本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召集召开和出席情况

　　1、会议召集召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2018年10月15日15：00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月14日下午15:00 至2018年10月15日下午15:00期间的任意时间。

　　（3）会议召开地点：浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号。

　　（4）召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。

　　（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。

　　（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份数247,418,364.00 股，占公司股份总数的60.2871%，其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数  247,400,764.00股，占公司股份总数的60.2828%；

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共1名，代表有表决权的股份数17,600.00股, 占公司股份总数的0.0043％；

　　3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共1名，代表有表决权的股份数17,600.00股，占公司股份总数的0.0043％。

　　4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、审议和表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于补选梁立先生为公司董事的议案》

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9929%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对17,600.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　综上所述，本所律师认为：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　备查文件：

　　1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　董事会

　　2018年10月16日