证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-074

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司于2018年4月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，同意公司及全资子公司在上述议案规定的期限到期后，延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限，即同意公司及全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，其中使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金用于银行定期存款、七天通知存款，所购买的保本型理财产品及定期存款、七天通知存款的期限不得超过十二个月。上述额度在2017年度股东大会审议通过之日（2018年5月17日）起 12个月内可以滚动使用。以上具体情况详见公司当日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　公司原与中国银行股份有限公司深圳科苑路支行（以下简称“中国银行深圳科苑路支行”）购买的4500万元“中银保本理财-人民币全球智选理财产品”已于2018年10月8日到期，近日新签订了《挂钩型结构性存款认购委托书》，在股东大会授权额度内继续使用闲置募集资金购买了合计4500万元的银行保本型理财产品（含结构性存款）。现将有关事项公告如下：

　　一、本次进行现金管理的基本情况

　　公司使用闲置募集资金向中国银行深圳科苑路支行购买结构性存款合计人民币4500万元，具体如下：

　　1、产品名称：挂钩型结构性存款

　　2、购买金额：人民币45,000,000.00元（大写：肆仟伍佰万元整）

　　3、产品类型： 结构性存款

　　4、预期年化收益率：3.40 %

　　5、收益分配方式：到期后连本带息返还募集资金账户

　　6、该理财产品的安全性：保本

　　7、公司投资该理财产品的期限：2018年10月15日至2019年1月17日

　　8、购买资金来源：闲置募集资金

　　9、关联关系说明：公司及全资子公司佛山金溢与中国银行深圳科苑路支行不存在关联关系。

　　二、需履行的审批程序

　　《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议及2017年度股东大会审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交董事会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管银行保本型理财产品、定期存款、七天通知存款属于低风险品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司及全资子公司佛山金溢将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项收益受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况和存款存放情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　3、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司佛山金溢使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计及预算审核委员会报告；

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司及全资子公司佛山金溢使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、截止本公告日，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司及全资子公司佛山金溢使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品（含结构性存款）的金额合计人民币1.95亿元。主要情况如下：

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　　截至本公告日，公司及全资子公司佛山金溢闲置募集资金以七天通知存款方式存放的金额合计人民币3000万元。主要情况如下：

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　　截至本公告日，公司及全资子公司佛山金溢闲置募集资金以定期存款方式存放的金额合计人民币8000万元。主要情况如下：

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　　六、备查文件

　　1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议、2017年年度股东大会决议；

　　2、公司与银行签订的理财协议、产品证实书、业务凭证等材料。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2018年10月15日

　　证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-074

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　股东股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东杨成先生通知，获悉杨成先生所持有本公司的部分股份办理了质押手续，杨成先生为公司实际控制人之一，质押的具体事项如下：

　　一、股东股份质押的基本情况

　　1、股东股份被质押基本情况

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　　2、公司实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的情况

　　股东罗瑞发先生、刘咏平先生、杨成先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士为公司实际控制人，公司第一大股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东为罗瑞发先生。截至公告披露日，上述股东累计质押的股份情况如下：

　　■

　　二、其他情况说明

　　1、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

　　截至公告披露日，公司实际控制人、第一大股东未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。

　　2、股份质押风险

　　（1）全体实际控制人股份质押风险

　　截至公告披露日，公司实际控制人、第一大股东合计持有本公司股份6020万股，其中质押股份合计1824.8万股，质押占其所持股份比例为30.31%，该比例仍在合理范围内，质押行为不会导致公司实际控制权变更。

　　针对部分实际控制人股权质押比例较高的问题，公司已向其做出充分的风险提示，若股价跌至质押业务警戒线，该部分实际控制人将通过部分偿还本金、补充质押股票，或提前解除质押等方式，避免出现质押股份被强制平仓的情形。

　　（2）部分实际控制人累计质押股份达所持股份比例100%的风险提示

　　截至公告披露日，公司实际控制人之一王明宽先生持有本公司股份600万股，其中质押股份合计600万股，质押占其所持比例为100%，存在高比例质押股份的风险。目前王明宽先生正积极与质权人沟通，并拟通过部分偿还本金、追加保证金或抵押物，或提前解除质押等相关措施防范风险。公司董事会将持续关注事项进展情况。

　　3、本次股份质押不属于《关于上市公司限售股份、解除限售存量股份参与融资融券交易相关问题的通知》（深证会〔2013〕30号）规定的“接受上市公司的董事、监事、高级管理人员、持有上市公司百分之五以上的股东开展以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易”的情形。

　　4、本次被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩承诺股份补偿的情况。

　　5、本次股份变动未达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形。

　　三、备查文件

　　1、股份质押登记证明；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2018年10月15日