证券代码：002565     证券简称：顺灏股份        公告编号：2018-125

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年10月15日上午10时在上海市普陀区真陈路200号公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知以通讯方式发出。本次会议由董事长王钲霖先生召集并主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　与会董事认真审议本次会议的议案，本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　根据公司的经营发展需要，经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任沈斌先生为公司副总裁，协助公司总裁工作，任自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。沈斌先生简历详见附件1。具体内容详见公司于2018年10月16日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总裁、财务总监的公告》(公告编号：2018-126)。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

　　公司董事会于近日收到财务总监郭翥先提交的辞职报告，郭翥先生拟辞去财务总监的职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。在辞去财务总监职务后，郭翥先生将继续担任公司的董事、总裁职务，继续为公司业绩的提升而做出应有的贡献。根据公司的经营发展需要，经董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任沈斌先生为公司财务总监，主管公司财务会计工作，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。沈斌先生简历详见附件1。具体内容详见公司于2018年10月16日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总裁、财务总监的公告》(公告编号：2018-126)。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，公司拟对组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，调整后的公司一级部门包括：证券部、财务部、审计部、投融资部、总裁办、技术研发中心、人力资源部、采购计划部、特别销售中心、新型烟草发展部、销售部、桃浦生产基地、物流部、法务合规部、企业管理部等15个部门，调整后的组织架构图详见附件2。具体内容详见公司于2018年10月16日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：2018-127)。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于公司向全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司增资暨授权公司总裁办理相关事项的议案》

　　为进一步推进公司经营战略的落实，更好的发挥各方资源和业务优势，推动公司国际贸易的发展，公司拟用自有资金向全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）增资人民币8,000万元。本次增资完成后，顺灏国际的注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币为10,000万元。根据实际需要，为推进上述事项的落实，公司董事会授权公司总裁全权办理本次增资的相关事项，本次授权自董事会审议通过时生效，自增资事项办理完毕时终止。具体内容详见公司于2018年10月16日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司增资暨授权公司总裁办理相关事项的公告》(公告编号：2018-128)。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2018年10月15日

　　附件1

　　沈斌，男，1972年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学双专科学历，中国注册会计师。1995年7月至2018年9月，先后在上海立信会计师事务所、上海立信长江会计师事务所有限公司、立信会计师事务所有限公司、立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）工作，历任审计员、高级审计员、项目经理、业务经理、高级经理、授薪合伙人。

　　截至本公告披露之日，沈斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国 证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　附件2

　　■

　　证券代码：002565     证券简称：顺灏股份     公告编号：2018-127

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日上午10时以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，拟对公司组织架构进行调整，具体情况如下：

　　公司拟对组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，调整后的公司一级部门包括：证券部、财务部、审计部、总裁办、投融资部、销售部、技术研发中心、人力资源部、桃浦生产基地、采购计划部、特别销售中心、法务合规部、新型烟草发展部、企业管理部、物流部等15个部门，调整后的组织架构图详见附件1。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2018年10月15日

　　附件1

　　■

　　证券代码：002565    证券简称：顺灏股份    公告编号：2018-128

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司关于公司向全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司增资暨授权公司总裁办理相关事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进公司经营战略的落实，更好的发挥各方资源和业务优势，推动公司国际贸易的发展，公司拟用自有资金向全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）增资人民币8,000万元。具体情况如下：

　　一、本次交易事项概述

　　1、为进一步推进公司经营战略的落实，更好的发挥各方资源和业务优势，推动公司国际贸易的发展，公司拟用自有资金向全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺灏国际”）增资人民币8,000万元。本次增资完成后，顺灏国际的注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币为10,000万元。根据实际需要，为推进上述事项的落实，公司董事会授权公司总裁全权办理本次增资的相关事项，本次授权自董事会审议通过时生效，自增资事项办理完毕时终止。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司本次向全资子公司顺灏国际增资的事项在公司董事会审批权限范围内，该事项经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需经公司股东大会审议。

　　3、公司本次向公司全资子公司顺灏国际增资的事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、目标公司的基本情况

　　1、企业名称：上海顺灏国际贸易有限公司

　　2、统一社会信用代码：91310107588672288H

　　3、注册地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号4028室

　　4、法人代表：郭翥

　　5、股东及持股比例：

　　增资前后的股权结构

　　单位：人民币万元

　　■

　　6、顺灏国际近一年主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本次交易对上市公司的影响

　　本次增资将进一步增加顺灏国际的资金实力，有利于顺灏国际的业务发展，提高公司综合实力，同时有利于促进公司的长期可持续发展，更好的回报广大股东。

　　本次增资所需资金来源于公司自有资金或自筹资金，对公司日常经营不会产生影响。本次增资不存在损害本公司及全体股东利益的情形，有利于公司长远发展。

　　四、本次交易事项的风险提示

　　尽管公司前期就本次增资事项进行了充分的调研与论证，但在实际经营过程中，顺灏国际可能面临运营管理和市场政策等方面的风险因素，为此，公司将在该公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2018年10月15日

　　证券代码：002565    证券简称：顺灏股份    公告编号：2018-126

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁、财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年10月15日上午10时以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于变更公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任沈斌先生为公司副总裁、财务总监，具体内容如下：

　　根据公司的经营发展需要，经董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任沈斌先生为公司副总裁，协助公司总裁工作，任自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　公司董事会于近日收到财务总监郭翥先提交的辞职报告，郭翥先生提请辞去财务总监的职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。在辞去财务总监职务后，郭翥先生将继续担任公司的董事、总裁职务，继续为公司业绩的提升而做出应有的贡献。根据公司的经营发展需要，经董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任沈斌先生为公司财务总监，主管公司财务会计工作，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对本次聘任公司副总裁和财务总监的相关事宜发表了同意的独立意见，详见公司于2018年10月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事关于聘任公司副总裁和财务总监的独立意见》。

　　沈斌先生简历详见附件1。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2018年10月15日

　　附件1

　　沈斌，男，1972年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学双专科学历，中国注册会计师。1995年7月至2018年9月，先后在上海立信会计师事务所、上海立信长江会计师事务所有限公司、立信会计师事务所有限公司、立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）工作，历任审计员、高级审计员、项目经理、业务经理、高级经理、授薪合伙人。

　　截至本公告披露之日，沈斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。