本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议没有出现否决议案的情形。

　　2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、会议召开的情况

　　（1）召开时间

　　现场会议召开时间：2018年10月15日下午2:00。

　　网络投票时间：2018年10月14日—2018年10月15日。

　　其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月15日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2018年10月14日下午3:00至2018年10月15日下午3:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会

　　议室

　　（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（4）召 集 人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长李春敏先生

　　（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　2、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东35人，代表股份288,201,660股，占上市公司总股份的57.1829％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份228,703,270股，占上市公司总股份的45.3776％。通过网络投票的股东31人，代表股份59,498,390股，占上市公司总股份的11.8052％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东34人，代表股份60,257,821股，占上市公司总股份的11.9559％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份759,431股，占上市公司总股份的0.1507％。通过网络投票的股东31人，代表股份59,498,390股，占上市公司总股份的11.8052％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：

　　1、《关于公司转让南京华东医药有限责任公司51%股权暨关联交易的议案》；

　　关联股东南京新工投资有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为227,943,839股。

　　总表决情况：

　　同意52,239,273股，占出席会议所有股东所持股份的86.6929％；反对7,953,442股，占出席会议所有股东所持股份的13.1990％；弃权65,106股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1080％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意52,239,273股，占出席会议所有股东所持股份的86.6929％；反对7,953,442股，占出席会议所有股东所持股份的13.1990％；弃权65,106股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1080％。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于公司转让南京金陵大药房有限责任公司30%股权暨关联交易的议案》；

　　关联股东南京新工投资有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为227,943,839股。

　　总表决情况：

　　同意52,304,379股，占出席会议所有股东所持股份的86.8010％；反对7,953,442股，占出席会议所有股东所持股份的13.1990％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意52,304,379股，占出席会议中小股东所持股份的86.8010％；反对7,953,442股，占出席会议中小股东所持股份的13.1990％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于增补叶位杰为公司第七届监事会非职工监事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意280,113,910股，占出席会议所有股东所持股份的97.1937％；反对7,952,644股，占出席会议所有股东所持股份的2.7594％；弃权135,106股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0469％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意52,170,071股，占出席会议中小股东所持股份的86.5781％；反对7,952,644股，占出席会议中小股东所持股份的13.1977％；弃权135,106股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2242％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

　　2、律师姓名：焦翊、李永

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　法律意见书全文详见2018年10月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、金陵药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二○一八年十月十五日