本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年10月8日审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，决议变更公司经营范围并对《公司章程》的相关条款做出修订。

　　《公司章程》第一百九十七条规定，董事会应依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。2018年10月15日，公司召开第二届董事会第十八次会议，决议依照浙江省工商行政管理局的审批意见将公司经营范围中的“淡水鱼的养殖、加工、销售”项目变更为“水产品的养殖、加工、销售”，并对《公司章程》的相关条款修订如下：

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　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，本次章程修订无需再次提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

　　2018年10月16日