证券代码：300225        证券简称：金力泰 公告编号：2018-089

　　上海金力泰化工股份有限公司第七届

　　董事会第二十三次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出关于召开公司第七届董事会第二十三次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知。2018年10月15日，会议以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；会议由董事长潘恺先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

　　会议以投票方式审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，参照行业及地区的薪酬水平，结合公司董事和高级管理人员的经营绩效、工作能力、岗位职级等考核情况，公司董事会审议通过了薪酬与考核委员会制定的《公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

　　本议案已经公司独立董事发表了独立意见。独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　二、 审议通过《关于解散并注销控股子公司的议案》

　　上海艾仕得金力泰涂料有限公司（以下简称“合资公司”）是公司与Axalta Coating Systems Singapore Holding Pte. Ltd.共同出资设立的合资公司，公司持有其50.1%的股权。

　　考虑到合资公司的实际经营情况，经与Axalta Coating Systems Singapore Holding Pte. Ltd.协商，合资双方拟解散并注销合资公司。在解散生效日2019年2月28日后，合资公司应根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其实施条例、其他中国相关法律法规以及合资合同和合资公司章程的规定，立即成立清算组开始清算，通知债权人并在报纸上公告，并向合资公司原审批机关申请批准解散和清算合资公司，通知有关政府部门和其他有关各方，并办理后续的注销手续，以尽快完成合资公司的清算和解散。

　　为高效、有序地完成合资公司的解散及注销工作，董事会授权公司经营管理层起草、谈判、签署合资公司解散决议、解散协议等相关法律文件，具体办理合资公司的清算、解散、税务及工商注销及相关业务、资产和人员的处置、安排等与合资公司解散及注销相关的具体事宜，授权有效期至合资公司工商注销登记完成之日。

　　《关于解散并注销控股子公司的公告》的具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2018年10月31日（周三）以现场投票和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议相关议案。

　　《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海金力泰化工股份有限公司董事会

　　2018年10月16日

　　证券代码：300225       证券简称：金力泰   公告编号：2018-092

　　上海金力泰化工股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日以电子邮件、信函等方式向公司全体监事发出《上海金力泰化工股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知》；2018年10月15日，公司第七届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席陈筱诚先生主持；本次会议应到监事3名，实到监事3名；公司董事、高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

　　本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过《关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案》

　　鉴于公司监事会主席陈筱诚先生已向公司监事会申请辞去公司监事、监事会主席职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。公司监事会需增补一名监事。公司股东宁夏华锦资产管理有限公司向公司提名汪强先生为公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会批准选举汪强先生为公司监事之日起至本届监事会任期届满日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海金力泰化工股份有限公司监事会

　　2018年10月15日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　汪强，男，出生于1971年4月，中国籍，山西大学法学专业本科学士学历。历任审计署太原特派办企业处处长、审计署太原特派办办公室主任，现任华锦控股集团审计部总经理及总裁办公室主任。

　　截至本公告日，汪强先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上海金力泰化工股份有限公司章程》中规定的不得担任监事的情形；除担任华锦控股集团审计部总经理外，汪强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人员。

　　上海金力泰化工股份有限公司独立董事

　　关于第七届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等有关规定，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》发表独立意见如下：

　　经审查，我们认为公司董事会拟定的《公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案》充分考虑了公司的实际经营情况、未来发展规划及行业特点，进一步完善了公司的市场化薪酬激励体系，有利于调动公司董事及高级管理人员的积极性、主动性和创造性，有利于提高公司经营管理水平，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。我们一致同意《公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案》，并提交最近一期股东大会审议。

　　独立董事：张立、董树荣、赵一平

　　2018年10月15日

　　证券代码：300225    证券简称：金力泰    公告编号：2018-093

　　上海金力泰化工股份有限公司

　　关于监事辞职及增补监事候选人的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事、监事会主席陈筱诚先生的辞职报告。陈筱诚先生因个人原因向公司监事会申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后仍在公司继续担任公司总经理助理职务。

　　陈筱诚先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，陈筱诚先生将继续依照法律、行政法规和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定履行监事及监事会主席职务。

　　截至本公告日，陈筱诚先生未持有公司股份。陈筱诚先生承诺离任后将遵守深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的有关上市公司离任监事减持股份的要求。

　　公司监事会对陈筱诚先生在公司担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，公司监事会同意增补汪强先生为公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会批准选举汪强先生为公司监事之日起至本届监事会任期届满日止。

　　特此公告。

　　上海金力泰化工股份有限公司监事会

　　2018年10月16日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　汪强，男，出生于1971年4月，中国籍，山西大学法学专业本科学士学历。历任审计署太原特派办企业处处长、审计署太原特派办办公室主任，现任华锦控股集团审计部总经理及总裁办公室主任。

　　截至本公告日，汪强先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上海金力泰化工股份有限公司章程》中规定的不得担任监事的情形；除担任华锦控股集团审计部总经理外，汪强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人员。

　　证券代码：300225     证券简称：金力泰      公告编号： 2018-090

　　上海金力泰化工股份有限公司关于召开

　　2018年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，决定于2018年10月31日15:00召开公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1.会议届次：2018年第三次临时股东大会。

　　2.会议召集人：经公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年10月31日15:00。

　　（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月30日15:00至2018年10月31日15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2018年10月24日

　　7.会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2018年10月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及相关人员。

　　8.现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室。

　　二、 会议审议事项

　　1. 审议《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　2. 审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

　　上述议案已分别经公司2018年10月15日召开的第七届董事会第二十三次（临时）会议及第七届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年10月16日披露在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　（1）法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》及法人代表身份证复印件；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、《营业执照》复印件（盖公章）、《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《授权委托书》、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（3）股东也可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。（传真或信函请在2018年10月30日17：00前送达公司董事会办公室）

　　（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；不接受电话登记。

　　2.登记时间：2018年10月30日上午9:00—11:30、下午13:00—17:00。

　　3.登记地点：上海市化学工业区楚工路139号上海金力泰化工股份有限公司办公楼四楼董事会办公室。

　　4.联系方式：

　　联系地址：上海市化学工业区楚工路139号

　　联系人：  袁滢滢、王晓峰

　　电话：    021-31156097

　　传真：    021-31156068

　　邮编：    201417

　　5.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1.《第七届董事会第二十三次（临时）会议决议》；

　　2.《第七届监事会第十三次会议决议》；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　上海金力泰化工股份有限公司董事会

　　2018年10月16日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1. 投票代码：365225。投票简称：“金泰投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.本次股东大会不设总议案。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年10月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月30日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年10月31日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　上海金力泰化工股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席上海金力泰化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可按自己的意见投票表决。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　1．委托人姓名（签名、法人盖章）：

　　2．委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　3．委托人股票账户号码：

　　4．受托人姓名（签字）：

　　5．受托人身份证或护照号码：

　　6．委托日期：       年    月   日

　　附注：1).本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2).委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　3).授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参会股东登记表

　　■

　　附件四

　　法人代表证明书

　　__________________先生/女士，在我单位任__________________ 职务，系我单位法定代表人。

　　特此证明。

　　公司（盖章）

　　年    月   日

　　证券代码：300225     证券简称：金力泰 公告编号：2018-091

　　上海金力泰化工股份有限公司

　　关于解散并注销控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开公司第七届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于解散并注销控股子公司的议案》，决议于2019年2月28日起解散上海艾仕得金力泰涂料有限公司（以下简称“合资公司”）。

　　一、 概述

　　合资公司由公司与Axalta Coating Systems Singapore Holding Pte. Ltd.出资设立，考虑到合资公司的实际经营情况，经与Axalta Coating Systems Singapore Holding Pte. Ltd.协商，合资双方拟解散并注销合资公司。

　　合资公司的解散事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次合资公司解散事项由公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。

　　二、 合资公司基本情况

　　公司名称：上海艾仕得金力泰涂料有限公司

　　统一社会信用代码：91310000329568849C

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：吴国政

　　投资总额：15,000万元人民币

　　注册资本：6,000万元人民币

　　成立日期：2015年4月8日

　　营业期限：2015年4月8日至2025年4月7日

　　住所：上海市奉贤区联合北路215号第3幢1098室

　　经营范围：水性涂料（油漆、危险品除外）的批发、进出口，佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其50.1%的股权，Axalta Coating Systems Singapore Holding Pte. Ltd.持有其49.9%的股权。

　　合资公司最近一年及一期的财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：合资公司2017年财务数据经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，2018年1-6月财务数据尚未经审计。

　　六、 本次解散并注销合资公司的原因及对公司的影响

　　考虑到合资公司的实际经营情况，合资双方进行沟通后一致同意解散并注销合资公司。在解散生效日2019年2月28日后，合资公司应根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其实施条例、其他中国相关法律法规以及合资合同和合资公司章程的规定，立即成立清算组开始清算，通知债权人并在报纸上公告，并向合资公司原审批机关申请批准解散和清算合资公司，通知有关政府部门和其他有关各方，并办理后续的注销手续，以尽快完成合资公司的清算和解散。

　　合资公司解散并注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。解散并注销合资公司有利于公司整合优化资源，降低管理成本，符合公司及全体股东的利益，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

　　七、 备查文件

　　上海金力泰化工股份有限公司第七届董事会第二十三次（临时）会议决议

　　特此公告

　　上海金力泰化工股份有限公司董事会

　　2018年10月15日