证券代码：603590  证券简称：康辰药业        公告编号：临2018-006

　　北京康辰药业股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2018年10月9日以电子邮件的形式送达全体董事。会议于2018年10月15日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，其中：董事陆潇波、独立董事谢炳福以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》

　　截至2018年10月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为5，887.0527万元，以自筹资金预先支付的发行费用为503.9074万元（不含税），根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，同意公司使用募集资金置换上述费用，置换总金额为6，390.9601万元。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的公告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用额度不超过人民币60，000.00万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，使用期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过起 12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员负责办理使用闲置募集资金购买保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1084号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）4，000万股，并于2018年8月27日在上海证券交易所上市。本次公开发行后，公司总股本由12，000万股增加至16，000万股，注册资本由人民币12，000万元增加至16，000万元，公司类型变更为股份有限公司（上市）。

　　公司董事会根据经公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关授权事项的议案》，经公司2017年第三次临时股东大会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长首次公开发行A股股票并上市的决议有效期及相关授权期限的议案》，经股东大会授权审议本议案，同意公司变更注册资本及公司类型。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

　　同意公司根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》的规定，结合首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的实际情况，对上市后适用的《北京康辰药业股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记等手续。

　　公司董事会根据经公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关授权事项的议案》，经公司2017年第三次临时股东大会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长首次公开发行A股股票并上市的决议有效期及相关授权期限的议案》，经股东大会授权审议本议案，同意修改《公司章程》及办理工商变更登记。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过了《关于公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司董事冯长征先生因个人工作原因辞去公司第二届董事会董事职务，公司需补选一名非独立董事，董事任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　（1）董事候选人郑伟鹤先生，提名人为GL GLEE Investment HongKong Limited

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（2）董事候选人陈盼盼女士，提名人为北京工业发展投资管理有限公司

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。董事会同意郑伟鹤先生、陈盼盼女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会以累积投票方式差额选举一名非独立董事。

　　6、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用最高额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，该额度在公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。在授权额度范围内，授权公司董事长或董事长授权人员在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　同意召开2018年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2018年10月16日

　　附件：第二届董事会非独立董事候选人简介

　　郑伟鹤先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，法学本科、硕士，北大光华EMBA。1994年4月至2007年6月担任广东信达律师事务所合伙人；2000年6月至今，担任深圳市同创伟业创业投资有限公司董事长；2010年12月至今，担任深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事长。

　　陈盼盼女士，1984年出生，毕业于中南大学，硕士研究生学历，有色金属冶金专业。2009年6月至2010年6月任北京当升材料科技股份有限公司投融资助理、2010年7月至2011年5月任北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券事务代表助理、2011年6月至2014年11月任北京科技风险投资股份有限公司投资助理、2014年12月至2018年3月任北京工业发展投资管理有限公司投资分析师、2018年4月至今任北京工业发展投资管理有限公司高级投资经理。兼职情况：曾担任北京新能源汽车股份有限公司董事；现担任北京临空创业投资有限公司董事、北京石龙经济开发区投资开发有限公司监事长、龙芯中科技术有限公司监事。

　　证券代码：603590   证券简称：康辰药业        公告编号：临2018-007

　　北京康辰药业股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●有监事对本次监事会第三项议案的部分监事候选人投反对票。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2018年10月9日以电子邮件的形式送达全体监事。会议于2018年10月15日以现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席邸云女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》

　　截至2018年10月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为5，887.0527万元，以自筹资金预先支付的发行费用为503.9074万元（不含税），根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，同意公司使用募集资金置换上述费用，置换总金额为6，390.9601万元。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用额度不超过人民币60，000.00万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，使用期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过起 12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员负责办理使用闲置募集资金购买保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司第二届监事会监事候选人的议案》

　　鉴于公司监事方芳女士因个人工作原因辞去公司第二届监事会监事职务，公司需补选一名股东代表监事，监事任期自股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　（1）监事候选人汪洋先生，提名人为南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　表决结果：2票同意、1票反对、0票弃权。

　　监事方芳女士投反对票的理由是：差额选举的方式不能保证北京工业发展投资管理有限公司推荐的监事当选，不利于国有资产的监督管理。

　　（2）监事候选人崔杰先生，提名人为北京工业发展投资管理有限公司

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会同意汪洋先生、崔杰先生为公司第二届监事会监事候选人，提请公司股东大会以累积投票方式差额选举一名股东代表监事。

　　4、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用最高额度不超过人民币10亿元的自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，该额度在公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。在授权额度范围内，授权公司董事长或董事长授权人员在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司监事会

　　2018年10月16日

　　附件：第二届监事会监事候选人简介

　　汪洋先生，1979年出生，毕业于清华大学，硕士研究生学历。2007年11月至2011年1月任先声药业有限公司商业大客户部华南大区经理、商业拓展部高级项目经理；2011年2月至今，历任深圳同创伟业资产管理股份有限公司高级投资经理、投资副总监、投资副总裁、董事总经理、医疗行业合伙人。

　　崔杰先生，1987年出生，毕业于北京化工大学，硕士研究生学历，法学专业，持有律师执业资格证。2014年7月至2015年12月任广东信达（北京）律师事务所律师助理，2016年1月至2016年9月任广东信达（北京）律师事务所律师，2016年10月至2018年3月担任北京工业发展投资管理有限公司法务专员，2018年4月至今担任北京工业发展投资管理有限公司高级法务经理。

　　证券代码：603590  证券简称：康辰药业        公告编号：临2018-008

　　北京康辰药业股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总金额为6，390.9601万元的募集资金置换公司预先投入的募投项目自筹资金及已支付的发行费用，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1084号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）4，000万股，每股发行价格为人民币24.34元，募集资金总额为人民币97，360.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币89，142.5937万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年8月20日出具了验资报告（广会验字[2018]G16002320621号）。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

　　二、招股说明书中承诺募集资金投资项目情况

　　根据《北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露，公司本次发行募集资金投资项目如下：

　　■

　　三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况

　　1、预先投入募集资金投资项目情况

　　截至2018年10月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为5，887.0527万元，本次拟置换5，887.0527万元。

　　■

　　2、已支付发行费用情况

　　截至2018年10月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为503.9074万元（不含税），本次拟置换503.9074万元（不含税）。

　　■

　　注：待置换的发行费用目前存储在中国光大银行股份有限公司北京上地支行募集资金专户内。

　　综上，截至2018年10月15日，公司预先投入募投项目的自筹资金及预先支付发行费用共计6，390.9601万元。

　　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金及已支付发行费用事宜的审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2018年10月15日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用6，390.9601万元募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。同时，独立董事已对上述事项发表独立意见。

　　公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金及已支付的发行费用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本次募集资金置换距离募集资金到账时间未超过6个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

　　综上，全体独立董事一致同意公司使用募集资金6，390.9601万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金。

　　2、监事会意见

　　公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金，是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，有利于保护投资者合法权益，符合公司经营发展需要，具有必要性和合理性。公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，本次以募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用不存在改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

　　综上，监事会同意公司本次使用募集资金6，390.9601万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金。

　　3、会计师鉴证意见

　　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京康辰药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2018]G16002320772号），认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制，在所有重大方面公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，并由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序；公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的事项。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2018年10月16日

　　证券代码：603590  证券简称：康辰药业        公告编号：临2018-009

　　北京康辰药业股份有限公司关于变更公司注册资本及公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》和《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1084号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）4，000万股，并于2018年8月27日在上海证券交易所上市。本次公开发行后，公司总股本由12，000万股增加至16，000万股，注册资本由人民币12，000万元增加至16，000万元，公司类型变更为股份有限公司（上市）。根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》的规定，结合首次公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的实际情况，对上市后适用的《北京康辰药业股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

　　■

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所指定网站予以披露，董事会授权相关人员办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案等事宜。

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2018年10月16日

　　证券代码：603590  证券简称：康辰药业 公告编号：临2018-010

　　北京康辰药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年10月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年10月31日10点00分

　　召开地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月31日

　　至2018年10月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，于2018年10月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股票账户卡、股东授权委托书（详见附件1）办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年10月29日下午17:00前送达或传真至公司），并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

　　（二）登记时间：2018年10月29日上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00

　　（三）登记地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼证券事务部

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件各一份。

　　2、会期半天，出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　5、公司联系人及联系方式

　　联系人：曹丹丹  电话：010-82898898传真：010-82898886邮编：102206

　　特此公告。

　　北京康辰药业股份有限公司董事会

　　2018年10月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　第二届董事会第十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京康辰药业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月31日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次委托事项完成之日止。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，在“投票数”一栏明确具体的投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■