证券代码：002458                               证券简称：益生股份                           公告编号：2018-084

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人曹积生、主管会计工作负责人林杰及会计机构负责人(会计主管人员)徐淑艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　　（1）、应收票据及应收账款2018年9月30日期末数为82,538,161.19元，比年初数增加47.48%，主要原因是：报告期收到客户的银行承兑汇票增加；增加大客户的赊销额度所致。

　　（2）、预付账款2018年9月30日期末数为43,829,778.61元，比年初数增加105.72%，主要原因是：报告期预付种鸡款和饲料原料款增加所致。

　　（3）、其他流动资产2018年9月30日期末数为8,087,165.98元，比年初数增加82.34%，主要原因是：报告期支付的一年内租赁费增加所致。

　　（4）、长期应收款2018年9月30日期末数为8,227,950.00元，比年初数减少35.69%，主要原因是：报告期融资租赁退回保证金所致。

　　（5）、在建工程2018年9月30日期末数为30,787,506.39元，比年初数减少71.29%，主要原因是：报告期工程项目完工转固定资产所致。

　　（6）、递延所得税资产2018年9月30日期末数为161,342.05元，比年初数增加638.25%，主要原因是：报告期应纳所得税子公司计提减值准备增加所致。

　　（7）、应交税费2018年9月30日期末数为798,602.96元，比年初数减少42.63%，主要原因是：报告期缴纳税费所致。

　　（8）、其他应付款2018年9月30日期末数为7,044,417.07元，比年初数减少79.03%，主要原因是：报告期公司支付股权款所致。

　　（9）、 一年内到期的非流动负债2018年9月30日期末数为146,272,098.83元，比年初数增加326.70%，主要原因是：报告期将一年内到期的长期借款和长期应付款重分类所致。

　　（10）、长期借款2018年9月30日期末数为0.00元，比年初数减少100.00%，主要原因是：报告期将其重分类所致。

　　（11）、长期应付款2018年9月30日期末数为60,165,784.57元，年初余额为0.00元，主要原因是：报告期新增融资租赁业务所致。

　　（12）、未分配利润2018年9月30日期末数为-73,626,233.75元，比年初数增加64.54%，主要原因是：报告期市场行情回暖，公司主要产品销售价格上涨，销量增加，公司盈利所致。

　　（13）、营业收入2018年1-9月发生数为944,692,647.46元，比上年同期增加97.23%，主要原因是：报告期市场行情回暖，公司商品代雏鸡销售价格及数量较去年同期上涨，导致公司本期销售收入较去年同期增加。

　　（14）、研发费用2018年1-9月发生数为27,765,759.72元，比上年同期增加30.72%，主要原因是：报告期公司研发投入增加所致

　　（15）、财务费用2018年1-9月发生数为22,126,705.55元，比上年同期增加106.52%，主要原因是：报告期支付的利息费用增加所致。

　　（16）、投资收益2018年1-9月发生数为-10,797,687.17元，比上年同期增加54.41%，主要原因是：报告期公司对外投资的企业亏损减少所致。

　　（17）、营业外收入2018年1-9月发生数为508,838.24元，比上年同期减少97.37%，主要原因是：报告期未发生股权收购业务所致。

　　（18）、营业外支出2018年1-9月发生数为444,896.63元，比上年同期减少77.87%，主要原因是：报告期公司固定资产报废处置损失减少所致。

　　（19）、利润总额2018年1-9月发生数为132,303,077.88元，比上年同期增加170.90%，主要原因是：报告期市场行情回暖，公司商品代雏鸡销售价格及数量较去年均增加，导致公司本期销售收入大幅增加所致。

　　（20）、所得税费用2018年1-9月发生数为-242,458.98元，比上年同期减少197.85%，主要原因是：报告期子公司确认递延所得税资产所致。

　　（21）、净利润2018年1-9月发生数为132,545,536.86元，比上年同期增加170.94%，主要原因是：报告期市场回暖，公司商品代雏鸡销售价格及数量较去年均增加，导致公司本期销售收入大幅增加，成本费用增幅低于收入增幅所致。

　　（22）、终止经营净利润2018年1-9月发生数为-4,948,325.51元，比上年同期减少501.36%元，主要原因是：报告期注销全资子公司山东益生堂药业有限公司所致。

　　（23）、归属于母公司所有者的净利润2018年1-9月发生数为133,984,373.60元，比上年同期增加172.37%，主要原因是：报告期公司盈利增加所致。

　　（24）、销售商品提供劳务收到的现金2018年1-9月发生数为879,339,203.04元，比上年同期增加90.72%，主要原因是：报告报告期市场行情回暖，公司商品代雏鸡销售价格及数量较去年同期上涨，导致公司本期销售收入大幅增加所致。

　　（25）、收到其他与经营活动有关的现金2018年1-9月发生数为11,192,654.72元，比上年同期减少64.83%，主要原因是：报告期不存在代收员工股权激励个人所得税所致。

　　（26）、 购买商品接受劳务支付的现金2018年1-9月发生数为534,079,653.55元，比上年同期增加44.29%，主要原因是：报告期原料采购增加所致。

　　（27）、支付其他与经营活动有关的现金2018年1-9月发生数为61,454,849.20元，比上年同期减少48.86%，主要原因是：报告期费用支出减少所致。

　　（28）、收回投资收到的现金2018年1-9月发生数为0.00元，比上年同期减少100%，主要原因是：报告期无企业股权转让所致。

　　（29）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2018年1-9月发生数为4,460,359.17元，比上年同期增加328.60%，主要原因是：报告期公司固定资产报废处置现金流入所致。

　　（30）、收到其他与投资活动有关的现金2018年1-9月发生数为40,000,000.00元，比上年同期减少43.06%，主要原因是：报告期无投资理财业务所致。

　　（31）、吸收投资收到的现金2018年1-9月发生数为0.00元，比上年同期减少100%，主要原因是：报告期公司未进行股权激励行权吸收投资所致。

　　（32）、 取得借款收到的现金2018年1-9月发生数为224,390,000元，比上年同期减少46.57%，主要原因是：报告期公司取得银行贷款减少所致。

　　（33）、收到其他与筹资活动有关的现金2018年1-9月发生数为167,561,417.43元，上年同期为0.00元，主要原因是：报告期公司新发生融资租赁业务和向关联方借款所致。

　　（34）、偿还债务支付的现金2018年1-9月发生数为285,500,000.00元，比上年同期增加57.73%，主要原因是：报告期公司偿还到期银行贷款所致。

　　（35）、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2018年1-9月发生数为21,203,772.58元，比上年同期增加140.21%，主要原因是：报告期公司偿付贷款利息增加所致。

　　（36）、支付其他与筹资活动有关的现金2018年1-9月发生数为86,444,048.08元，比上年同期增加319.70%，主要原因是：报告期公司偿还关联方借款所致。

　　（37）、现金及现金等价物的净增加额2018年1-9月发生数为24,868,146.71元，比上年同期增加160.91%，主要原因是：报告期公司销售收入增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、对2018年度经营业绩的预计

　　2018年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

　　与上年同期相比扭亏为盈

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事长：曹积生

　　2018年10月16日

　　证券代码：002458          证券简称：益生股份        公告编号：2018-085

　　山东益生种畜禽股份有限公司关于增加2018年度

　　日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）于2018年04月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2018-038）；于2018年05月30日披露了《关于2018年度日常关联交易预计的补充公告》（公告编号：2018-051）。

　　2018年度公司预计与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）及宝泉岭农牧的全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）发生关联销售种鸡、种蛋、商品鸡及饲料代加工等日常关联交易，预计金额为2,999.99万元。现由于公司业务发展，日常关联交易金额超过原预计金额。重新预计后，2018年度公司与各关联方所形成的日常经营关联交易金额为3,999.99万元，超出原预计金额1000.00万元。

　　2018年10月12日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避表决。独立董事对上述关联交易议案进行了事前认可,并发表了独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等相关规定，本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司的日常经营关联交易。本次超出的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　（二）增加预计后2018年度日常关联交易类别和金额

　　1、向关联人采购原材料和接受关联人提供的劳务

　　■

　　2、向关联人销售产品、商品

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）北大荒宝泉岭农牧发展有限公司

　　1、宝泉岭农牧成立于2012年09月22日，统一社会信用代码为912330010528721421，注册资本88,510万元，住所为黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号，法定代表人杨庆华，经营范围为：肉种鸡、商品肉鸡饲养；种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。

　　2、宝泉岭农牧为公司参股子公司，股东认缴出资额为人民币88,510万元整，公司认缴该公司25.56%股权。公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。

　　宝泉岭农牧的其他股东为青岛康地恩实业有限公司，认缴宝泉岭农牧23.55%股权；山东民和牧业股份有限公司，认缴宝泉岭农牧23.55%股权；黑龙江省北大荒肉业有限公司，认缴宝泉岭农牧23.55%股权；黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司，认缴宝泉岭农牧3.8%股权。

　　3、宝泉岭农牧其他主要股东介绍

　　（1）山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份”）

　　公司全称：山东民和牧业股份有限公司

　　法定代表人：孙希民

　　注册资本：人民币30204.6632万元

　　住所：烟台蓬莱市西郊

　　企业类型：股份有限公司

　　经营范围：

　　羊、牛的饲养，预包装食品销售，粮食收购(有效期限以许可证为准)。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲养；兽药销售；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售；粪污沼气发电项目（不含电力供应营业经营）；蔬菜种植。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（2）青岛康地恩实业有限公司（以下简称“康地恩实业”）

　　公司全称：青岛康地恩实业有限公司

　　法定代表人：张效成

　　注册资本：7,100万元

　　住所：青岛保税区前二路106区C15号

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：

　　一般经营项目：法律法规禁止的不得经营；法律法规规定审批的，凭许可证、资质证、资格证、批文经营；法律法规未做限制的，自主经营。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

　　股权结构：张效成先生的出资额为3,550万元，占康地恩实业50%股权；黄炳亮先生的出资额为3,550万元，占康地恩实业50%股权。

　　（3）黑龙江省北大荒肉业有限公司（以下简称“北大荒肉业”）

　　公司全称：黑龙江省北大荒肉业有限公司

　　法定代表人：董利民

　　注册资本：97,550万元

　　住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路高科技开发区20号楼

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：企业总部管理；控股公司服务；资本投资服务（不含证券业务），贸易代理；肉类批发和进出口；熟食批发和进出口。

　　股权结构：北大荒肉业的控股股东为黑龙江北大荒农垦集团总公司，出资824,560,000元，占北大荒肉业84.53%的股份。

　　（4）黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司（以下简称“农垦兴合”）

　　公司全称：黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司

　　法定代表人：张永民

　　注册资本：5万元

　　住所：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：实业投资活动。

　　股权结构：张永民先生的出资额为1.9085万元，占农垦兴合38.17%股权；陈延芝先生的出资额为1.9735万元，占农垦兴合39.47%股权；綦敦鹏、赵娜、陈永、徐晓亮出资额合计1.1180万元，占农垦兴合22.36%股权。

　　上述宝泉岭农牧的主要股东与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　4、相关财务数据

　　截至2017年12月31日，宝泉岭农牧总资产138,348.62万元，净资产70,299.73万元，2017年度营业收入55,136.47万元，净利润-15,681.65万元；截至2018年09月30日，宝泉岭农牧总资产140,826.49万元，净资产68,768.18万元，2018年1-9月，宝泉岭农牧实现营业收入51,283.23万元，净利润-4,229.36万元。

　　（二）黑龙江北三峡养殖有限公司

　　1、北三峡养殖成立于2013年5月17日，统一社会信用代码为91233001069153195J，注册资本62,000万元，住所为黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路465公里处路北，法定代表人綦敦鹏，经营范围为：种鸡养殖；种蛋生产；种蛋孵化；种蛋批发零售；鸡雏生产、批发零售；肉鸡养殖；粮食收购及进出口活动；饲料加工、批发零售及进出口活动；牲畜批发和进出口活动；牲畜批发和进出口活动；畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。

　　2、北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，北三峡养殖为公司的关联法人。

　　3、截至2017年12月31日，北三峡养殖总资产100,502.26万元，净资产62,122.30万元，2017年度营业收入60,885.43万元，净利润-4,779.84万元；截至2018年09月30日，北三峡养殖总资产99,629.88万元，净资产64,883.08万元，2018年1-9月，北三峡养殖实现营业收入55,530.89万元，净利润2,560.78万元。

　　上述关联公司经营情况良好，具有相应的履约能力，其日常关联交易系正常的生产经营所需。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价原则和依据

　　公司与各关联方预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正原则，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司未与各关联方就关联交易签署书面协议。

　　四、关联交易的目的以及对公司的影响

　　公司通过向宝泉岭农牧提供父母代肉种鸡雏鸡产品，落实了宝泉岭分公司白羽祖代肉种鸡场的产品销路，有利于优化益生股份业务结构，提升益生股份整体经营业绩；宝泉岭农牧为公司宝泉岭分公司提供种鸡饲料等产品，满足了宝泉岭分公司的日常经营需求。

　　公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司关联交易价格遵循市场化定价原则，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　1、上述日常关联交易事项已获公司独立董事事前认可，并发表事前认可意见如下：

　　经核查，本次增加2018年度预计日常关联交易额度事项，是公司因正常生产经营需要而发生的，该关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

　　综上，我们同意本次增加2018年度预计日常关联交易额度事项，并同意将该项议案提交董事会审议。

　　2、公司独立董事就公司日常关联交易预计事项发表意见如下：

　　本次增加2018年度预计日常关联交易额度事项，是公司正常经营的需要；公司与关联人发生的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，上述关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

　　综上，我们同意本次增加2018年度预计日常关联交易额度事项。

　　六、备查文件

　　1、董事会会议决议；

　　2、监事会会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2018年10月16日

　　证券代码：002458          证券简称：益生股份        公告编号：2018-082

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2018年10月12日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第四届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2018年10月01日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　1、审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2018年第三季度报告》正文，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2018年第三季度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事曹积生先生回避表决。

　　宝泉岭农牧为公司参股子公司，公司认缴该公司25.56%股权。公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。

　　《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》全文，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述关联交易事项已进行了事前审查，并发表事前认可意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对上述关联交易事项发表审核意见，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2018年10月16日

　　证券代码：002458          证券简称：益生股份        公告编号：2018-083

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2018年10月12日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第四届监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年10月01日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　1、审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司季度报告的程序符合法律、法规及《公司章程》等规范性文件的有关规定。2018年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年第三季度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2018年第三季度报告》正文，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：

　　根据公司对全年业务情况的预测，同意在公司年初审议批准的2018年度日常关联交易预计之基础上，增加销售商品日常关联交易额度1,000.00万元，其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计的额度为准。

　　本次增加2018年度预计日常关联交易额度事项是公司正常经营的需要，其决策程序符合相关法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　公司独立董事对上述关联交易事项已进行了事前审查，并发表事前认可意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司监事会

　　2018年10月16日

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　独立董事关于相关事项的独立意见

　　一、关于增加2018年度日常关联交易预计额度的事前认可意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表事前认可意见如下：

　　经核查，本次增加2018年度预计日常关联交易额度事项，是公司因正常生产经营需要而发生的，该关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

　　综上，我们同意本次增加2018年度预计日常关联交易额度事项，并同意将该项议案提交董事会审议。

　　二、关于增加2018年度日常关联交易预计额度的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表独立意见如下：

　　本次增加2018年度预计日常关联交易额度事项，是公司正常经营的需要；公司与关联人发生的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，上述关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

　　综上，我们同意本次增加2018年度预计日常关联交易额度事项。

　　独立董事：宫君秋  刘学信  战继红

　　2018年10月12日