证券代码：600896         证券简称：*ST海投         公告编号：2018-079

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年10月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事长因工作原因无法主持本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事、总裁姚忠先生主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席2人，其余董事因工作原因无法出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，其余监事因工作原因无法出席会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于增补鲁恬女士为公司独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于增补刘蕾女士为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.00、关于回购公司股份预案的议案

　　3.01议案名称：回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.02议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.03议案名称：回购股份的资金总额及资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.04议案名称：回购股份的种类、数量及比例

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.05议案名称：回购股份的期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.06议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.07议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案3为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、本次股东大会议案3适用于逐项表决。

　　3、对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2和议案3。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：岳永平、宋亦琦

　　2、律师鉴证结论意见：

　　览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　2018年10月13日

　　证券代码：600896        证券简称：*ST海投        公告编号：2018-080

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议系董事长提议且经全体董事同意，通过电话方式发出会议通知；

　　（三）本次会议于2018年10月12日以通讯方式召开；

　　（四）本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

　　（一）《关于聘任高级管理人员的议案》；

　　同意聘任刘蕾女士为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，具体详见公司同日披露的《公司关于变更部分高级管理人员的公告》（公告编号：2018-081）。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。

　　同意增补鲁恬女士为公司董事会审计委员会委员（主任委员）和薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　　2018年10月13日

　　证券代码：600896        证券简称：*ST海投      公告编号：2018-081

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　关于变更部分高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监胡晓鹏先生的辞职报告，胡晓鹏先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，胡晓鹏先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对胡晓鹏先生在任职期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！

　　为保证公司经营管理工作的正常开展及公司治理的规范性，结合公司实际工作需要，经公司总裁姚忠先生提名、公司第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过，公司董事会聘任刘蕾女士（简历附后）为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就公司上述聘任事项发表如下独立意见：1、经审查刘蕾女士的个人履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形；

　　2、经了解刘蕾女士的个人身份、学历职业、专业素养等情况，认为刘蕾女士具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司高级管理人员的资格和能力；

　　3、上述公司高级管理人员的相关提名程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　览海医疗产业投资股份有限公司董事会

　　2018年10月13日

　　附：刘蕾女士简历

　　刘蕾，女，1973年2月生，工商管理硕士，中国注册会计师资格，英国特许公认会计师（ACCA）。现任本公司董事，曾任勃林格殷格翰（中国）投资有限公司业务拓展副总裁，并曾任职于德勤会计师事务所、赛诺菲（中国）投资有限公司，葛兰素史克中国投资有限公司及勃林格殷格翰（中国）投资有限公司。