股票代码：601058         股票简称：赛轮金宇      公告编号：临2018-086

　　债券代码：136016         债券简称：15赛轮债

　　赛轮金宇集团股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年10月15日上午9:30在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席5人），会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

　　1、《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》

　　2018年9月3日，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，选举袁仲雪先生担任公司第四届董事会非独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，由袁仲雪先生直接或间接控制的，或由其担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成公司的关联方。鉴于上述情况，对公司与软控股份有限公司及其控股子公司2018年度日常关联交易情况进行了预计。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　关联董事袁仲雪先生回避表决本项议案。

　　《赛轮金宇集团股份有限公司2018年度预计日常关联交易的公告》（临2018-088）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。

　　2、《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为避免募集资金闲置，充分发挥其使用效益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，山东金宇实业股份有限公司拟继续使用部分闲置募集资金3.3亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　《赛轮金宇集团股份有限公司关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2018-089）详见指定信息披露媒体。

　　3、《关于对全资子公司增资的议案》

　　根据公司与中国第一汽车集团有限公司前期签署的《合作备忘录》约定，公司拟以17,500万元对山东赛亚检测有限公司（以下简称“赛亚检测”）进行增资，其中500万元计入实收资本，17,000万元计入资本公积。增资完成后，赛亚检测注册资本将增至1,500万元，仍为公司全资子公司。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,表决通过。

　　《赛轮金宇集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（临2018-090）详见指定信息披露媒体。

　　独立董事对上述第一项及第二项议案发表了专门意见。

　　特此公告。

　　赛轮金宇集团股份有限公司董事会

　　2018年10月16日

　　股票代码：601058         股票简称：赛轮金宇        公告编号：临2018-087

　　债券代码：136016        债券简称：15赛轮债

　　赛轮金宇集团股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2018年10月15日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》

　　2018年9月3日，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，选举袁仲雪先生担任公司第四届董事会非独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，由袁仲雪先生直接或间接控制的，或由其担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成公司的关联方。鉴于上述情况，对公司与软控股份有限公司及其控股子公司2018年度日常关联交易情况进行了预计。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2、审议并通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。同意金宇实业使用闲置募集资金3.3亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用帐户。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　赛轮金宇集团股份有限公司监事会

　　2018年10月16日

　　股票代码：601058         股票简称：赛轮金宇        公告编号：临2018-088

　　债券代码：136016        债券简称：15赛轮债

　　赛轮金宇集团股份有限公司

　　2018年度预计日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2018年9月3日，经赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过，选举袁仲雪先生担任公司第四届董事会非独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，由袁仲雪先生直接或间接控制的，或由其担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成公司的关联方。

　　2018年10月15日，公司第四届董事会第十七次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》，关联董事袁仲雪先生回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议。在董事会审议该事项时，独立董事发表了同意意见。

　　本次预计的日常关联交易金额不需提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　自2017年初至袁仲雪先生当选为公司董事之前，公司与软控股份有限公司（以下简称“软控股份”）及其控股子公司不存在《上市规则》中界定的关联关系，因此没有上年度日常关联交易的预计和执行情况。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况：

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司与软控股份及其控股子公司符合《上市规则》10.1.3第（三）条规定的关联关系情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方之间发生的交易主要是日常生产经营过程中采购设备、模具、软件、备件、胶类等。

　　公司与关联方的日常关联交易是在不违反相关法律、法规及规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商交易价格，并且交易双方将参照市场价格来确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　四、关联方履约能力

　　上述关联方资信情况良好、履约能力较强，至今为止与公司发生的交易履行情况良好，根据经验和合理判断，其未来具有较好的履约能力。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易的必要性

　　软控股份及其控股子公司致力于工业信息化技术与数字化装备制造，立足于橡胶行业，延伸产业链，持续保持在国内同行业的领先地位，也是全球知名的橡胶轮胎行业装备与软件提供商。公司青岛工厂非公路轮胎、越南工厂120万套全钢子午胎和3万吨非公路轮胎等项目处于建设期，需要采购相关装备，同时，软控股份控股子公司生产的合成橡胶具有较强的竞争优势。因此，公司预计2018年9月3日至2018年12月31日将从软控股份及其控股子公司采购设备、模具、合成胶等产品。

　　（二）对上市公司的影响

　　公司与上述关联人的关联交易遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定，交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务、收入、利润也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、独立董事意见

　　独立董事就该事项发表事前认可意见如下：公司2018年度预计日常关联交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益及侵害公司股东利益的行为，符合《公司章程》等相关规定。同意将《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事就该事项发表独立意见如下：公司及子公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司与关联方的此次日常关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合市场交易原则，有利于公司经营发展，不存在损害广大中小股东利益的情况；本次关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定。

　　浙商证券股份有限公司对公司此次关联交易事项无异议。

　　八、备查文件目录

　　1、第四届董事会第十七次会议决议

　　2、独立董事事前认可该关联交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

　　3、第四届监事会第十二次会议决议

　　4、浙商证券股份有限公司关于赛轮金宇2018年度预计日常关联交易的核查意见

　　特此公告。

　　赛轮金宇集团股份有限公司董事会

　　2018年10月16日

　　股票代码：601058         股票简称：赛轮金宇        公告编号：临2018-089

　　债券代码：136016         债券简称：15赛轮债

　　赛轮金宇集团股份有限公司关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●山东金宇实业股份有限公司（以下简称“金宇实业”）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为3.3亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用帐户。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1073号）核准，赛轮金宇集团股份有限公司（原“赛轮集团股份有限公司”，以下简称“公司”、“赛轮金宇”）非公开发行人民币普通股（A股）75,949,367股，募集资金总额1,199,999,998.60元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,172,768,001.61元。以上募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月13日出具了中兴华验字（2014）第SD-3-003号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2017年10月25日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意金宇实业继续使用部分闲置募集资金3.7亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年10月11日，金宇实业已将暂时补充流动资金的3.7亿元募集资金全部归还至募集资金专用帐户，详见公司于2018年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛轮金宇集团股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（临2018-083）。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2018年9月30日，募集资金使用情况如下：

　　■

　　截至2018年9月30日，募集资金余额情况如下：

　　■

　　注：1、募集资金专户余额包含利息收入及现金管理投资收益,不含暂时补充流动资金及用于现金管理的募集资金。

　　2、截至2018年9月30日，2014年度非公开发行募集资金用于暂时补充流动资金3.5亿元，无用于现金管理的募集资金。

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　公司本次非公开发行股票募投项目为金宇实业年产1500万条大轮辋高性能子午线轮胎项目，该项目存在一定的建设周期，需逐步投入资金。为避免募集资金闲置，充分发挥其使用效益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，金宇实业拟继续使用部分闲置募集资金3.3亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。金宇实业将在上述使用期限内足额及时归还本次暂时补充流动资金的募集资金。若因募集资金投资项目建设需要，金宇实业将随时利用自有资金或银行贷款将上述资金及时归还到募集资金专户，以确保项目进度。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

　　2018年10月15日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序合法、合规，符合相关监管要求。

　　五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见说明

　　1、保荐机构意见

　　（1）赛轮金宇本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；

　　（2）赛轮金宇本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　（3）公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，且本次补充流动资金的时间不超过12个月。

　　综上，保荐机构对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。

　　2、独立董事意见

　　金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批及决策程序，符合相关规定。同意金宇实业使用闲置募集资金3.3亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用帐户。

　　3、监事会意见

　　金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。同意金宇实业使用闲置募集资金3.3亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用帐户。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十七次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　3、第四届监事会第十二次会议决议

　　4、浙商证券股份有限公司关于赛轮金宇集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

　　特此公告。

　　赛轮金宇集团股份有限公司董事会

　　2018年10月16日

　　股票代码：601058         股票简称：赛轮金宇公告编号：临2018-090

　　债券代码：136016债券简称：15赛轮债

　　赛轮金宇集团股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：山东赛亚检测有限公司

　　●投资金额：公司拟以17,500万元对山东赛亚检测有限公司进行增资，其中500万元计入实收资本，17,000万元计入资本公积。增资完成后，山东赛亚检测有限公司注册资本将增至1,500万元，仍为公司全资子公司。

　　一、对外投资概述

　　2018年10月15日，赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以17,500万元对山东赛亚检测有限公司（以下简称“赛亚检测”）进行增资以支持其主营业务的发展，其中500万元计入实收资本，17,000万元计入资本公积。

　　本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、名称：山东赛亚检测有限公司

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：广饶滨海新区东八路5号

　　4、法定代表人：宋军

　　5、注册资本：壹仟万元整

　　6、经营范围：汽车轮胎质量检测以及汽车轮胎的耐持久、高速、噪声、抗湿滑、油耗、刹车、生热、滚动阻力、主观性能评价的检测；经核准的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、增资方式：自有资金

　　8、最近一年及一期的主要财务指标（单位：万元）

　　■

　　注：赛亚检测2017年度财务数据经具有从事证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2018年1-9月份财务数据未经审计。

　　9、增资完成后，赛亚检测注册资本将由1,000万元增至1,500万元，仍为公司全资子公司。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次对赛亚检测的增资是基于公司与中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）前期签署的《合作备忘录》的约定对赛亚检测的注册资本进行的相应调整，调整完成后将有利于双方后续合作的展开及赛亚检测相关业务的发展。合作具体内容详见公司于2018年9月1日在上海证券交易所网站披露的《赛轮金宇关于签订〈合作备忘录〉的公告》（临2018-066号）。本次增资完成后赛亚检测仍为公司全资子公司，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

　　四、备查文件

　　第四届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　赛轮金宇集团股份有限公司董事会

　　2018年10月16日