限公司发行的《单位结构性定期存款B款(挂钩型)》人民币理财产品，期限31天（详见公司2018年9月18日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2018-65））。

　　该笔理财产品已于2018年10月15日到期赎回，全部本金及收益于2018年10月15日到账，收到本金人民币7,000万元，获得收益人民币15.069444万元。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年10月17日

　　证券代码：000591           证券简称：太阳能           公告编号：2018 - 72

　　中节能太阳能股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况：

　　1、 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公

　　司”） 2018年第三次临时股东大会现场会议于2018年10月16日下午14:30在北京节能大厦二层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。

　　2、 会议召集人：公司董事会

　　3、 会议主持人：董事长曹华斌先生

　　4、 会议通知：公司董事会于2018年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，并于2018年10月11日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》。

　　5、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共22人，代表股份1,215,787,082股，占公司总股本的40.4306%。其中，出席现场会议的股东9人，代表股份数1,215,459,382股，占公司总股本的40.4197%；通过网络投票的股东13人，代表股份327,700股，占公司总股本的0.0109％。

　　6、 其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。

　　二、 议案审议表决情况：

　　《关于发行应收账款资产支持票据的议案》

　　①总体表决情况

　　■

　　②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议均合法有效。

　　北京德恒律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

　　四、备查文件

　　1、中节能太阳能股份有限公司2018年三次临时股东大会决议；

　　2、《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见》。

　　中节能太阳能股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月17日