证券代码：000812   证券简称：陕西金叶  公告编号：2018-109号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　2018年度七届董事局第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2018年度七届董事局第九次临时会议于2018年10月11日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于2018年10月16日上午以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

　　一、《关于对陕西金叶印务有限公司向西安银行咸阳分行申请5000万元人民币综合授信提供担保的议案》

　　经审议，同意全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下简称“金叶印务”）向西安银行咸阳分行申请5000万元人民币综合授信；同意公司为金叶印务上述综合授信事项提供担保，担保期限一年（自合同签订之日起计算）。

　　独立董事意见：公司事前向独立董事提交了全资子公司金叶印务向西安银行咸阳分行申请5000万元人民币综合授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对金叶印务的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行审议程序；未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　二、《关于对西北工业大学明德学院向西安银行咸阳分行申请8000万元人民币固定资产贷款提供担保的议案》

　　经审议，同意控股子公司西北工业大学明德学院（以下 简称“明德学院”）向西安银行咸阳分行申请8000万元人民币固定资产贷款授信；同意公司为明德学院上述固定资产贷款授信事项提供担保，担保期限三年（自合同签订之日起计算）。

　　由于明德学院股权结构变更工作已完成股权清算款项 的支付，公司已实际享有其 100%股权（法律程序的变更需 与转设工作一并在教育部备案），故明德学院原股东西北工 业大学无需为本次融资事项提供连带责任担保；鉴于明德学 院优良的资信和经营状况，该项担保的风险可控。

　　独立董事意见：公司事前向独立董事提交了明德学院向西安银行咸阳分行申请8000万元人民币固定资产贷款授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对明德学院的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足明德学院提升改造工程建设资金的需求，促进其持续健康发展。已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网发布的《关于为西北工业大学明德学院提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇一八年十月十七日

　　证券代码:000812     证券简称:陕西金叶   公告编号:2018-110号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为保证生产经营所需资金，本公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下简称：“金叶印务”）拟向西安银行咸阳分行申请5000万元人民币综合授信，该笔授信申请由陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）提供连带责任担保，期限为自合同签订之日起一年内有效。

　　公司于2018年10月16日召开的2018年度七届董事局第九次临时会议审议通过了该笔授信申请及担保事项。

　　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为全资子公司的担保不构成关联交易， 该担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：陕西金叶印务有限公司

　　（二）成立日期：2010 年11月22日

　　（三）住    所：西安市高新区丈八四路 86号

　　（四）法定代表人：袁汉源

　　（五）注册资本：人民币 16,900 万元

　　（六）公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　（七）经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷。（许可证有效期至2019年3月31日）。一般经营项目：广告及包装产品设计制作；数字印刷技术咨询。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）

　　（八）被担保人与本公司的关系：被担保人金叶印务系本公司的全资子公司，本公司持股100%。

　　（九）主要财务状况：

　　截至2017年12月31日，金叶印务总资产为41,704.01万元，负债总额20,691.75万元，净资产21,013.26万元，营业收入19,592.40万元，利润总额649.10万元，净利润559.35万元。（已经审计）

　　截至2018年6月30日，金叶印务总资产为43,704.61万元，负债总额23,399.55万元，净资产20,305.06万元，营业收入5,391.84万元，利润总额-699.08万元，净利润-708.20万元。（未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保人金叶印务根据公司2018年度七届董事局第九次临时会议决议的授权与银行共同协商确定。

　　四、董事局意见

　　对全资子公司金叶印务向银行申请综合授信提供担保，有利于其生产经营活动的持续稳定发展；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益，同意为金叶印务提供担保；在履行完毕相关审议程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的相关规定为金叶印务办理担保相关事宜。

　　五、独立董事意见

　　公司事前向独立董事提交了为全资子公司金叶印务向西安银行咸阳分行申请5000万元人民币综合授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对金叶印务的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行审议程序；未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的情况

　　截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为35,422.21万元（含金叶印务向集团公司担保5000万元），约占公司最近一期经审计的2017年净资产的26.16%，无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

　　七、备查文件

　　（一）公司2018年度七届董事局第九次临时会议决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇一八年十月十七日

　　证券代码:000812     证券简称:陕西金叶   公告编号:2018-111号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　关于为西北工业大学明德学院提供担保的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足提升改造工程建设资金的需要，本公司控股子公司西北工业大学明德学院（以下简称：“明德学院”）拟向西安银行咸阳分行申请8000万元人民币固定资产贷款授信。该笔固定资产贷款授信申请由陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）为其提供连带责任担保，期限为自合同签订之日起三年内有效。

　　公司于2018年10月16日召开的2018年度七届董事局第九次临时会议审议通过了该固定资产贷款授信及担保事项。

　　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为控股子公司提供的担保不构成关联交易，该担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）名称：西北工业大学明德学院

　　（二）成立日期：2006年06月27日

　　（三）住    所：西安市长安区西工大沣河校区

　　（四）法定代表人：袁汉源

　　（五）开办资金：人民币311,929,800元

　　（六）业务主管单位：陕西省教育厅

　　（七）业务范围：本科层次的高等学历教育

　　（八）主要财务状况：

　　截至2017年12月31日，明德学院总资产为46，058.51万元，负债总额16,479.51万元，净资产29,579.00万元，营业收入15,318.70万元，净利润3,668.83万元。（已经审计）

　　截至2018年6月30日，明德学院总资产为43,224.85万元，负债总额12,733.04万元，净资产30,491.81万元，营业收入8,128.21万元，净利润1,299.09万元。（未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及明德学院根据公司2018年度七届董事局第九次临时会议决议与银行共同协商确定。

　　四、董事局意见

　　公司对控股子公司明德学院向银行申请固定资产贷款授信提供担保，有利于其优化办学条件的提升改造工程的积极推进和整体的持续稳健发展；由于明德学院股权结构变更工作已完成股权清算款项的支付，公司已实际享有其100%股权（法律程序的变更需与转设工作一并在教育部备案），故明德学院原少数股东西北工业大学无需为本次融资事项提供连带责任担保；鉴于明德学院良好的资信和经营状况，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益，同意公司为明德学院提供担保；在履行完毕相关审议程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为明德学院办理本次担保相关事宜。

　　五、独立董事意见

　　公司事前向独立董事提交了明德学院向西安银行咸阳分行申请8000万元人民币固定资产贷款授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对明德学院的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足明德学院提升改造工程建设资金的需求，促进其持续健康发展。已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的情况

　　截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为35,422.21万元(含金叶印务向集团担保5000万元)，占公司最近一期经审计的2017年度净资产的26.61%，无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

　　七、备查文件

　　（一）公司2018年度七届董事局第九次临时会议决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇一八年十月十七日

　　证券代码:000812  证券简称:陕西金叶  公告编号:2018-112号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　关于控股股东工商信息变更的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日接到控股股东万裕文化产业有限公司（以下简称“万裕文化”）的通知，获悉其住所、经营范围发生了变更，并已于2018年10月16日完成了工商变更登记相关手续，领取了由陕西省工商行政管理局下发的新《营业执照》，现将其变更前后的信息公告如下：

　　■

　　除上述变更外，万裕文化其他工商信息未发生变化。上述事项不涉及公司控股股东的股权结构变更，对本公司经营活动不构成影响。本公司控股股东持股比例及实际控制人均未发生变化。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇一八年十月十七日

　　独立董事对公司2018年度七届董事局

　　第九次临时会议审议的有关事项的

　　独立意见

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度七届董事局第九次临时会议于2018年10月16日以通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规章制度的规定，基于独立判断的立场，现在就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

　　一、独立董事对公司为陕西金叶印务有限公司向西安银行咸阳分行申请综合授信提供担保事项的独立意见

　　公司事前向独立董事提交了全资子公司金叶印务向西安银行咸阳分行申请5000万元人民币综合授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对金叶印务的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行审议程序；未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项。

　　二、独立董事对公司为西北工业大学明德学院向西安银行咸阳分行申请固定资产贷款授信提供担保事项的独立意见

　　公司事前向独立董事提交了明德学院向西安银行咸阳分行申请8000万元人民币固定资产贷款授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对明德学院的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足明德学院提升改造工程建设资金的需求，促进其持续健康发展。已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项。

　　独立董事：

　　王周户              刘书锦               张  敬

　　二〇一八年十月十六日